Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Владимир Потанин "зажал" 850 млрд руб. для бывшей.

... доверительным собственникам акций этих компаний, права к трастовым управляющим / доверительным собственникам акций ОАО “ГМК «Норильский никель»” и ОАО “Полюс Золото”, а также взыскать с миллиардера денежную компенсацию за причитающуюся ей долю ...
... Потанину отошли элитная квартира в Скатертном переулке площадью 406,9 кв. м и часовня святой Тамары в подмосковной деревне Аносино, а Наталия Потанина получила компенсацию за свою долю в квартире в Скатертном переулке 375 млн руб., а также три ...
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

62. Александра Реймера потянули за браслет.

[…] Эксперт утверждает, что еще в то время, когда Реймер служил в ГУВД Самарской области, Криволапов курировал все денежные потоки.
Однако сегодня, когда Реймер сам пришел на допрос в Следственный комитет в здание в Техническом переулке в Москве, его задержали и предъявили обвинение в мошенничестве на сумму более 3 миллиардов рублей.
Дата: 01.04.2015 Копия в Google

63. Система сработала.

Одновременно Владимира Евтушенкова вызвали на допрос в центральный офис СКР в Техническом переулке. Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, по результатам допроса господину Евтушенкову было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств).
Дата: 17.09.2014 Копия в Google

64. Илья Клигман скупился на нал.

В реальности же, как сообщил источник агентства, деятельностью банка руководил Клигман, кабинет которого разместился в одном из офисов Трансинвестбанка в Малом Палашевском переулке.
"Деятельность банка имела высокие правовые и репутационные риски в связи с вовлеченностью в проведение его клиентами в значительных объемах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу", — говорилось в сообщение ...
Дата: 24.06.2014 Копия в Google

65. Potok обвинила Алексея Алякина в хищении на 2 млрд руб.

... рублей, Фото: "Ведомости" Алексей Алякин За время управления компанией Potok (бывшая Mirax Group) Алексей Алякин неправомерно вывел денежные средства и недвижимое имущество компании на общую сумму более 2 млрд рублей, сообщает во вторник пресс-служба ...
... компания полностью лишилась земельных участков общей площадью порядка 95 Га в Химкинском районе Московской области», кроме того «за бесценок был продан проект «Литературная газета» общей площадью 5000 кв м в Костянском переулке в центре Москвы ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

66. "Созидательная" щедрость "Мосэнергосбыта".

Адрес фонда — Банный переулок, д. 3, это рядом со штаб-квартирой партии «Единая Россия».
По данному вопросу Совет директоров большинством голосов членов Совета директоров одобрил договор пожертвования денежных средств как сделку, связанную с безвозмездной передачей имущества Некоммерческому фонду поддержки медицины, культуры и спорта ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

67. Фиктивные работы "Славянки" принимал бывший налоговик.

... Константин Лапшин Хамовнический суд Москвы санкционировал арест заместителя генерального директора ОАО "Славянка" Константина Лапшина, подозреваемого в многомиллионных хищениях денежных средств, выделенных на содержание зданий и сооружений Минобороны ...
... РФ. В частности, ему инкриминируется то, что в 2010-2011 годах он передавал в ХОЗУ Минобороны фиктивные акты о якобы выполненных работах по комплексному содержанию и обслуживанию одного из зданий военного ведомства в Колымажном переулке Москвы ...
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

68. Юрия Лужкова послали за женой.

Вчера в 11 утра экс-мэр и его защитник приехали в следственный департамент МВД (Газетный переулок, 6).
[…] Девелоперский проект стоит, не генерит никакого денежного потока, неудивительно, что выплаты прекратились, говорит человек, близкий к Банку Москвы.
Дата: 16.11.2011 Копия в Google

69. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн В Германии экс-владельца ЮКОСа заподозрили в отмывании денежных средств Оригинал этого материала © РИА "Новости", 15.10.2011, В Швейцарии обнаружен счет Ходорковского с 15 млн евро, пишут СМИ, Фото ...
Имеет офис в Москве, в Брюсовом переулке (в проспекте к выпуску акций 2009 года говорится, что площадь офиса — 200 кв. м), и стратегию развития на российском рынке, которая заключается в привлечении как можно большего количества клиентов (обычная для ...
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

70. Судебный неурожай Ставрополья или конкурс "А в чем судъ?".

Здесь можно столкнуться с рассмотрением неподсудных суду дел, с принятием обеспечительных мер в ущерб просящему об их назначении, и даже с вымогательством у потерпевших крупных денежных сумм за оправдательные приговоры.
Думаю, подойдет дело «Айдемировой – Гаспаряна» о праве на аренду 18 соток земли рядом с овощебазой по переулку Буйнакского, о котором мы узнали благодаря гламурной судье Быкадоровой.
Дата: 05.11.2008 Копия в Google

71. Прохоров без дома.

В их число вошло ООО «ДСЭ «Осень», владеющее домом, где живет Прохоров, и его квартирой в Пожарском переулке в Москве, говорится в материалах «Онэксима». Общую стоимость активов Folletina Прохоров оценивает в $1,88 млрд. Трастовый договор заключен на три года по английскому праву и его целью Прохоров и Потанин определили «скорейшее распределение каждого в отдельности и всех активов группы в натуральной или денежной форме в пользу бенефициаров», говорится в документе.
Дата: 31.07.2008 Копия в Google

72. "Доходный дом" без хозяина?

Несмотря на то, что строительство здания в Турчаниновом переулке было завершено еще три года назад, на него, по информации СМИ, до сих пор не оформлено право собственности.
Останкинским районным судом вынесен приговор руководителю ООО "Альтернативная ипотека" Марии Федоровой, виновной в мошенничестве и легализации денежных средств с использованием служебного положения.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

73. По данным полиции, Гайдамак прибегал к помощи "подставного лица", через которого отмывал деньги.

Я ведь не пришел на подозрительную сделку в каком-нибудь темном переулке Яффо.
Думаю, что да. Согласно информации, которая есть в интернете, денежный оборот компании не менее 500 миллионов долларов.
Дата: 30.06.2006 Копия в Google

74. Драгоценная Алла.

Даже став всенародно любимой, она не превратилась в «денежный мешок».
Получается, что «тверские» апартаменты никак не могут стоить дешевле $480 000, а жилье на Земляном валу - менее $1 177 000. Также имеется информация, что бывший зять Аллы Руслан Байсаров подарил ей квартиру в элитном доме в Филипповском переулке ...
Дата: 25.04.2005 Копия в Google

75. Богатейшая женщина России.

С ходатайством о наложении ареста на денежные средства на счетах "дочек" ЮКОСа в суд обратилась Генпрокуратура.
26 августа следователи Генпрокуратуры провели в офисе ООО, расположенном в Москве в старом здании НК ЮКОС в Уланском переулке, выемку бухгалтерской отчетности (Ъ рассказывал об этом 27 августа).
Дата: 03.09.2004 Копия в Google

76. Госинкор умер. Да здравствует "Госинкор-холдинг".

В уставный капитал компании были внесены драгоценные камни и металлы, недвижимость и денежные средства на сумму $1,25 млрд. По указу президента корпорации были переданы 5,5 т. золота, 1,419 т платины, 1,5 т палладия, 1000 карат бриллиантов. Также Госинкор получил неплохую недвижимость - здание в Орликовом переулке д. 5 (там сейчас центральный офис Гута-банка) , дачный поселок "Жаворонки", и позже - здание на Мясницкой ул. д. 35 (там находятся офисы самого Госинкора, "Госинкор-холдинга ...
Дата: 07.02.2003 Копия в Google

77. Лужков плюет в вечность.

Все зиждется на огромных денежных вливаниях, о чем мы уже говорили ранее.
Наконец нашу группу привезли к огромному котловану в Овчинниковском переулке, в пяти минутах от бетонного монстра, напротив "Дома Радио" у метро "Новокузнецкая".
Дата: 30.10.2002 Копия в Google

78. Рецепт мятежа от "повара Путина".

Ранее сообщалось, что во время обыска отеля «Трезини» — как считается, он может быть офисом Евгения Пригожина — сотрудников заинтересовала белая «Газель», которая не принадлежит никому из Академического переулка.
По его словам, только с мая 2022 года по май 2023-го из бюджета на денежное содержание и стимулирующие выплаты ЧВК государство заплатило 86 млрд и 262 млн руб. Из них денежное содержание — более 70,3 млрд, стимулирующий выплаты — 15,8 млрд руб. Также ...
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

79. Заповедник для Ильи Пономарева.

... Киеве в Феодосийском переулке. Речь об апартаментах в высотной новостройке, где квадрат стоит от $1500. Если верить соцсетям, дети Коновалова могли покинуть родину после начала СВО. Например, его младший сын ведёт бизнес-страницу "Мототуризм в Непале", а ещё постоянно выкладывает фотографии из Казахстана. Есть бизнес у сына и в Москве. Он управляет IT-компанией "Интернет-платежи" с выручкой почти 50 млн рублей за прошлый год. Интересно, что этот стартап получал денежную поддержку от российского ...
Дата: 14.06.2023 Копия в Google

80. Арест имущества братьев Абдуллаевых на 2 млрд руб.

«После перечисления банком заемных денежных средств в размере не менее 8 млрд руб. на счета этой организации злоумышленники распорядились ими по собственному усмотрению», — поясняли тогда в МВД. Потерпевшей стороной по делу проходит «Сбербанк Капитал ...
Он отметил, что суд также арестовал квартиру в Тишинском переулке Москвы.
Дата: 15.06.2021 Копия в Google