Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "переулок денежный". Результатов: денежный - 4108 , переулок - 895 .
Результаты с 1 по 20 из 196.

Результаты поиска:

1. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.
По словам представителя бизнесмена, тогда в его офис в Ружейном переулке заглянула бизнесвумен, как потом выяснилось, дочь бывшего вице-мэра Москвы и сенатора, а ныне аудитора Счетной палаты Юрия Росляка.
После чего, следует из постановления, «с целью осуществления указанного преступного плана сообщили руководству Proford о предстоящем отзыве у банка лицензии на осуществление банковской деятельности, а также сообщили, что для возврата денежных средств ...
Дата: 30.04.2015
2. Текст обвинительного заключения
... с 1990 по 1995 г.г. работавший председателем правления ДКБ, прописанный по адресу: г. Джамбул, 1-й переулок Жданова (2-й переулок Жилтоксан), д. 43, кв. 3, военнообязанный, ранее не судимый, в том, что он в составе группы лиц, заранее договорившихся о совместном совершении преступлений, в 1992 году завладел чужим имуществом - государственными денежными средствами - путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), в крупных размерах, а также подделал выдаваемые государственным учреждением ...
Дата: 21.03.2000
3. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".
«Согаз-недвижимости» принадлежит огромное здание площадью более 7,3 тыс. кв метров в Чебоксарском переулке в Петербурге, где располагается штаб-квартира «Согаза».
В августе 2019 года в новой отчетности ВТБ рассказал о финализации сделки — стоимость 10% акций «Согаза» выросла до 59,4 млрд рублей, а денежная компенсация снизилась до 11 млрд рублей.
Дата: 31.10.2019
4. "Схема" TeleTrade Владимира Чернобая.
В частности, обыски прошли в офисах на 40-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити», Хохловском и Большом Спасоглинищевском переулках.
... управления экономической безопасности и противодействии коррупции РФ, направленных на пресечение деятельности мошенников, оказывающих услуг по доверительному управлению денежными средствами граждан под брендом компании FMC (ООО «Маркетконсалт ...
Дата: 11.10.2018
5. Развод Павла Гусева на 30 млрд руб.
... обществах, а также половину денежных средств, находящихся на банковских счетах П.Гусева. Источник из окружения семьи П.Гусева уточнил, что Е.Ефимова в делах обществ не участвует, сведений о реальной стоимости бизнеса у нее нет. — Врезка К.ру] [ТАСС, 22.08.2018, "Жена главреда "МК" требует разделить имущество и выселить его из квартиры": Супруга также просит выселить Гусева из квартиры на Малом Козихинском переулке в Москве и взыскать с него денежную компенсацию за пользование совместным ...
Дата: 23.08.2018
6. Крэк для губернатора.
... зарегистрирован по соседству — в Звонарском переулке, 9. Гендиректором его теперь значится Александр Бялковский, давний помощник Льва Кузнецова — еще до того, как он стал губернатором края, в бытность его первым вице-губернатором (при Хлопонине) и затем гендиректором ООО «Колмар» (в этой структуре Бялковский служил начальником управления делами). Москва, Нижний Кисельный пер., 10, постпредство Красноярского края Короче. У красноярцев денежные схемы расписаны по старинке — по-родственному ...
Дата: 19.02.2014
7. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
... внесенными общим собранием акционеров (Протокол №1 от 31 марта 1993 г.), а именно: действовать без доверенности от имени банка, представлять его во всех предприятиях, учреждениях и организациях, распоряжаться денежными средствами, подписал в своем служебном кабинете по адресу: г. Москва, Колпачный переулок д. 4, гарантийные письма за исх. № Б-3057/94, № Б-3058/94, № Б-3059/94 от 27 июня 1994 г., согласно которым банк гарантировал выполнение акционерными обществами закрытого типа «Волна ...
Дата: 02.04.2004
8. Россельхозоткат.
А летом-то день год кормит, прокрадывается лихорадка по Орликовому переулку и соседней Ольховке.
... откатные фирмы, свою помощь и консультации — бесполезно!» Эмоции перехлёстывают через край: он уверяет, что «на базе Россельхознадзора создана организованная преступная группировка по вымогательству взяток, хищениям и обналичиванию денежных средств ...
Дата: 21.09.2011
9. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
... внесенными общим собранием акционеров (Протокол #1 от 31 марта 1993 г.), а именно: действовать без доверенности от имени банка, представлять его во всех предприятиях, учреждениях и организациях, распоряжаться денежными средствами, подписал в своем служебном кабинете по адресу: г. Москва, Колпачный переулок д. 4, гарантийные письма за исх. #Б-3057/94, #Б-3058/94, #Б-3059/94 от 27 июня 1994 г., согласно которым банк гарантировал выполнение акционерными обществами закрытого типа "Волна", "Малахит ...
Дата: 29.10.2003
10. Гарем Дмитрия Захарченко.
... подарил ей и дочери две квартиры: одна в доме-пирамиде на улице Дмитрия Ульянова (около 30 миллионов рублей), а вторая, площадью 170 кв.м., — в роскошном ЖК "Имперский дом" в самом центре Москвы, на Якиманском переулке (около 150 миллионов рублей ...
Денежные средства мне не принадлежат, а принадлежат Лилии Горшковой.
Дата: 05.09.2017
11. Бар, бассейн, кинотеатр, фитнес-центр и бомбоубежище для Бастрыкина.
А как только проект получил положительную госэкспертизу, засадили Евтушенкова под домашний арест — за отмывание денежных средств «Башнефти».
В середине августа у здания центрального аппарата Следственного комитета России в Техническом переулке начались строительные работы.
Дата: 10.09.2015
12. Как "пилят" дипломаты.
... оборудование по почти в два раза завышенной цене на сумму в зоо млн. рублей, хотя действующее оборудование было вполне пригодно для эксплуатации, но оно должно использоваться в другом месте в ресторане, который хочет сделать Сантурян в одном из мидовских зданий в Денежном переулке, а потом приватизировать его. По указанию министра и Карпушина круглосуточная автомашина до настоящего времени обслуживает бывшего министра И.С.Иванова, бесплатно, за счет госбюджета, за счет народных денег, нахаляву ...
Дата: 13.09.2012
13. Преступный синдикат Кирова.
В 1995 г. Русских А.М. вступил в сговор с владельцем ломбарда «Бинго» Крымовым Андреем Шамильевичем с целью осуществления незаконных сделок ссуды денежных средств под залог недвижимости.
... г.Киров, переулок Химический, д.2 в период работы Сандалова Л.В. в должности начальника областного Управления ГИБДД были возведены административное здание и здание автосервиса. Данные объекты, зарегистрированные также по адресу: г.Киров, переулок ...
Дата: 06.02.2012
14. Посольская фишка.
Операция, проведенная УЭБ ГУВД Москвы в ресторане "Х.О.", завершилась изъятием двух столов для игры в рулетку, 12 игровых автоматов, денежных средств на сумму 27 тысяч долларов и более 88 тысяч рублей.
Вход в него — с Армянского переулка.
Дата: 14.04.2011
15. "Альянс Русский Текстиль" и его смертоносный рейд на "Роспищепром".
Чуть позже выяснилось, что за несколько дней до смерти Валерий Журавлев отнес в милицию заявление о том, что неизвестные мошенники путем подделки документов похители у «Роспищепрома» здание головного офиса в 1-м Тверском-Ямском переулке (потом по ...
В ходе судебного расследования этот господин, вызванный в качестве свидетеля со стороны обвинения, упрямо отрицал факт перевода крупных денежных средств на оффшорные счета своей фирмы.
Дата: 24.12.2008
16. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".
"За организацию денежных потоков" Возвращаясь к мини-деревне, которая в народе получила имя "Кармазиновка", — стоимость участка 10 га, на котором она расположена, составляет не менее 102 млн рублей (по кадастру).
Здесь, в самом сердце Северной Столицы — у стрелки Васильевского острова, по адресу Биржевой переулок, д.6, построен элитный жилой комплекс «У Ростральных колонн» (см. схему), в котором Феликс Кармазинов владеет 4-мя квартирами общей площадью около ...
Дата: 25.12.2015
17. Разыскиваемому Константину Григоришину предъявился кредитор.
В частности, под арест попали две квартиры в Молочном переулке, квартира на Большой Якиманке и коттедж в поселке Горки-2 в Одинцовском районе Московской области.
«Да и вообще остается непонятным и не исследованным гудермесским судом, каким образом денежная сумма, которая весит более тонны, была якобы передана Эдиевым нашему доверителю без использования услуг банка.
Дата: 18.12.2017
18. Михаила Табунова взяли за кассу.
В том числе они пришли и в квартиру Табунова в Поварском переулке.
Ревизия ЦБ РФ 29 мая не смогла найти в кассе этой суммы, хотя она там должна была находиться в виде наличных денежных средств.
Дата: 20.09.2019
19. Эльдар Исаев "кинул" китайских болельщиков на $1,1 млн.
В ходе следственного действия, длившегося шесть часов, он рассказал, что непричастен к хищению денежных средств китайцев.
8 июня в офис ООО «Анжи МСК» в Лаврушинском переулке должны были доставить билеты на матчи, однако, по словам господина Исаева, его партнеры исчезли, а их мобильные телефоны перестали отвечать.
Дата: 21.06.2018
20. Бывшая жена требует от Владимира Потанина 215 млрд руб.
"Прошу произвести раздел совместно нажитого имущества Потаниной Н.Н. И Потанина В.О. — 15 249 обыкновенных именных бездокументарных акций ЗАО "КМ Инвест", взыскав с Потанина В.О. в пользу Потаниной Н.Н. денежную компенсацию в счет причитающейся ей ...
... элитная квартира в Скатертном переулке площадью 406,9 квадратных метра и часовня Святой Благоверной Тамары в подмосковной деревне Аносино, а Наталья Потанина получает компенсацию за свою долю в квартире в Скатертном переулке в 375 миллионов рублей, а ...
Дата: 14.03.2017
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Последние запросы

Луценко Дмитрий Валерьевич
Толик иванов псков
Торговый центр Авиапарк
Меандр
Кондауров
Лалакин сергей
Алексей Горбунов
Московский дом
Долматов
28 Февраль 2019
андрей васильев
Каныгин петр
Развитие
Крылов николай борисович
Ваш Персонал
Петр Иванович Роснефть
Шлыков диксис
Васильев максим игоревич
Никонов михаил
˸г'A=0
Травин Владимир
Филатов антон евгеньевич
Литовский владимир
Дмитрий кленов
Нота
Татьяна Дмитриевна Орлова
Китаец анатолий
Деньги из администрации
Троценко
Даниэли
Российский футбол
Закондырин Александр
Страхов александр петрович
Документ мвд
Басте гисса
Ковалев Андрей
Сенатор Александров
Крылов антон васильевич
Алхазуров
Евтушенков Гута-банк
Люберецкая опг сергей ястребов
Дримнефть
Прокопенко алексей
Евгений пожарский фсб
Серов о
Линия права
Курский депутат олег павлов
Купцов Вадим
Фролов Александр Анатольевич
Ижевск удмуртия
Роман Фетисов
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru