Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Группа лиц, являющаяся, по моим предположениям, преступным сообществом, похитила средства бюджета РФ и укрыла от уплаты налогов до 200 млн. долл.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

2. Игорь Триф сам отдал свой золотой ключик от Банка высоких технологий.

29.07.2005 Игорь Триф сам отдал свой золотой ключик от Банка высоких технологий ловким комбинаторам Вера Ковалева, Бюро журналистских расследований «Резонанс» История краха Банка высоких технологий и одноименной Группы началась весной нынешнего года со скоропостижной смерти основателя этой весьма успешной до той поры финансово-промышленной корпорации Александра Трифа.
Дата: 29.07.2005 Копия в Google

3. Операция "Светоч".

Но объявление кросс-дефолта по группе СЗЛК и направление ей требования о возврате кредитов произошло только 24 апреля 2008 года.
Дата: 16.04.2009 Копия в Google

4. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

Сообщал, что выданные мной доверенности прошу считать недействительными, поскольку они захвачены группой мошенников.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

5. Выхинский колбасный завод попал в мясорубку "Банка высоких технологий".

По сообщению некоторых источников, в середине августа 2005 г. А.Волгин отстранил Игоря Трифа от управления банком и получил контроль над активами банка и группы БВТ, принадлежащих молодому наследнику.
Дата: 15.02.2006 Копия в Google

6. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

... 700 678,54 руб. Для уклонения от уплаты налогов генеральный директор ЗАО «Русатомкапитал» (единственного участника ООО «Русатоммет») Гершкович В.В. дал письменные указания генеральному директору ООО «Русатоммет» А.М. Бородулину направить «123 авиаремонтному заводу» и ОАО «Звезда» письма с просьбой перечислить причитающиеся ему средства, минуя счет ООО «Русатоммет» прямо на счета компаний-однодневок: ООО «Лоримар-Консалтинг», ООО «Нордснабсервис», ООО «Север», ООО «Адвента групп», ООО «Петро-Союз ...
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

7. Приволжский и Уральский федеральные округа.

По данным ЕГРЮЛ, Александр Шанцев владеет: 20% долей ООО «Бета-3» (владеет рестораном Cantinetta Antinori, управлемым «Группой Аркадия Новикова») 10% долей ООО «Плато» (совладельцы – Аркадий Новиков и Владимир Бигвава), которое планирует начать строительство торгового комплекса у Павелецкого вокзала Москвы, по адресу Кожевническая ул., вл.2–4. 25% долей нижегородских ООО «Квартет» и ООО «Сакура», которые управляли ресторанным бизнесом сетей «Елки-Палки» и «Маленькая Япония», кофейня «До-Ре-Ми» в ...
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

8. Анатолий Локтионов сменит уголовное дело на "правое".

На протяжении всей карьеры у Анатолия Локтионова можно было наблюдать лишь устойчивые связи с воротилами бизнеса (к примеру, в 1998 году он был владельцем одинакового пакета акций – по 26% – с женой президента компании «Роснефть» Сергея Богданчикова Татьяной в ЗАО «Группа «Петро Эстейт», где гендиректором был Виталий Смагин, затеявший сейчас тяжбу из-за прославившегося в связи с историей депутата Госдумы Ашота Егиазаряна «Европарка».
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

9. Рейтинг питерских миллиардеров-2005.

За десять лет вокруг банка сформировалась агрессивная группа, обладающая активами в различных отраслях — от рыбного хозяйства до киноиндустрии.
Дата: 23.06.2005 Копия в Google

10. Воротилы "золотых ворот".

Эта фирма является владельцем 50% акций управляющей компании МП — ЗАО «ОБИП» «Объединение банков, инвестирующих в порт»), которая, как говорят, входит в зону влияния группы бизнесменов, лояльных Илье Траберу.
Дата: 09.10.2001 Копия в Google

11. Пищевая промышленность-2001.

1993 Скандинавская группа Baltic Beverages Holdings (BBH) покупает 43,5% акций расположенного в Санкт-Петербурге пивзавода «Балтика».
Дата: 26.09.2001 Копия в Google

12. Sherebon vs ФСБ.

... Сервера Агентства Федеральных Расследований www.flb.ru (его фэ-эс-бэшный двойник - сервер www.compromat.ru), осуществляемое по заданию группы коммерсантов- сотрудников ФСБ на деньги директора Национального Резервного Банка Александра Лебедева ...
Этот благородный дон Петро - не более как дуп "бедного" домуправа из фильма "Брильянтовая рука".
Дата: 09.10.2000 Копия в Google

13. Top-468 ("Финанс").

... Государственной думы Макфа 70 2,0 281 Ольга Белявская Генеральный директор Ассоль Лебедянский 70 2,0 282 Константин Волошин Предприниматель Лебедянский 70 2,0 283 Галина Меррэй 1963 Член совета директоров ЭФКО 70 2,0 284 Владимир Кехман 1968 Президент Группа JFC 65 1,8 285 Алексей Антипов Председатель совета директоров Балтимор 65 1,8 286 Гиа Гвичия 1962 Генеральный директор Комбинат Степана Разина 65 1,8 287 Виктор Баранов 1954 Президент Соликамскбумпром 65 1,8 288 Юрий Свердлов Вице-президент ...
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

14. Top-720 ("Финанс").

... не было 365,5 12 700 3 МИХАИЛ ФРИДМАН 1964 В 2005 году лично признал, что контролирует более 40% акций «Альфа-групп», а из меморандума Альфа-банка следовало, что председателю совета не принадлежит контрольный пакет акций 328,1 11 400 4 ВЛАДИМИР ЛИСИН 1956 Владимир Лисин на протяжении нескольких лет говорил, что металлургия не оценена инвесторами, но в декабре 2005 года НЛМК удачно провел IPO, разместив 7% акций на $609 млн 269,1 9350 5 ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ 1957 Крупнейший акционер группы «Ренова ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

15. Россельхозоткат.

С группой единомышленников-предпринимателей он начинал около года назад борьбу против взяточников.
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

16. На банкира наложили солидарное взыскание.

В отношении банка открыли конкурсное производство, а функции конкурсного управляющего были переданы АСВ. Аналогичная участь постигла и ряд других банков группы ВЕФК, включая Петро-Аэро-Банк, Русский торгово-промышленный банк, Уральский трастовый банк.
Дата: 14.03.2018 Копия в Google

17. Дмитрий Довгий: из любимчиков в арестанты.

В частности, таким образом, по его словам, были возбуждены уголовные дела в отношении заместителя министра финансов Сергея Сторчака, который обвиняется в покушении на хищение $43 млн (путем мошенничества, совершенного организованной группой лиц) , а также генерала ФСКН Александра Бульбова (арестован по обвинению в превышении должностных полномочий и незаконном прослушивании телефонных переговоров).
Дата: 16.06.2009 Копия в Google

18. Ответ компании "СПАГ".

Дата: 26.04.2005 Копия в Google

19. Дмитрий Костыгин получил офшорный срок.

Дмитрий Костыгин в результате финансового краха принадлежащей ему группы компаний «Юлмарт» с 2017 года должен ВТБ более 650 млн руб. На фоне затянувшегося корпоративного конфликта в компании «Юлмарт» не смог вернуть банку кредит, по которому господин ...
... дочерней компании "Юлмарта" — ООО "Юлмарт Девелопмент" — Юрий Васильев опубликовал документ с оценочной стоимостью двух крупнейших активов компании в Петербурге: земельных участков общей площадью 124 тыс. м2, расположенных в Петро–Славянке ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

20. Илья Клигман вывел из России 100 млрд руб.

Хищения были выявлены в ходе ведущегося в нескольких регионах расследования деятельности преступной группы, выведшей более 100 млрд руб. из полутора десятков банков, которые затем обанкротились.
Дата: 18.12.2019 Копия в Google