Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2121. Мавр сделал свое дело.

Взаимопомощь Мавроди Конечно, времена, когда «мавродики» были бумажными, давно прошли.
Двух строчек недостаточно — участнику надо указать свой статус в системе, дату и объем оказанной и полученной «помощи», а также оставить хвалебный отзыв об МММ. К тому же он обязан приложить скриншот или файл, свидетельствующий о переводе денег в ...
Дата: 26.12.2016 Копия в Google

2122. Наследственные миллиарды уводят через офшоры.

И хотя уже 1 июля 2013 года Сергею было предоставлено Свидетельство о распределении наследства, за всё прошедшее время он не нашёл нужным сообщить об этом Наталье.
Однако, по словам общих знакомых, знаний Сергея в бизнесе не достаточно для того, чтобы придумать и осуществить описанную выше схему с перерегистрацией и ликвидацией компаний и переводом функционирующего бизнеса со всеми активами на вновь открытые ...
Дата: 14.11.2016 Копия в Google

2123. Тохтара Тулешова вписали в "Братский круг".

Гафур Рахимов (слева) и Тохтар Тулешов В ходе расследования получены неопровержимые документальные доказательства регулярных переводов крупных денежных средств от Тулешова указанным лицам при помощи и непосредственном участии Рахимова и Жумаева.
Реакция на задержание Не удивительно, что на задержание Тохтара Тулешова в Шымкенте, во время которого было обнаружено и оружие, и наркотики, и некая литература, реакция со стороны западных и российских СМИ последовала практически мгновенно.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

2124. Никита Белых брал взятки на выборы.

В то время фактическим владельцем комбината был бизнесмен Альберт Ларицкий — уроженец Белоруссии с видом на жительство в Швейцарии.
Для перевода денег Белых рекомендовал предпринимателям фонд поддержки социально-экономических проектов "Вятка", учрежденный местной торгово-промышленной палатой профсоюзами.
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

2125. Деньги клиента исчезли в Сингапуре.

Кстати, обналиченные $20 тыс. следователи УМВД по ЦАО посчитали возможным вознаграждением за услуги за намечавшийся перевод $1 млн за рубеж.
Тем временем Гарри Кузьминых свою вину категорически отрицал.
Дата: 19.10.2016 Копия в Google

2126. "Золотые" земли Дрозденко.

Активную роль в этих схемах, судя по всему, играл и нынешний претендент на пост главы администрации Всеволожского района Андрей Низовский — в то время замначальника Управления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Ленинградской ...
Кроме того, недавно СМИ удалось обнаружить следы схемы по переводу в земли поселений части бывших сельхозугодий совхоза Выборгский.
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

2127. Захарченко работал не за процент.

Очень вероятно, что в ближайшее время давлению или даже преследованию подвергнутся родственники Захарченко.
["Коммерсант", 15.09.2016, "Банк на семейном подряде": Отметим, что в ходе обысков в квартирах, принадлежащих членам семьи офицера Захарченко, помимо денег и ценностей были обнаружены финансовые документы о переводе на различные счета в швейцарских ...
Дата: 16.09.2016 Копия в Google

2128. Деньги "Народного кредита" отмывали в водоканалах.

Последняя, по версии следствия, отвечала за юридическое и бухгалтерское сопровождение перевода денег из "Народного кредита" на счета фиктивных фирм. Все трое новых фигурантов по ходатайству следствия заключены тем же Ленинским райсудом Ростова-на-Дону под стражу. Как уже рассказывал "Ъ", разбираться с исчезновением денег из ОАО "КБ "Народный кредит"" правоохранительные органы начали в феврале 2015 года. Тогда с просьбой дать правовую оценку выявленным во время проверки бухгалтерии банка фактам ...
Дата: 11.08.2016 Копия в Google

2129. Семейная подследственность.

По информации “Ъ”, карта вида на жительство Натальи Юрченко была обнаружена силовиками во время обыска московской квартиры, которую она арендовала со старшим сыном Дмитрием.
Второе — о переводе земель обороны в статус сельскохозяйственных — еще расследуется.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

2130. "У Матвея были завышенные требования по зарплате".

Проживающий в настоящее время на Украине журналист до сих пор работает на "Эхе Москвы" в качестве ведущего программ "Реплика Ганапольского" (с 2008 года), "Ганапольское.
Матвей Ганапольский в разговоре с Лайфом не стал давать объяснение денежным переводам от агенства BBG, отвечая вопросами на вопросы корреспондента.
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

2131. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.

Хочешь перевод себе на счет сделать – дай справку, что уведомил свою налоговую инспекцию об открытии счета за границей. Но теперь вспомним о тех, для кого подобная методика, похоже, не является обязательной. А именно высокопоставленных сотрудников того самого Центрального Банка РФ. В то время, как все силы Центрального Банка направлены на недопущение вывода денежных средств за пределы Государства Российского, некоторые сотрудницы этого учреждения располагают значительными средствами в ...
Дата: 15.06.2016 Копия в Google

2132. Премьер-министра Казахстана подозревают в получении взятки.

Airbus отблагодарила Карима Масимова переводом €12 млн за заказ 45 вертолетов на €2 млрд Оригинал этого материала © ИА Regnum, 03.06.2016, Фото: via "Республика", "Коммерсант" Премьер-министра Казахстана подозревают в получении взятки Карим Масимов ...
Это дело расследуется в рамках других дел, связанных с продажей спутников и вертолетов Airbus в Казахстане в период с 2009 по 2011 год во время пребывания Николя Саркози на посту президента этой страны» — говорится в публикации.
Дата: 07.06.2016 Копия в Google

2133. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

... в переводе в нашу страну более 14 млн евро — средств, которые шли от московской "Таганской" ОПГ — с целью отмывания этих денег здесь; [...]", — говорится в статье. [...] адвокат ответчика Кристобаль Мартелл "приложил все свое упорство, чтобы дискредитировать следствие", считают авторы. Мартелл уверял в суде, что права Романова были нарушены, когда Управление информации Гражданской гвардии прослушивало его телефон. Адвокат иронично заявил: "Русский, который привез в Испанию деньги, а в свое время ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

2134. На верфях Nordic Yards "постирали" €30 млн.

Как удалось выяснить изданию, "в июне 2015 года Hypovereinsbank уведомил надзорные органы о подозрениях в связи с отмыванием денег, касающихся сомнительных денежных переводов из карибского офшора на счета немецкой верфи Nordic Yards". По информации следствия, речь идет о сумме около 30 млн евро. За компанией, указывает автор публикации, в свое время стоял Игорь Юсуфов, экс-министр энергетики РФ и член правления концерна "Газпром".
Дата: 04.05.2016 Копия в Google

2135. Офшорные многоходовки Нацфронта.

Фредерик Шатийон, как утверждает «Монд», знает Марин Ле Пен с начала 90-х — со времен, когда еще руководил ультраправой студенческой группировкой.
Именно Harson Asia Limited осуществляла перевод денег на счет сингапурской фирмы друга Фредерика Шатийона.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

2136. "Прачечная" по-американски.

Адвокат Марк Коплик, управляющий партнер Henderson & Koplik на Манхэттене, посоветовал, чтобы "министр", совершая денежный перевод, скрыл свою личность. В результате ему удалось бы избежать подозрений в происхождении денег. Хорошим вариантом для "уничтожения следов", по мнению Коплика, также являются семейные трасты. Другой адвокат, Джеймс Силкенат, во время съемки ролика занимавший должность президента Американской ассоциации юристов, рекомендовал "оградить собственность от общественности" при ...
Дата: 04.02.2016 Копия в Google

2137. Реджеп Эрдоган как Голлум.

... 12.2015, Перевод: Инопресса.Ру, "Голлум или Эрдоган: где оскорбление?": "Комиссия экспертов проанализирует персонаж Голлума из "Властелина колец", чтобы помочь суду решить, было ли сравнение президента Турции с толкиеновским антигероем оскорблением", — пишет The Times. [...] Издание напоминает предысторию: в мае прошлого года врач Билгин Чифчи, сотрудник государственной клиники в курортном городе Даламан, опубликовал в интернете три изображения Голлума и три — Реджепа Тайипа Эрдогана, в то время ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

2138. Зепп Блаттер не только брал.

Поводом послужило намерение ирландской стороны устроить судебное разбирательство по итогам стыкового матча с командой Франции за выход в финальную стадию ЧМ-2010, а в ФИФА якобы не захотели раздувать скандал и решили погасить страсти переводом кругленькой суммы на счета FAI. Недовольство ирландской стороны вызвали итоги второго стыкового матча между сборными Франции и Ирландии, состоявшегося в Париже 18 ноября 2009 года. В дополнительное время при счете 1:0 в пользу гостей нападающий французской ...
Дата: 28.09.2015 Копия в Google

2139. "Они встретились с губернатором Андреем Турчаком в кафе. И про то, что Кашина надо побить, говорил уже он".

Уже когда все случилось, он вернулся, он сказал, что начальник велел ему на время уехать из страны.
И я знаю, как Олегу было плохо, но он мне сказал, что Даниле и никому тюрьмы не желает и что даже готов ходатайствовать о его переводе под домашний арест.
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

2140. Экс-главу регионального ЖКХ в Ингушетии Евлоева взяли на курорте.

Именно он отдавал распоряжения на оплату фиктивных счетов, выставляемых из сунженского и малгобекского управлений ЖКХ. «Замминистра был в сговоре с мошенниками из ЖКХ и санкционировал незаконный перевод средств, исходя из своих корыстных интересов ...
Очевидно, что если бы Гандолоев стал давать показания, он указал бы на министра финансов времен Зязикова Эсет Устильгову, без ведома которой Гандолоев не мог оперировать такими суммами.
Дата: 26.08.2015 Копия в Google