*** В договоре о купле-продаже квартиры покупателем значится Пенсионный фонд РФ *** В платежке указаны данные фонда и сумма сделки
Дата: 01.11.2006
Копия в Google
Материалы использовались, по данным экспертизы, низкого качества, но, согласно документам, они были первого сорта и т.д. Липовые платежки шли по цепочке наверх, их оплачивал «Организатор».
Дата: 18.02.2005
Копия в Google
А контракты серьезные — ококло $20 млн. Хочется спросить и у следствия, почему в дело не приложены все платежки, подтверждающие приход денег на счета Тагмета.
Дата: 15.02.2005
Копия в Google
Помимо г-на Олейника в деле этом фигурировал и Андрей Вавилов, который, по утверждению генерала, якобы всю эту схему и придумал и заставлял его подписывать платежки о переводе денег на Украину.
Дата: 23.01.2004
Копия в Google
Следствие считает эти платежи фиктивными, поскольку этими же датами обозначены платежки по обратному перечислению средств со спецсчета "Апатитов" на спецсчет "Волны" в МЕНАТЕПе.
Дата: 23.07.2003
Копия в Google
3 сентября Арслан Какаев получил задание начальника отдела международных операций Центробанка М. Гельдыевой провести еще две платежки, на которых стояла подпись самого президента Туркмении .
Дата: 03.12.2002
Копия в Google
С учетом пеней и штрафов долг составляет сейчас $202 млн. Участвовавший в переговорах замдиректора "Белтрансгаза" Дмитрий Анюк с платежками в руках подтвердил слова российских чиновников.
Дата: 12.11.2002
Копия в Google
В деле есть документы и платежки, есть подтверждения того, что рекламные и транспортные фирмы, приближенные «Аэрофлотом», контролировались, в частности, Глушковым, а деньги из этих фирм поступали на весьма близкие ему счета.
Дата: 16.09.2002
Копия в Google
Георгий Олейник отверг и выдвинутое против него обвинение в нарушении валютного законодательства при подписании платежки о перечислении миллионов долларов без разрешения ЦБ: «Как офицер я выполнял соглашения, подписанные моим непосредственным начальником - министром обороны и заместителем министра финансов Андреем Вавиловым, отвечающим за законность валютных операций в России».
Дата: 25.04.2002
Копия в Google
Взять одну из платежек, поступившую на счет филиала «Сеабеко» от фирмы «Трансваг ЛТД» , зарегистрированной по адресу : Кипр, Никосия в самом конце января 2000 г. Об этой фирме со странным железнодорожным названием известно, что она совместно с компанией «Трасико» (США) и МПС РФ является соучредителем компании «СФАТ».
Дата: 06.12.2000
Копия в Google
Предприниматель написал письмо на родину, в котором просил перечислить деньги на счет в один из банков в Риге, а копию платежки послать по факсу.
Копия в Google
Наручники на издателя надели после того, как ему передали платежку о перечислении на указанный им счет 6 млн руб. В тот же день сотрудники МВД и следователи провели серию обысков — как по месту жительства Евгения Фельдмана, так и в самом "ИДР-Формате" на Большой Андроньевской улице, где находится служебный кабинет гендиректора ООО. Как уверяют источники "Ъ" в силовых структурах, следственные действия проводились исключительно корректно, чтобы не мешать работе издательского дома, а в ходе них ...
Дата: 14.03.2017
Копия в Google
Когда на суде адвокат Зотова Михаил Железняк задал Гергиеву вопрос о происхождении платежек, маэстро ответил: «Надо подумать», говорит Железняк.
Дата: 16.08.2013
Копия в Google
Тот просил проверить, правда ли, что Белых растратил партийные 108,7 млн руб. через «Аллект», который, как следует из платежек, должен был арендовать для СПС к выборам рекламные площади.
Дата: 25.12.2012
Копия в Google
Речь идет о выписках по движению средств на счетах Олега Смирнова и его супруги Марины в приднестровских банках, платежках, а также о кредитных межбанковских договорах.
Дата: 06.06.2012
Копия в Google