Издание Вашей книги нам представляется в переводах лучших русских мастеров слова, которые еще остались, хотя их уже немного.
Дата: 16.12.2004
Копия в Google
Также выявлены цепочки посредников, которые использовались при организации разовых переводов средств и приобретения имущества на суммы свыше $ 500 тыс. Отдельные счета, принадлежащие близким родственникам Г. Зюганова, а также ряду лиц в его ближайшем окружении обнаружены в банках Швейцарии. (тема 4 ак) Ряд материалов, датированных в основном 2002 годом указывают на осуществление переводов оттуда в банки Ливана, Сирии, (не столици) Саудовской Аравии и Катара.
Дата: 23.06.2004
Копия в Google
Однако при внимательном рассмотрении сделанного специалистом перевода с английского выяснилось, что эти документы могут рассказать весьма занимательную историю поездок в Первопрестольную мэра Нижнего Новгорода Юрия Исаковича Лебедева.
Дата: 19.06.2001
Копия в Google
... Платон, Алексеем Соболевым, Львом Пахомовым, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанной кредитной организации на банковские счета нерезидента — АО КБ "Молдиндконбанк", — сообщили в прокуратуре. При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, "содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, на общую сумму более 1,6 млрд рублей ...
Дата: 21.06.2023
Копия в Google
Для своих махинаций он использовал множество незаконных приемов: фальшивые контракты и кредитные договоры, фиктивные электронные переводы и даже «денежных мулов» — малообеспеченных людей, которые перевозили наличные.
Дата: 03.05.2023
Копия в Google
Члены QQAAZZ обеспечивали безопасность банковских счетов и переводов, используя как законные, так и поддельные польские и болгарские документы, удостоверяющие личность, для создания и регистрации десятков фиктивных компаний, которые не вели законную коммерческую деятельность.
Дата: 19.10.2020
Копия в Google
... немецкой верфи Lurssen, а переводы в пользу Lurssen, скорее всего, связаны со строительством яхты класса люкс Ester III. Специализированный портал Superyachtfan называл Беджамова владельцем Ester III, в 2016 году она была продана в связи с иском французского банка BNP Paribas к Беджамову в суде Гибралтара. Яхту купил владелец футбольного клуба «Ливерпуль» Джон Генри, портал оценивает ее стоимость в $90 млн. Среди относительно небольших расходов в материалах фигурирует перевод €1,1 млн британской ...
Дата: 18.08.2020
Копия в Google
Это связано с тем, что в письме от 26 августа 2019 года сэру Крейгу Риди, президенту WADA, Колобков заявил, что российские власти обнаружили «переписку» между докторами Родченковым и Соболевским на такие темы, как «перевод денег» и «бонусы» в связи с «грязными образцами».
Дата: 04.12.2019
Копия в Google
Для проверки этих данных “Ъ” нашел клиентов из «пробника» в соцсетях, а также изучил информацию о номерах карт и телефонов в мобильном приложении Сбербанка, которое при переводе средств позволяет видеть часть информации о ФИО получателя.
Дата: 04.10.2019
Копия в Google
Один из пунктов решения (пункт 2.2.) по итогам совещания гласит: «Первому вице-президенту Миловидову Д.К. в срок до 29.06.2012 осуществить перевод кредита «Металлург-Траст» в объеме 2,7 млрд. руб. с созданием резерва не более 21% с баланса компании Masterking на баланс Банка с одновременным переводом других кредитов Банка, имеющих 100% резерв, на баланс Masterking».
Дата: 20.01.2017
Копия в Google