Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Ни одна платежка без его ведома не могла никуда уйти».
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

42. Иван Назаров ставил на крупняк.

В частности, из платежек видно, что география поездок прокурорских работников и членов их семей весьма обширна. Побывали они в Париже, Праге, Вене, Милане, Барселоне, отдохнули в санатории в Карловых Варах, а также совершили вертолетную прогулку из Санкт-Петербурга на Валаам. В некоторых поездках компанию сотрудникам прокуратуры составлял Иван Назаров. Как следует все из тех же платежек, якобы на его деньги за границу летали заместитель прокурора Московской области Александр Игнатенко с супругой ...
Дата: 17.02.2011 Копия в Google

43. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.

Для справки: в 2000-2001 годах получить возмещение НДС из бюджета можно было на основании одной лишь платежки, подтверждавшей оплату за какой-нибудь товар своему контрагенту. Пользовавшиеся этой возможностью нечистоплотные предприниматели платили крупные суммы на счет компании-помойки в знакомом банке, получали эти деньги в виде наличных за вычетом комиссии за обналичивание в размере 0,5-3% от суммы, а платежку предоставляли в налоговую и просили вернуть включенный в сумму платежа НДС ...
Дата: 08.11.2010 Копия в Google

44. Греф: Для служебного пользования.

Первые 11 памятников архитектуры успешно перешли в собственность «Нежилого фонда», но платежка пришла почему-то не из ПРЭО, а от «королей куриных окорочков».
Дата: 29.06.2000 Копия в Google

45. Валерий Гергиев унаследовал мимо декларации.

Вот наша любимая платежка.
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

46. Олег Табаков попустительствовал хищению на 36,6 млн руб.

Едва 36 миллионов упали на счета МСУ-116, Козыренко явился в офис на Нагатинскую, требуя от главбуха платежек, свидетельствующих: деньги отправлены дальше, на счета фирм, указанных дирекцией МХТ. Эти счета, выяснено к тому времени, на подставных лиц, владельцы — студент и многодетная сотрудница охраны некоего предприятия.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

47. Кто выпускает газы.

В Интернете ходят копии платежек с вашей подписью. Из них следует, что в январе, перед подписанием соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» о работе через Rosukrenergo, вы платили десятки миллионов долларов младшему брату Ющенко Петру. Бред полный. По налогам нас консультирует и ведет нашу бухгалтерскую отчетность Ernst & Yong. Аудитор у нас Price-waterhouseCoopers. Такие уважаемые компании никогда не стали бы участвовать в таких играх. Платежки в Интернете очень дешево сфабрикованы.
Дата: 21.03.2006 Копия в Google

48. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

В распоряжении Al Jazeera оказалась платежка на $2 млн, которая оценивается ими как первый взнос в покупку кипрского оффшора с замороженными миллионами долларов на счетах.
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

49. Крах империи Анатолия Быкова.

"Что бывший мент и бывший боксер понимают в финансах?" - подумал он. TWG зарегистрировала оффшор, завела туда деньги и показала красноярцам платежку. А после того как получила акции, отозвала деньги, сославшись на ошибку в платежке.
Дата: 11.05.2000 Копия в Google

50. "Схемы" Ходорковского.

Мы не зря называем имена несуществующих фирм и директоров ( см. подтверждающие док. 1, 2, 3, 4) поскольку их векселями Менатеп-Роспром-Юкос расплатится с десятком регионов и ведомств на суммы в сотни миллионов долларов, получив взамен живые деньги из государственной казны (см. платежки несуществующих фирм).
Дата: 24.04.2000 Копия в Google

51. Письмо Алексея Френкеля:

Дата: 19.01.2007 Копия в Google

52. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Трудно ли, работая при финансах, и имея доступ к современной копировальной и прочей технике, подделать платежку с подписью и печатью?
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

53. Краснодеревщику предъявили новую поделку.

При этом Ольга Кнекова, говорится в материалах дела, формировала платежки, по которым деньги выводились со счетов.
Дата: 18.01.2022 Копия в Google

54. Андрей Гаршин получил 6,5 года по "свифтовке".

Там установили, что переданные иностранцу платежки являются поддельными.
Дата: 16.10.2020 Копия в Google

55. Евгений Фельдман "побуждал в форме ответного предложения".

9 марта 2017 года при получении «платежки» на 6 млн руб. в своем Mercedes на Поварской улице в Москве был задержан господин Фельдман, а одновременно в другом месте — Андрей Красавин.
Дата: 15.01.2019 Копия в Google

56. Свидетеля по рейдерскому делу Вороненкова взяли за "развод" на обнале.

Там установили, что переданные иностранцу платежки являются поддельными.
Дата: 31.08.2018 Копия в Google

57. Нормативы попутали.

Еще в прошлом году на эту проблему указывал депутат свердловского Заксобрания по Сысертскому округу Максим Серебренников: «Люди получают платежки с суммами, которые сопоставимы с их ежемесячной зарплатой – от 8 до 12 тысяч рублей».
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

58. Кредиты Сбербанка вложили в уголовные дела.

Платежку о перечислении денег сотрудники ФСБ обнаружили в кармане пиджака господина Похлебина.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

59. Заемщики требуют дела для жены коллектора-вымогателя.

"Коммерсант", 07.08.2014, "За оправдание банкира запросили $4,5 миллиона": Вячеслав Похлебин был задержан в своем рабочем кабинете после перечисления первой части требуемой суммы с платежкой в кармане пиджака.
Дата: 21.08.2014 Копия в Google

60. Бывший глава волгоградского избиркома прошел по списку Интерпола.

При этом на жителей, обслуживаемых этими компаниями, в 2010–2013 годах неоднократно выписывались по две и даже по три платежки.
Дата: 12.03.2014 Копия в Google