Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. "Здоровую ферму" потрошили по вексельной схеме.

... Крупному производителю мяса ГК «Здоровая ферма», которой в 2018 году владел экс-акционер Бинбанка Микаил Шишханов, грозит проверка в рамках уголовного дела о хищении более 400 млн руб. Расследование инициировал нынешний собственник группы банк «Траст ...
Тогда адвокаты заявили отвод судье Петру Домбровскому, но дело передали в другой суд по иному основанию.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

582. Суд Лондона заблокировал активы Бориса Минца и его семьи на $572 млн.

Сам бизнесмен в разговоре с Forbes в 2017 году оценивал свою коллекцию картин в $25-27 млн. В собрании Минца — работы Константина Коровина, Бориса Кустодиева, Валентина Серова, Игоря Грабаря и Петра Кончаловского. — Врезка К.ру Сам Минц в настоящее время находится в Лондоне. В столицу Великобритании он переехал вместе с семьей в конце мая прошлого года, объяснив это «ситуацией с его бизнесом». Причиной сложившейся ситуации «Ведомости» называли сложности в переговорах Минца с рядом банков о ...
Дата: 12.07.2019 Копия в Google

583. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Супруга первого заместителя президента — председателя правления российского банка ВТБ Юрия Соловьева — Галина Улютина — оказалась одной из восьми иностранных граждан (двое россиян и шесть пакистанцев), получивших болгарское гражданство в обмен на ...
Причиной тому стал скандал с продажей гражданства Государственным агентством по делам болгар за рубежом (Държавна агенция за българите в чужбина — ДАБЧ) и расследование в отношении его бывшего директора Петра Харалампиева.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

584. Самые богатые наследники России — 2019.

Он уже занимается бизнесом как соучредитель event-агентства «Артист Банк» и компании AFF Hookah (кальяны по аутсорсингу).
Сейчас под управлением Target Global находится более $700 млн. *** Дети акционера LetterOne, председателя совета директоров банковской группы «Альфа-банк» Петра Авена в 2016 году окончили учебу в Йельском университете и остались в Нью-Йорке.
Дата: 24.05.2019 Копия в Google

585. "Мы цену умножили на 2. Умножь еще на 2,5".

Гладковский-старший — это давний бизнес-партнер президента Украины Петра Порошенко.
Плата прошла через латвийский банк ABLV, который в феврале американский Минфин обвинил в отмывании денег.
Дата: 26.02.2019 Копия в Google

586. Офшорный сотник Герман Каплун.

Банк России оценил чистый отток капитала в прошлом году в $29 млрд.
Петр Ланин, директор TMT Investments PLC, был директором фонда «Макcвелл капитал».
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

587. "Совхоз" Vegas им. Грудинина.

В 1995 году директора совхоза Петра Рябцева укладывает на больничную койку инсульт.
Дата: 23.01.2018 Копия в Google

588. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

... ua Виталий Губин Валерия Гонтарева и Петр Порошенко Петр Порошенко и Юрий Луценко (справа) 10 января арабский телеканал Al Jazeera опубликовал на своем сайте 95-страничный текст приговора Краматорского райсуда от 28 марта 2017 года харьковчанину Аркадию Кашкину. Это один из самых упоминаемых вердиктов суда времен Украины после Евромайдана. Благодаря ему была произведена спецконфискация и зачисление в бюджет $1,5 млрд средств со счетов десятка кипрских оффшорных компаний в украинских банках ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

589. Не оставлять телефон на проходной в АП.

То есть, сбором компромата — кто с кем общается, о чем говорит, и все это пополняет банк данных.
... Чужие уши, Фото: president.gov.ua Светлана Крюкова Петр Порошенко Вопрос сохранности личной информации — первостепенный для публичных людей в Украине. В том числе, для президента. У Петра Порошенко есть своя, особенная манера выстраивать коммуникацию ...
Дата: 03.07.2017 Копия в Google

590. Андрей Горьков прятал свои активы у родных.

Во всех квартирах предусмотрен зимний сад площадью 30 кв. м, а из окон открываются живописные виды на Москву-реку, памятник Петру Первому, храм Христа Спасителя.
... рублей в КБ "Смоленский банк", фактически финансируя его деятельность. В конце 2014 года банк лопнул, а "Роснано" лишилось этих денег. Афера заключалась в том, что, по версии следствия, незадолго до отзыва лицензии из банка была выведена недвижимость ...
Дата: 15.06.2017 Копия в Google

591. Секретные фонды однокурсников Медведева

Так, фонд «Подари жизнь» публикует ежемесячные отчеты о том, сколько денег и от кого поступило через банк, платежные системы и мобильное приложение, каким медицинским центрам они пошли, что именно на них купили.
Вместо отчета о деятельности ФСКИ мы получили: Почетная книга «Горячее сердце» — 1 экз. Иллюстрированное издание «Покровители семьи и брака Святые Петр и Феврония Муромские» — ?1 экз. Альбом 2-го Всероссийского конкурса молодых исполнителей «Русский ...
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

592. Дмитрия Фирташа разрешено экстрадировать в США.

В данном случае, как следует из обвинений, Фирташ и его предполагаемые сообщники использовали американские банки для осуществления коррупционных денежных переводов.
Миллиардер много знает и о схемах, которые использовала украинская политическая элита при покупке газа, а также владеет другой инсайдерской информацией о работе украинского президента Петра Порошенко, с которым у него сложились непростые отношения.
Дата: 22.02.2017 Копия в Google

593. Клевое место Ковальчука на Ладоге.

... топ-менеджером банка «Россия». Правда, от Дедова ладожская земля все равно перешла к тем же Ковальчукам — пусть и не напрямую, а через другие фирмы-«прокладки» («Шанс», «Наутилус», «Одиссей»), связанные общим адресом, именами и близостью к президенту. К примеру, хозяйка «Наутилуса» Анастасия Голубчанская возглавляет ассоциацию «Развитие аграрных инициатив» Геннадия Тимченко (известного своей дружбой с Путиным) и Владимира Колбина (судя по отчеству последнего, речь может идти о сыне Петра Колбина ...
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

594. Русский националист сел за "злого казаха".

... 24.08.2016, "Злой казах" и реальный срок, Фото: ТАСС Владимир Ващенко Александр Поткин (Белов) Мещанский городской суд Москвы (который рассматривал второе дело Михаила Ходорковского и художника Петра Павленского) пережил очередной резонансный процесс ...
Сам банк принадлежал некогда живой легенде Казахстана и постсоветского пространства Мухтару Аблязову — бывшему казахскому министру энергетики и бывшему банкиру, который сейчас объявлен в Казахстане в розыск в связи с обвинением в финансовых ...
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

595. Константин Григоришин уклоняется от родины.

[Forbes.ru, 19.04.2016, "Григоришин согласился возместить ущерб в 675 млн рублей от неуплаты налогов": Украинские СМИ называют Григоришина одним из самых близких президенту Украины Петру Порошенко людей.
А именно — в Укрсиббанке, Сбербанке, ING Bank, Укрпромбанке, Укрэксимбанке, Райффайзен банке Аваль, Брокбизнесбанке, Легбанке, Диамантбанке, Ситибанке, банках SEB, "Золотые ворота", "Национальный кредит", "Союз", а также Государственной казначейской ...
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

596. Короли московского мусора.

Матвиенко и Черемского в судебном процессе представлял один доверитель — некая Бреева Е.В. По информациию двух моих источников, бенефициаром контракта все же является Петр Бирюков, вице-мэр Собянина по ЖКХ, но официальных подтверждений этому нет ...
Вскоре после победы на конкурсе «Хартия» выкупила у Банка Москвы за 267 млн руб. комплекс по сортировке мусора на Алтуфьевском шоссе и компанию «Доминанта», владеющую парком старых мусоровозов. Источник инвестиций — кредит Банка Москвы, сообщил РБК ...
Дата: 27.08.2015 Копия в Google

597. Пас власти.

Выходят на лед и многие участники списка Forbes: Владимир Потанин, Борис и Аркадий Ротенберги, Петр Авен.
Среди ее партнеров и спонсоров «Газпром», «Ренессанс Страхование», банк «Югра», «Комус», Panasonic, Reebok.
Дата: 15.05.2015 Копия в Google

598. Золото ЮКОСа.

А в ноябре 2012 года ОНЭКСИМ объявил, что выкупит у «Ренессанса» большую часть проектов, в частности инвестбанк «Ренессанс Капитал» и коммерческий банк «Ренессанс Кредит».
А получить расчет с Yukos мешает тяжба с "Промнефтьстроем" Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.04.2015 Yukos помирился с "Роснефтью" Петр Третьяков, Анастасия Корня «Роснефть» договорилась об урегулировании споров с компаниями группы Yukos и ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

599. Приватизаторы активов и власти.

Украинская служба Би-би-си попыталась посмотреть, какие главные бизнес-группы сложились на Украине после Евромайдана при президенте Петре Порошенко и какое влияние на власть они имеют.
У них есть общий бизнес, в том числе крупнейший банк Украины "ПриватБанк".
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

600. В Грузии арестованы счета и имущество экс-президента и его близких.

О решении генпрокуратуры наложить арест на счета Михаила Саакашвили в грузинских банках сообщил его адвокат Отар Кахидзе.
События в Украине и визит ее президента Петра Порошенко в Вашингтон вселяют надежду и в Мишину душу.
Дата: 22.09.2014 Копия в Google