Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "петр банк". Результатов: банк - 9059 , петр - 2648 .
Результаты с 421 по 440 из 1182.

Результаты поиска:

421. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.
... ua Виталий Губин Валерия Гонтарева и Петр Порошенко Петр Порошенко и Юрий Луценко (справа) 10 января арабский телеканал Al Jazeera опубликовал на своем сайте 95-страничный текст приговора Краматорского райсуда от 28 марта 2017 года харьковчанину Аркадию Кашкину. Это один из самых упоминаемых вердиктов суда времен Украины после Евромайдана. Благодаря ему была произведена спецконфискация и зачисление в бюджет $1,5 млрд средств со счетов десятка кипрских оффшорных компаний в украинских банках ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google
422. Андрей Горьков прятал свои активы у родных.
Во всех квартирах предусмотрен зимний сад площадью 30 кв. м, а из окон открываются живописные виды на Москву-реку, памятник Петру Первому, храм Христа Спасителя.
... рублей в КБ "Смоленский банк", фактически финансируя его деятельность. В конце 2014 года банк лопнул, а "Роснано" лишилось этих денег. Афера заключалась в том, что, по версии следствия, незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена недвижимость ...
Дата: 15.06.2017 Копия в Google
423. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".
Команда Петра Порошенко конфисковала $1,5 млрд "семьи" экс-президента Украины по схеме "прицепа" Оригинал этого материала © Страна.ua, 30.04.2017, Фото: Reuters, sergeykurchenko.com Виталий Губин Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича ...
Согласно версии правоохранителей, "должностные лица правительства, Минфина, Национального банка Украины и Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, действуя по предварительному сговору с должностными лицами ПАО "Расчетный центр по ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google
424. "Альфа-банк Украина" против аннексии Крыма и связей с оккупантами.
... инвестиционный банк) основан в 1993 году, принадлежит ABH Holding, в который входят также Альфа-Банк в Украине, Беларуси, Казахстане, России и Amsterdam Trade Bank N.V. Владельцами ABH Holdings SA являются известный российский олигарх, уроженец Львова Михаил Фридман (36,47%) и еще один российский олигарх, уроженец Киева Герман Хан (23,27%). Оба, впрочем, в настоящее время являются уже гражданами Израиля и проживают в Лондоне. Акционерами также являются Алексей Кузмичев — 18,12%, Петр Авен — 13 ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google
425. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.
В данном случае, как следует из обвинений, Фирташ и его предполагаемые сообщники использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов.
Миллиардер много знает и о схемах, которые использовала украинская политическая элита при покупке газа, а также владеет другой инсайдерской информацией о работе украинского президента Петра Порошенко, с которым у него сложились непростые отношения.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google
426. "Правую руку" Фридмана поймали в Испании.
Как отмечает газета, компанией Zed+ владеют испанские инвесторы — семья Перес Долсет, банк Santander, Хуан Абельо и семья Лара, а также второй по богатству россиянин Михаил Фридман.
*** Петер Вакки подозревается в препятствовании расследованию дела о взятках Оригинал этого материала © Life.Ru, 17.01.2017, "Правую руку" Михаила Фридмана арестовали в Испании по делу о коррупции Петр Зайцев Испанская полиция арестовала известного ...
Дата: 18.01.2017 Копия в Google
427. Обвиняемый на Украине в хищениях депутат Онищенко стукнул в США на Порошенко.
Оттуда он ведет прямо в гараж, где расположен автоэскорт Петра Порошенко.
30 мая 2016 года Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Укргаздобычи" в ПАО "Банк Инвестиций и сбережений".
Дата: 05.12.2016 Копия в Google
428. Клевое место Ковальчука на Ладоге.
... топ-менеджером банка «Россия». Правда, от Дедова ладожская земля все равно перешла к тем же Ковальчукам — пусть и не напрямую, а через другие фирмы-«прокладки» («Шанс», «Наутилус», «Одиссей»), связанные общим адресом, именами и близостью к президенту. К примеру, хозяйка «Наутилуса» Анастасия Голубчанская возглавляет ассоциацию «Развитие аграрных инициатив» Геннадия Тимченко (известного своей дружбой с Путиным) и Владимира Колбина (судя по отчеству последнего, речь может идти о сыне Петра Колбина ...
Дата: 14.10.2016 Копия в Google
429. Русский националист сел за "злого казаха".
... 24.08.2016, "Злой казах" и реальный срок, Фото: ТАСС Владимир Ващенко Александр Поткин (Белов) Мещанский городской суд Москвы (который рассматривал второе дело Михаила Ходорковского и художника Петра Павленского) пережил очередной резонансный процесс ...
Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google
430. Константин Григоришин уклоняется от родины.
[Forbes.ru, 19.04.2016, "Григоришин согласился возместить ущерб в 675 млн рублей от неуплаты налогов": Украинские СМИ называют Григоришина одним из самых близких президенту Украины Петру Порошенко людей.
А именно — в Укрсиббанке, Сбербанке, ING Bank, Укрпромбанке, Укрэксимбанке, Райффайзен банке Аваль, Брокбизнесбанке, Легбанке, Диамантбанке, Ситибанке, банках SEB, "Золотые ворота", "Национальный кредит", "Союз", а также Государственной казначейской ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google
431. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.
... панамских оффшоров — СМИ, Фото: president.gov.ua, via bihus.info, Иллюстрации: via bihus.info Валерия Гонтарева и Петр Порошенко Глава НБУ Валерия Гонтарева до перехода в Нацбанк была бизнес-партнером российского чиновника, но после секторальных ...
Состоит из КУА "Инвестиционный капитал Украина", одноименной инвестиционной компании и банка "Авангард" (с 2013 года).
Дата: 07.04.2016 Копия в Google
432. Офшорный налоговый маневр президента Украины.
Справка, выданная юристами Mossack Fonseca 08.12.2015 и подтверждающая право собственности Петра Порошенко Его финансовые консультанты говорят, что БВО были выбраны, чтобы сделать корпорацию Roshen более привлекательной для потенциальных покупателей ...
... все принадлежащие ему акции Roshen были переведены в так называемый слепой траст, или в анонимное доверительное управление «респектабельному зарубежному банку первой величины», который будет «владеть, контролировать и распоряжаться этими активами ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google
433. Как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их.
... комитета России Александра Жукова Петр даже стал трейдером Внешпромбанка. Сын Артура Чилингарова, полярника и члена совета директоров «Транснефти», Николай стал миноритарным участником Внешпромбанка. Артур Чилингаров сказал Forbes, что хочет забыть историю с ВПБ как страшный сон, и отказался от комментариев. В 2009 году Внешпромбанк выиграл тендер и начал обслуживать «Транснефть» (к тому времени компанию возглавил Николай Токарев), а в 2015 году уже входил в 50 крупнейших банков страны ...
Дата: 18.03.2016 Копия в Google
434. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.
На тот момент это была уже мощная структура, которой принадлежал банк «Надра», и очень много других объектов недвижимости.
Кандидатуру Гелетея в среду вечером внес на утверждение парламента президент Украины Петр Порошенко, который лично приехал в Раду представлять кандидата.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google
435. PR, GR и Юргенс.
PR, GR и Юргенс Оригинал этого материала © Forbes.ru, 31.08.2015, Фото: "Коммерсант", Иллюстрации: Forbes.ru Везде свои: кто лоббирует интересы страховщиков Петр Руденко, Антон Вержбицкий Игорь Юргенс В 8:13 утра 17 августа 2009 года в машинном зале ...
По словам федерального чиновника, перед очередным раундом переговоров о повышении тарифа страховщики и ЦБ заключили негласное соглашение: компании обещали закончить издеваться над клиентами, а Банк России — закрыть глаза на их прежние нарушения.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google
436. Министр Толик, инспектор Аксимыч и другие друзья Петрова.
Компании Петрова и его партнеров были крупными акционерами банка «Россия». Среди совладельцев этого банка в разное время были Геннадий Тимченко, Дмитрий Горелов, Николай Шамалов, братья Ковальчуки, Владимир Якунин и дальний родственник Владимира Путина — Михаил Шеломов.
Дата: 08.06.2015 Копия в Google
437. Кто контролирует пенсионный рынок.
Госструктуры, миллиардеры и номиналы Оригинал этого материала © Forbes.ru, 04.06.2015, Иллюстрация: Forbes.ru Кто контролирует пенсионный рынок Петр Руденко *** Бенефициары берут пенсионные деньги в оборот Оригинал этого материала © Forbes.ru, 19.11 ...
"Мы обсуждаем эту схему с Банком России",— уточнил он. Также господин Кокин напомнил: в законе не указывается, что владельцем коммерческой структуры–акционера НПФ не может быть некоммерческая организация.
Дата: 05.06.2015 Копия в Google
438. Курорт под каблуком УДП.
В этом же доме живет сын покойного либерального реформатора Егора Гайдара, предприниматель Петр Гайдар.
В «Союзном» не смогли объяснить, для чего двум участникам строительства «дворца Путина» — итальянцу Ланфранко Чирилло и Татьяне Кузнецовой понадобился их банк. «Обычно такие небольшие банки покупают для обналичивания», — поясняет начальник службы ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google
439. Ничего националистичного, просто бизнес.
Следствие подозревает, что Александр Поткин со своими соратниками от имени экс-владельца банка Мухтара Аблязова несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами в виде земельных участков в Подмосковье.
Ранее, в августе, к пяти годам был приговорен его сообщник Олег Трошкин, а в октябре 2012 года четыре года тюрьмы получил еще один лидер «Северного братства» Петр Хомяков (Доктор Зло).
Дата: 16.10.2014 Копия в Google
440. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.
... тыс. Оригинал этого материала © "Ведомости", 10.10.2014, Саркози снова под подозрением, Фото: Le Monde Алексей Никольский, Петр Козлов Николя Саркози (слева) и Нурсултан Назарбаев Парижская прокуратура расследует новое дело о коррупции в отношении ...
евро, создал 3 апреля 1998 года, когда он уже был не в ладах с бельгийским правосудием, оффшорный банк на островах Кука под названием International Financial Bank Limited.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google
Найденных страниц: 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ... 60

Последние запросы

Русский генеральный
Группировки москвы
Елена фрадкова
Сергеев алексей
Русский генеральный
Сергей колесников
чиновники
Егоров Максим
Гайнулин Эмиль
Мороз сергей
Эмиль гайнулин
Сергеев эдуард
Конституционный суд
Организации Санкт-Петербурга
Русский генеральный
Губернатор Тамбовской области
Винниченко
Магдеев рустэм.
Новый Крым
Русский генеральный
Королева наталья сергеевна
Служба финансового контроля
Приветы
Банк москвы 2016
Михаила Касьянова
Следователем ФСБ
Ооо новый дом
Русский генеральный
Архив 19 г
ООО �Видом�
Следователь Сергеев
КРЕДИТНЫЕ СИСТЕМЫ
Декларации судей
Русский генеральный
Царёв Владимир Николаевич
Фурман Виктор Михайлович
Юра новосибирский
Кишинёв
Фонов Денис
Нико
Русский генеральный
Друзья юревича
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Четвериков Андрей
Московских Юлия
Скатов
Русский генеральный
Рудников
Legal.report/
Умар кремлев
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru