Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "переулок денежный". Результатов: денежный - 4765 , переулок - 1092 .
Результаты с 1 по 20 из 219.

Результаты поиска:

1. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.
... средствам мобильной связи передать ему (Сорокину П.П.) информацию о состоянии расчетного счета Бабошина Д.Е. Согласно своей преступной роли он (Сорокин П.П.) должен был обратиться к своей знакомой Салиховой Е.Р, с целью того, чтобы последняя обратилась к своему клиентскому менеджеру ПАО «Сбербанка» Морозовой <…..> обслуживающимся в специализированном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01878, расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41, на имя Бабошина, денежных средств ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google
2. Текст обвинительного заключения
... с 1990 по 1995 г.г. работавший председателем правления ДКБ, прописанный по адресу: г. Джамбул, 1-й переулок Жданова (2-й переулок Жилтоксан), д. 43, кв. 3, военнообязанный, ранее не судимый, в том, что он в составе группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступлений, в 1992 году завладел чужим имуществом - государственными денежными средствами - путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), в крупных размерах, а также подделал выдаваемые государственным учреждением ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google
3. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
... внесенными общим собранием акционеров (Протокол #1 от 31 марта 1993 г.), а именно: действовать без доверенности от имени банка, представлять его во всех предприятиях, учреждениях и организациях, распоряжаться денежными средствами, подписал в своем служебном кабинете по адресу: г. Москва, Колпачный переулок д. 4, гарантийные письма за исх. #Б-3057/94, #Б-3058/94, #Б-3059/94 от 27 июня 1994 г., согласно которым банк гарантировал выполнение акционерными обществами закрытого типа "Волна", "Малахит ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google
4. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
... внесенными общим собранием акционеров (Протокол №1 от 31 марта 1993 г.), а именно: действовать без доверенности от имени банка, представлять его во всех предприятиях, учреждениях и организациях, распоряжаться денежными средствами, подписал в своем служебном кабинете по адресу: г. Москва, Колпачный переулок д. 4, гарантийные письма за исх. № Б-3057/94, № Б-3058/94, № Б-3059/94 от 27 июня 1994 г., согласно которым банк гарантировал выполнение акционерными обществами закрытого типа «Волна ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google
5. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.
По словам представителя бизнесмена, тогда в его офис в Ружейном переулке заглянула бизнесвумен, как потом выяснилось, дочь бывшего вице-мэра Москвы и сенатора, а ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка.
После чего, следует из постановления, «с целью осуществления указанного преступного плана сообщили руководству Proford о предстоящем отзыве у банка лицензии на осуществление банковской деятельности, а также сообщили, что для возврата денежных средств ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google
6. Крэк для губернатора.
... зарегистрирован по соседству — в Звонарском переулке, 9. Гендиректором его теперь значится Александр Бялковский, давний помощник Льва Кузнецова — еще до того, как он стал губернатором края, в бытность его первым вице-губернатором (при Хлопонине) и затем гендиректором ООО «Колмар» (в этой структуре Бялковский служил начальником управления делами). Москва, Нижний Кисельный пер., 10, постпредство Красноярского края Короче. У красноярцев денежные схемы расписаны по старинке — по-родственному ...
Дата: 19.02.2014 Копия в Google
7. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".
«Согаз-недвижимости» принадлежит огромное здание площадью более 7,3 тыс. кв метров в Чебоксарском переулке в Петербурге, где располагается штаб-квартира «Согаза».
В августе 2019 года в новой отчетности ВТБ рассказал о финализации сделки — стоимость 10% акций «Согаза» выросла до 59,4 млрд рублей, а денежная компенсация снизилась до 11 млрд рублей.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google
8. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.
В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках.
... управления экономической безопасности и противодействии коррупции РФ, направленных на пресечение деятельности мошенников, оказывающих услуг по доверительному управлению денежными средствами граждан под брендом компании FMC (ООО «Маркетконсалт ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google
9. Развод Павла Гусева на 30 млрд руб.
... обществах, а также половину денежных средств, находящихся на банковских счетах П.Гусева. Источник из окружения семьи П.Гусева уточнил, что Е.Ефимова в делах обществ не участвует, сведений о реальной стоимости бизнеса у нее нет. — Врезка К.ру] [ТАСС, 22.08.2018, "Жена главреда "МК" требует разделить имущество и выселить его из квартиры": Супруга также просит выселить Гусева из квартиры на Малом Козихинском переулке в Москве и взыскать с него денежную компенсацию за пользование совместным ...
Дата: 23.08.2018 Копия в Google
10. Преступный синдикат Кирова.
В 1995 г. Русских А.М. вступил в сговор с владельцем ломбарда «Бинго» Крымовым Андреем Шамильевичем с целью осуществления незаконных сделок ссуды денежных средств под залог недвижимости.
... г.Киров, переулок Химический, д.2 в период работы Сандалова Л.В. в должности начальника областного Управления ГИБДД были возведены административное здание и здание автосервиса. Данные объекты, зарегистрированные также по адресу: г.Киров, переулок ...
Дата: 06.02.2012 Копия в Google
11. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.
... счетах фирм-однодневок — ООО "Дилвэйн" (ИНН-7707563000, г.Москва, Большой Каретный переулок, д.22, стр.1, расчетные счета в банках: Владимирское ОСБ №8611, Филиал ВРУ ОАО "МИНБ" г.Владимир, Владимирский филиал АПБ "Солидарность"), ООО "Стройинформ" (ИНН-7718504575, г.Москва, ул.Хабаровская, д.15, стр.1, расчетные счета в банках: Владимирское ОСБ №8611, Филиал ВРУ ОАО "МИНБ" г.Владимир, КБ "Межрегиональный почтовый банк"). В дальнейшем денежные средства с расчетных счетов переводились на счета ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google
12. Россельхозоткат.
А летом-то день год кормит, прокрадывается лихорадка по Орликовому переулку и соседней Ольховке.
... откатные фирмы, свою помощь и консультации — бесполезно!» Эмоции перехлёстывают через край: он уверяет, что «на базе Россельхознадзора создана организованная преступная группировка по вымогательству взяток, хищениям и обналичиванию денежных средств ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google
13. Обнальная команда Шандаловых.
Но несправедливостью будет обойти вниманием профессиональнейшную команду обнальщиков, благодаря которой владельцам «Оптимы» удавалось и удается оптимизировать добытые преступным путем денежные средства и без особых проблем легализовать их. Напомним ...
Туда же, по всей вероятности, ушли деньги от продажи недвижимости по адресу Москва, Протопоповский переулок, д.19, стр. 20, также купленной за счет займов от энергосбытовых компаний на ООО «ВЕЦПИ».
Дата: 07.11.2014 Копия в Google
14. Торговый центр "Гранд": Новые преступления.
Как следует из документов, попавших в распоряжение журналистов, в августе этого года в подмосковном городе Химки единственный участник ООО «Гранд Титул» решил увеличить уставной капитал своей компании, внеся в денежной форме 1 037 490 000 (один миллиард тридцать семь миллионов четыреста девяносто тысяч) рублей. Имя Химкинского миллиардера: Халидов Магомед Айндынович. Как следует из документов, Магомед Айндынович на самом деле проживает в Москве, по адресу Мерзляковский переулок, дом 13 (квартиру ...
Дата: 02.11.2004 Копия в Google
15. Гарем Дмитрия Захарченко.
... подарил ей и дочери две квартиры: одна в доме-пирамиде на улице Дмитрия Ульянова (около 30 миллионов рублей), а вторая, площадью 170 кв.м., — в роскошном ЖК "Имперский дом" в самом центре Москвы, на Якиманском переулке (около 150 миллионов рублей ...
Денежные средства мне не принадлежат, а принадлежат Лилии Горшковой.
Дата: 05.09.2017 Копия в Google
16. "Мечелу" долили долгов.
... на 31 марта 2017 года, он составлял около $7,9 млрд), выплата этих средств может быть болезненной с учетом того, что компания ?сейчас старается экономить и пускать весь свой свободный денежный поток на снижение долговой нагрузки, добавляет эксперт ...
Тогда же был наложен арест на принадлежащее бизнесмену здание в центре Москвы (Курсовой переулок, 8/2) площадью более 500 кв. м. Более того, летом нынешнего года по требованию ВТБ суд французского города Ангулем с учетом решения Басманного райсуда ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google
17. Бар, бассейн, кинотеатр, фитнес-центр и бомбоубежище для Бастрыкина.
А как только проект получил положительную госэкспертизу, засадили Евтушенкова под домашний арест — за отмывание денежных средств «Башнефти».
В середине августа у здания центрального аппарата Следственного комитета России в Техническом переулке начались строительные работы.
Дата: 10.09.2015 Копия в Google
18. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.
Елену Батурину дома не застали Вчера в 11.30 корреспонденту "Ъ" позвонил сотрудник "Интеко", сообщивший о том, что в офисе компании (Никитский переулок, 5) проводится обыск.
Продажа активов позволила владелице "Интеко" сократить свои долги на 90%, которые еще весной 2009 года оценивались на уровне 30 млрд руб. "Денежные средства, полученные в виде кредита в Банке Москвы на сумму около 13 млрд руб., были переведены на ...
Дата: 18.02.2011 Копия в Google
19. Как московские власти "пилили" землю.
Согласно прошлогоднему отчету об исполнении бюджета столицы они составили 3,957 млн руб. Таким образом, ежемесячное денежное вознаграждение московского мэра может, по максимуму, достигать 395 700 руб. Разумеется, это в том случае, если в сумму ...
*** За что купил Приведем лишь несколько конкретных адресов московских домостроений и участков, переданных в частные руки без всякой арендной платы на срок от 15 до 99 лет: * 3-1 Кадашевский переулок, 5, строения 2 и 5. Фирма «Фонон-Интернешнл ...
Дата: 21.10.2010 Копия в Google
20. Война силовиков набирает обороты.
... и незаконное присвоение воинского звания, и оприходование $5 млн, принадлежавших инвесторам, участвующим в строительстве дома по адресу Нащокинский переулок, дом 10, строение 1, и якобы подделка документов «при оформлении строительной лицензии ...
Утверждается, что за проделанную работу Купряжкин вместе с двумя товарищами «получили денежное вознаграждение в размере 3 миллионов долларов США».
Дата: 31.10.2007 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Последние запросы

Юрий жуков
Ковалев и
Евгений Цветков по кличке Бык
Оперативный контроль
Давыденко николай юрьевич
Ковалев и
Мелехова
Ковалев и
Оперативный контроль
"сергей никонов" кристалл
Алиева мехрибан
Юрий розум
Ковалев и
БОРИСЕНКО Станислав
Министерство природных ресурсов
Оперативный контроль
Юрий розум
Скандальные фото
Ковалев и
Бауло сергей
Оперативный контроль
Корсунский геннадий
Крюков Сергей Викторович
Бауло сергей
Оперативный контроль
Пруидзе Анзор Зурабиевич
Анатолий иванович сенатор смоленской области
Бауло сергей
Ковальчук юрий
Маргелов Михаил
Коноплев Игорь
Оперативный контроль
Зуб фридинский
Жилой комплекс
Оперативный контроль
Маргелов Михаил
Зуб фридинский
Чемпион
Маргелов Михаил
Оперативный контроль
Новое о Зюганове и кпрф
Оперативный контроль
Туапсинский НПЗ
Анатолий иванович сенатор смоленской области
Новиков

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru