Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

Вторым фигурантом расследования стала жена обвиняемого Ольга Кнекова, которая, по версии следствия, непосредственно формировала платежки и контролировала вывод средств.
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

22. Елену Скрынник вписывают в новое дело.

Сама экс-глава «Росагролизинга» утверждала, что не имеет отношения к этим хищениям, потому что платежки якобы подписывали сотрудники ее аппарата с помощью факсимиле.
Дата: 28.03.2013 Копия в Google

23. Братья Ротенберги из Израиля "развели" в России бизнес.

... выяснилось, что липовая платежка была направлена в тот момент, когда гонконгские банки уже не работали. Перед судом по данному эпизоду, по словам адвоката потерпевшего Виктора Гриба, предстанут, скорее всего, лишь Андрей Крылов и Владимир Ветров. Задержанный ранее Валерий Зуев, которого выпустили под подписку о невыезде, уехал в Израиль. Остальные участники махинации также, предположительно, находятся за границей. ["Коммерсант", 06.11.2013, "72 га земли ушли по липовой платежке": В мае в Москве ...
Дата: 17.11.2014 Копия в Google

24. Кантемир Карамзин отхватил на 8 лет.

Как было установлено в ходе расследования, журналист заключил с Кантемиром Карамзиным договор займа на $115 тыс. Господин Блоцкий, как и договаривались, вернул деньги частями — сначала $85 тыс., а затем еще $30 тыс., причем первую сумму он перевел через банк, подтвердив это соответствующей платежкой, а вторую — при личной встрече. Именно платежкой, как выяснилось позже, и решил воспользоваться господин Карамзин.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

25. Миллиардная схема Алексея Шапошникова.

А вот платежка из банка.
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

26. Подробности "дела Лазаренко"

Указал номера счетов, банки, приложил копии платежек, а также информацию о том, какие фирмы из Украины переводили на личные счета Лазаренко миллионные суммы, и приложил копии учредительных документов фирмы «LIP», зарегистрированной в Швейцарии, которая принадлежала Лазаренко.
Дата: 25.07.2003 Копия в Google

27. "Сделать "контролируемое" пожертвование... с последующим предъявлением иска".

Получить такую платежку мог только отправитель денег. Испанский банк такую платежку бы никакому телеканалу Рен-ТВ не дал. У Минюста такой нет. И у нас нет. Где же они взяли?
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

28. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

По данным пресс-службы суда, он полностью признал свою вину и даже успел возместить налоговикам 25 млн руб., похищенных, по версии следствия, на возврате НДС. «Платежка уже в материалах дела»,— сообщил “Ъ” собеседник в ведомстве.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

29. Ошибка "Евротраста".

Повторив эту операцию некоторое количество раз, Плякин, таким образом, сделал вид, что все ПИФы погасили ранее взятые кредиты в банке, поскольку у них была реальная платежка о перечислении суммы кредита в банк.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

30. МТС мутит воду в Киргизии.

Так, например, была найдена платежка о выделении 12 тысяч долларов на «обеспечение судебного решения одного из судов».
Дата: 20.12.2005 Копия в Google

31. Закон вазелина.

Он потребовал предъявить обвинение Олейнику только потому, что тот подписал две платежки, и направлять дело в суд. Мои доводы, что следствие еще не закончено, да и Олейник явно не тянет на главного подозреваемого, Бирюков проигнорировал.
Дата: 19.04.2002 Копия в Google

32. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

Электронный ключ был тут же передан супругам, и Ольга Кнекова, по материалам расследования, со своего ноутбука начала направлять в Сбербанк сформированные ею платежки для вывода средств.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

33. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

руб. займов от сбытов. Платежка. Из переписки с Кетеван наглядно заметно, как Андрей контролирует, чтобы Маркова передавала все документы.
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

34. Курбатов погряз в грабеже.

Конечно, если бы не вышеуказанная платежка, то можно было бы предположить, что «Оптима» честно выигрывала конкурсы.
Дата: 28.06.2013 Копия в Google

35. Александр Куфаев недоперестраховался.

Значит «платежка» есть, 100 тысяч уже подтверждено.
Дата: 24.05.2013 Копия в Google

36. "Развод" по мотивам "Ревизора".

В целом остановить недобросовестный бизнес можно заплатив от ста до полутора тысяч рублей, ну а если захотите точечно остановить, отдельно взятый, так сказать, то закажите исследование и вам будет выслана платежка, а с какой суммой — узнаете при получении.
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

37. Операция "антиШойгу".

В результате неизвестным адресатам была отправлена фиктивная платежка на 2 млн рублей.
Дата: 18.01.2016 Копия в Google

38. Воры за кулисами.

Дата: 22.06.2009 Копия в Google

39. Медвежьи услуги. Юридические.

*** РФФИ утверждает, что соглашение №11951 не заключалось *** Титульный лист этого соглашения *** Банковская платежка к нему *** Акт сдачи-приемки
Дата: 13.02.2007 Копия в Google

40. Московские игры Смоленского олигарха.

Дата: 14.06.2000 Копия в Google