Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

В структуре незаконных операций около $13 млн, по данным Chainalysis, пришлось на операторов программ-вымогателей, а еще $24 млн — пришли от недавно рухнувшей пирамиды Finiko (ее историю мы подробно рассказывали здесь).
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

102. Старушка на миллиард.

На историю с уборщицей, задолжавшей 1,8 млрд, обратили внимание федеральные СМИ. После сюжета на канале «Москва 24» женщина добралась и до эфира с Андреем Малаховым, где поведала, что за услуги номинала ей заплатили 2000 рублей.
Московский след Структура компании «Стройтранссервис», в которой Бодрова стала генеральным директором, напоминает пирамиду, где уборщица — лишь вершина.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

103. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

Гешефт по-братски «Гришин действительно известная личность — его команда скупает компании, потрошит их, выстраивает пирамиду — и в течение нескольких месяцев фирмы прекращают свое существование.
В интернете не трудно найти компании, предлагающие за две тысячи рублей электронный полис ОСАГО без выплат всего за 2000 рублей.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

104. "Магия" миллиардов Юрия Божко.

Оригинал этого материала © igolkin, 24.04.2019, Фото: admlip.ru, via igolkin, Иллюстрации: via igolkin "Магия" миллиардов Юрия Божко Как чиновники под контролем "правой руки" экс-губернатора Олега Королева, построили финансовую пирамиду из Липецкой ипотечной корпорации Семен Кузнецов Юрий Божко C декабря 2018 года в Центральном райсуде Воронежа в закрытом режиме слушается уголовное дело экс-руководителя государственного АО "Липецкая ипотечная корпорация" (ЛИК), экс-депутата горсовета Липецка ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

105. Пирамида на пирамиде.

Но компания, по мнению экспертов, оказалась финансовой пирамидой.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

106. Кэш бери и беги.

"Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране.
Дата: 05.10.2018 Копия в Google

107. Тесаку нарастили срок.

Максим даже создал целую финансовую пирамиду Tesakmoney.com. Измайловский разгон В ноябре 2013 года, когда начались активные действия на киевском Майдане, к Тесаку пришли с обыском в связи с уголовным делом об экстремизме, где он проходил свидетелем.
Дата: 28.06.2017 Копия в Google

108. Семейное гнездо на Зее.

... было снять возле любой пирамиды Хеопса. По словам Козлова, речь якобы идёт о банальном информационном вбросе, который появился в Сети ещё накануне губернаторских выборов. — Выборы были, товарищи, выборы, — пояснил губернатор. Самая крупная компания, которой руководил Козлов — АО "Амурский уголь". Он стал её директором в 2009 году. Эта фирма добывает открытым способом бурый уголь, или, по-научному, лигнит. "Амуруголь" был первым местом работы будущего губернатора: он трудился там с 2000 года на ...
Дата: 25.10.2016 Копия в Google

109. Как падал "Траст".

«Это была обыкновенная пирамида под красивым названием», — жестко высказал свое мнение о методах работы банка судья Стивен Мартин Мейлз.
Дата: 10.10.2016 Копия в Google

110. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

Среди более 5,5 млн ее клиентов были не только киберпреступники, организаторы всяческих пирамид, похитители чужих личных данных и прочие темные личности, имевшие нужду быстро и анонимно легализовать криминальные барыши, но и честные люди, случайно оказавшиеся в такой компании.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

111. Они научат любить родину.

Эта дама с 1997 года разыскивалась Литовским бюро Интерпола за создание финансовой пирамиды «ДИЛАР» и хищение средств вкладчиков на сумму более 1 млн долларов.
Дата: 07.08.2015 Копия в Google

112. Бизнес не по понятиям.

Не из-за того, что меня привлекала какая-то их криминальность, маргинальность, а просто потому, что эти люди, при том что они являются высшим эшелоном, верхушкой пирамиды преступного мира, обладают незаурядными человеческими качествами.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

113. "Любимый банк криминального мира".

HYIP и Autosurf — схемы инвестиций через веб-сайты, основанные на принципе пирамиды.
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

114. Русский банкир стал невыездным из Британии.

В 2000 году был убит председатель правления Академхимбанка Сергей Пономарев.
10. Премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс сравнил банк с пирамидой. «Это было предприятие финансовых махинаций, которое привлекало вкладчиков способами, напоминающими пирамиду, использовало вклады для финансирования операций акционеров Антонова и ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

115. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

Потому что, не светясь и не попадая на страницы СМИ, эти трутни несут вреда не меньше, чем устроители злостных пирамид.
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

116. В ЦБ проник могильщик банков.

... реализации финансовой пирамиды «Московская недвижимость»). О репутации этого финансового учреждения говорит тот факт, что только на одного из членов совета Генбанка было зарегистрировано свыше 400 фирм. «Содбизнесбанк» был куплен «Кредиттрастом», как впоследствии посчитало следствие, для получения главенства на рынке по созданию подставных фирм и банков с целью легализации криминальных доходов. До сделки банки были деловыми партнерами. Банк «Рифма», с хорошим балансом на конец 2000 года, после ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

117. Бабье лето чемпионов.

Потом оказалось, что эта «организация» — финансовая пирамида, обманувшая десятки тысяч людей по всей стране, — и была щедрым спонсором тех выборов президента ФИДЕ.
2000 год. Каспаров, пять лет не защищавший звание чемпиона мира, наконец-то выбирает себе соперника — Владимира Крамника.
Дата: 27.05.2010 Копия в Google

118. "Плазы" и стразы.

МОИТК было создано в октябре 2000 года для реализации госзаказа по выполнению инфраструктурных и инвестиционных проектов в Подмосковье.
... времени не могла родить даже мышь — полноценное расследование следственный комитет при МВД РФ начал лишь 12 февраля 2010 года, то есть через полтора года после бегства за границу главных организаторов околобюджетной финансовой пирамиды в Подмосковье ...
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

119. Миллиардные выводы "Миракса".

«Пирамида», выстроенная владельцем «Компании номер один», может обвалиться в любой момент.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

120. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

Из Питера в Париж и обратно История ныне рухнувшей финансовой пирамиды Артура Кириленко началась в 1994 году.
В 2000 году компания вышла на московский рынок: в столице был открыт филиал «Строймонтажа», в котором партнерам принадлежало по 50% акций.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google