Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Криминальная биография

Затем "Биржевые технологии", Нацбанк и УМВБ создают АКБ "Клиринговый дом" (33,75 % уставного фонда у ООО, 35% - у биржи, 30% - Нацбанк), который должен был сосредоточить в себе основную часть расчетов по купле-продаже валюты.
А всего-то нужно изучить платежные поручения той поры. Копия в Google

2. Большая стирка.

... пару лет тогдашний совладелец МДМ-банка Андрей Мельниченко, нынешний владелец сети продуктовых супермаркетов «Седьмой континент» Александр Занадворов и Кириленко организовали торговую площадку для сделок с наличной валютой—«Объединенный валютный дом ...
Банки, конечно, занимались и одной из основных своих функций — платежной, однако на обычных расчетах и проведении платежей много не заработаешь.
Дата: 01.07.2008 Копия в Google

3. Как раздать миллиард.

Вот есть издательский дом (медиагруппа “Живи”), с которым Прохоров привык иметь дело, там люди надежные и проверенные.
Сотрудник ЦИК объясняет, что деньги могут быть возвращены в нескольких случаях: если партия не идет на выборы, если при оформлении платежных документов допущены ошибки или если пожертвование использовано нецелевым образом.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

4. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

№ 10/30, ООО "МНПЗ+" продало ООО "Инвестиционный дом "Кондор".
В номинальном держании находится пакет акций Общества, составляющий 12,51 % уставного капитала: ЗАО "Депозитарно - Клиринговая Компания" - 2,4 процента; КБ "Ситибанк Т/О" - 5,11 процента; "ИНГ Банк (Евразия) ЗАО" - 5,0 процентов.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

5. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

По данным полицейских, 14 марта 2018 года председатель правления Национального клирингового центра (НКЦ) Алексей Хавин, являвшийся одновременно членом правления Мосбиржи, на один день исключил АО «Финанс-Инвест» из списка участников торгов.
Например, за десять дней до отзыва лицензии банк продал столичному ООО «Энергоцентр», занимающемуся «прочими финансовыми услугами», более 1,2 тыс. кв. м нежилых помещений в исторических домах в центре Москвы: в Большом Сухаревском переулке, 25 и 23 ...
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

6. Акт документальной ревизии

ОАО посчитало, что выходом из сложившейся ситуации могло бы стать решение по аккумулированию распыленных средств в едином международном клиринговом (казначейском) центре, что может повысить эффективность управления финансовыми потоками ...
В числе акционеров компании Andava один из крупных торговых домов Щвейцарии- фирма Andre & Cie S.A., которая широко представлена в Совете Директоров Andava (фирма Andre & Cie S.A. основана в 1877 году и является одной из крупнейших международных ... Копия в Google