"Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране.
Дата: 05.10.2018
Копия в Google
Александр Бурнаев, Алексей Гречко, Роберт Гарипов и Вадим Еникеев сидели вместе с основателем пирамиды и бывшим лидером «Рубина».
Дата: 16.11.2020
Копия в Google
Пирамида позиционировала себя как финансовая социальная сеть и касса взаимопомощи, что позволяло ей находиться ниже радаров финансового регулятора — Совета Индии по рынку ценных бумаг (SEBI).
Дата: 23.09.2015
Копия в Google
9 августа 2021 года основатель пирамиды Пичугин сообщил о ее закрытии в России с формулировкой: дескать, главный трейдер компании Чечулин сломал руки и торговать больше не может.
Дата: 19.09.2022
Копия в Google
На данный момент неизвестно, как объявленный в международный розыск сооснователь пирамиды смог пересечь границу с Европой.
Дата: 13.07.2022
Копия в Google
Как писали СМИ, Сабиров вывез родителей из деревни Джалиль, откуда он родом, «пока до них не добрались погоревшие после краха пирамиды соседи».
Дата: 13.08.2021
Копия в Google
— Врезка К.ру "Коммерсант", 24.10.2022, "Мошенничество пропало в пирамиде": Недоумение в связи с резко изменившейся на завершающем этапе судебного разбирательства позицией прокуратуры выразил лишь единственный находившийся в зале потерпевший (всего таковых в деле более 100).
Дата: 29.11.2022
Копия в Google
Недавно шестерым участникам финансовой пирамиды, включая скрывающегося за границей бенефициара QBF Романа Шпакова, вменили еще организацию преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ).
Дата: 26.05.2022
Копия в Google
Как полагали участники пирамиды, последние в случае потери денег обращаться в правоохранительные органы вряд ли бы стали из-за невозможности доказать легальность их происхождения.
Дата: 07.10.2021
Копия в Google
Хотите потерять свои деньги — вам в QBF,— говорят, по данным “Ъ”, клиенты компании.— Это обычная пирамида, которая забирает деньги в доверительное управление, какой-то процент вам может вывести, но когда вы захотите забрать все деньги, то ничего не получите.
Дата: 31.05.2021
Копия в Google
Следствие считает Евгения Бернштама бенефициаром и владельцем МФК «Домашние деньги», которая с 2012 года превратилась фактически в финансовую пирамиду и не собиралась возвращать привлеченные от кредиторов деньги.
Дата: 08.07.2019
Копия в Google