Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "переулок денежный". Результатов: денежный - 4765 , переулок - 1092 .
Результаты с 81 по 100 из 219.

Результаты поиска:

81. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.
Кстати, посредником между банком и АСВ при покупке проблемных активов в Подсосенском переулке выступал лично небезызвестный Василий Поздышев (Аврамов, по случайному стечению обстоятельств, является назначенцем Поздышева).
Ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что проверяющие с легкостью докажут очевидные факты неэффективного расходования денежных средств Сергеем Аврамовым.
Дата: 05.10.2020 Копия в Google
82. "Тяжкие последствия в виде возможной потери".
Один месяц и 17 суток (до 21 июля) господин Повалко проведет в своей квартире в элитном ЖК «Новопесковский» в 1-м Смоленском переулке.
По версии следствия, возглавивший осенью 2016 года АО РВК Александр Повалко должен был ускорить возврат в Россию денежных средств, однако этого не сделал.
Дата: 08.06.2020 Копия в Google
83. Букмекер с двойным дном.
В 1990 году Ходорковский взял в аренду автоматы, правда, уже не детские, а с денежным выигрышем.
В ходе совершения сделки адресом для отправления корреспонденции был указан дом 7 в Лихачёвском переулке Москвы.
Дата: 15.05.2020 Копия в Google
84. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.
Руссобанк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, связанных с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж.
Затем, уже в офисе СКР в Техническом переулке, финансист повторно изложил свою версию одному из сотрудников следственной группы.
Дата: 13.04.2020 Копия в Google
85. Самый тайный из "масонов".
Организатор схем вывода денежных средств через рекламные компании.
Например, любит упоминать имя генерала ФСИН Андрея Быкова, который, со слов Романова, часто бывает в его офисе на Староконюшенном переулке, 26 и даёт «весьма ценные консультации».
Дата: 14.01.2020 Копия в Google
86. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.
Также московский арбитраж арестовал денежные средства, находящиеся на счетах Алексея Ананьева в банках «Возрождение», ВТБ, Промсвязьбанке.
... области, квартиру в Ярославской области, 1/3 доли в праве собственности на квартиру в Москве на ул. Бориса Галушкина, два помещения в Кропоткинском переулке, 3889/5837 доли в праве собственности на земельный участок в Кропоткинском переулке ...
Дата: 31.05.2019 Копия в Google
87. Михаилу Абызову расписали событие преступления.
В результате, считают в СКР, было совершено «противоправное и безвозмездное» изъятие денежных средств СИБЭКО и РЭС, от которого пострадали их акционеры.
... прибыли в подмосковный дом Абызова, где находилась семья — жена и дети, в 6 утра, сообщил Тай. После следственных действий, которые продолжались до середины дня вторника, бывшего чиновника доставили в центральный аппарат СКР в Техническом переулке ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google
88. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.
Тело Юрия Котлера обнаружили 16 мая в его квартире в Брюсовом переулке, 2/14, строение 4. По предварительным выводам экспертов, господин Котлер покончил жизнь самоубийством.
Известно, что еще в апреле организация допустила технический дефолт на 840,2 млн рублей, причина — «отсутствие денежных средств в необходимом объеме».
Дата: 17.05.2018 Копия в Google
89. Банкротство на личные нужды.
«В случае признания судом недействительной банковской операции по выдаче наличных денежных средств требования банка будут предъявлены для их включения в реестр требований кредиторов Тамары Хорошиловой»,— добавили в АСВ. О других возможных претензиях ...
Собеседники встречались как возле здания СКР в Техническом переулке, где работал господин Сорокин, так и в ресторане в районе метро "Аэропорт".
Дата: 04.04.2018 Копия в Google
90. Автомобильные шины довезли следователей до СИЗО.
По версии следствия, за свою активную работу фигуранты рассчитывали получить от заявителей «незаконное денежное вознаграждение».
Допрос бывшего следователя Николая Царева, одного из трех фигурантов расследования дела о фальсификации дел в ногинском отделе СКР, проводился в здании Главного следственного управления ведомства в Техническом переулке.
Дата: 26.02.2018 Копия в Google
91. Растратчик из тыла.
Вечером его допросили в качестве подозреваемого в центральном офисе СКР в Техническом переулке.
Осечкин обратился 13 марта в следственное управление СКР по Калуге с просьбой проверить факты хищения денежных средств Коршуновым и руководителем ФГУП «Калужское» Андреем Мухетдиновым.
Дата: 14.09.2017 Копия в Google
92. На чьи деньги переизбираются губернаторы-единороссы.
И вряд ли случайностью является тот факт, что зарегистрирован Фонд народных проектов по одному адресу с офисом ЕР в столичном Банном переулке.
Насколько альтруистической является денежная поддержка кандидатов, выяснить у руководителей бизнес-структур не удалось — они отказывались от общения с журналистами.
Дата: 05.09.2017 Копия в Google
93. "На материалы не скупились! Обои и фаянс заказывали в Испании, а окна и двери — в Англии".
Вероятно, мальчик летал туда вместе со своим дядей-губернатором Фото из соцсетей племянника Вадима Потомского Пока нам удалось найти один жилой дом в Всеволжске, по всей вероятности, принадлежащий губернатору Потомскому — в Армянском переулке (181,3 ...
... компаний, зарегистрированных в других субъектах страны: «Удаляя от госзакупок местные компании, область теряет налоги, лишает трудовой занятости своих граждан, снижает валовой региональный продукт и утрачивает внутрирегиональный денежный оборот ...
Дата: 30.12.2016 Копия в Google
94. По одному миллиарду в день.
На службе у "теневой экономики" 30 ноября 2013 года группа сотрудников Управления «Ф» ГУЭБиПК МВД ворвалась в центральный офис «Мастер-банка» в Руновском переулке с санкцией Тверского районного суда на выемку документов.
Как позже выяснилось, к такому выводу руководство мегарегулятора подвел ГУЭБиПК МВД, выявивший в «Мастер-банке» крупнейший в стране канал по незаконному транзиту и обналичиванию денежных средств.
Дата: 22.11.2016 Копия в Google
95. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.
В офисе АО «Корпорация развития» в Большом Саввинском переулке контрразведчики и сотрудники ГУЭБиПК никого из интересовавших их руководителей не застали и, изъяв документацию, отправились с обысками по квартирам и загородным домам подозреваемых.
По ходатайству следствия всех четверых Ленинский райсуд арестовал до 30 ноября в рамках возбужденного в конце сентября местным ГУ МВД уголовного дела о «присвоении денежных средств» (ст. 160 УК РФ) клиентов банка «Народный кредит».
Дата: 21.10.2016 Копия в Google
96. Задержали в сортире.
По словам сотрудников Центра «Э» МВД, Шпрыгина проверяли «на предмет причастности к организации драки с целью последующего получения денежных средств от РФС для усиления работы с болельщиками».
Впрочем, и это может оказаться не совсем так: по юридическому адресу ВОБ (как следует из материалов оперативной проверки) не располагается, а фактически занимает площади в здании РФС на Товарищеском переулке.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google
97. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.
... подписал с правительством Москвы инвестиционный контракт на реконструкцию зданий по адресу: Арбатская площадь д. 1/2, М. Афанасьевский переулок д. 4 и д. 6. Когда здание в 2010 году было построено, г-н Шишкин покинул «Инвестпроект» (по его словам ...
Кроме того, в качестве доказательств ФНС представила выдержки из банковский выписки ННК, согласно которой «прослеживаются перечисления денежных средств как от ННК в адрес «Роснефти», так и наоборот: за транспортировку, за нефть, имеется предоплата ...
Дата: 06.07.2016 Копия в Google
98. Операция "антиШойгу".
10 человек) в ресторане «ЛяМаре» в Проточном переулке?», — спрашивает следователь на допросе Волкова.
Основная их цель, по мнению экспертов, «убрать» с самых «денежных» постов Минобороны ставленников Сергея Шойгу и поставить на освободившиеся места своих людей.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google
99. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.
Процессу не мешали ни удаленность между пунктами внесения и снятия наличных, ни доступ в закрытый город Краснознаменск по пропускам, ни неурочное время — вплоть до ночного — для денежных операций.
... руб.: например, Виктор Янин, тогда предправления Мособлбанка, 31 января 2014 г. подарил ему здание в Москве в Большом Ватином переулке стоимостью свыше 2 млрд руб., а Александр Мальчевский 28 февраля — дом в Калужской области за 806 млн руб. Правда ...
Дата: 30.06.2014 Копия в Google
100. Путин не помог Мастер-банку.
... на сайте регулятора вчера в 9:00. В это же время в главный офис банка в Руновском переулке приехали временная администрация ЦБ (управляет банком после отзыва лицензии) и оперативники главного управления экономической безопасности и противодействия ...
Как пояснил зампред ЦБ Михаил Сухов, объем сомнительных операций, в том числе по незаконному обналичиванию денежных средств за год достигал 200 млрд руб. В схемах, по его словам, было задействовано около 2 тыс. физических лиц, которые снимали ...
Дата: 21.11.2013 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Последние запросы

Ооо мис
Киселев андрей
Кондор
Славянский банк
Академик дмитрий лихачев
Славянский банк
Коваленко Владимир михайлович
Приморский край василенко
Кондор
Международный банк санкт петербург
Славянский банк
Центральный аппарат мвд
Славянский банк
Федеральная служба охраны
Славянский банк
Лисин транснефть
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Приморский край василенко
шойгу заместители
Славянский банк
Рублевский владимир викторович
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Судебный департамент
Георгия Новикова
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Андрей ружников
Сергеев А.А
9 ???????
Голко ярослав
Георгия Новикова
Шведов сергей
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Шишкан Олег
Минеев борис
Пермяков владимир
Славянский банк
Тарасов Максим юрьевич прокурор
Михаил наумов
Власов Николай Васильевич
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
Голко ярослав
Евлоев Якуб
Георгия Новикова
ПїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ
пробирная палата'"`
Марко
Мрск центра
Евлоев Якуб

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru