Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

781. Бизнес на британских паспортах.

"В Лондон они прилетают по поддельным паспортам" Вообще-то для того, чтобы стать подданным ее величества, вовсе не обязательно рядиться в "узники совести".
Или по нелегальным документам.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

782. Трудные дети президентов, премьеров и диктаторов.

Отставной член кнессета от партии "Ликуд", он осужден за нарушение закона о партиях и "фальсификацию корпоративных документов".
В них затраты "Ликуда" были занижены в десятки раз. Потом Омри отдавал поддельную документацию на подпись отцу.
Дата: 06.04.2006 Копия в Google

783. Последний "подвиг" Грефа.

Первая же инвентаризация показала, что из 140 организаций, зарегистрированных в Москве, действительно осуществляют деятельность только 24, остальные являются организациями-однодневками, которые поставляли в область нелегально алкогольную продукцию, без уплаты акцизов, с поддельными документами, за то очень дешево.
Дата: 05.10.2005 Копия в Google

784. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Мошеннические действия организованной группы, руководимой Фридманом, Кузмичевым, Ханом, включали незаконные финансовые операции, неоднократное нарушение валютного, таможенного и налогового законодательства, совершение должностного подлога, изготовление поддельных документов.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

785. "В материале "Первый зампрокурора Москвы Юдин В.П. ..." информация целиком построена на домыслах анонимных авторов".

Реестровая запись, удостоверяющая завещание Г. Резяпкина не была представлена органами внутренних дел при передаче материалов уголовного дела из ОВД «Чертаново-Северное»: этот документ был утрачен его следователями.
Следствием установлены многочисленные эпизоды хищений вместе с соучастниками квартир умерших граждан путем составления поддельных нотариальных завещаний. Костикова задним числом вносила в свои реестры записи о регистрации поддельных завещаний от ...
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

786. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... сдача этих документов с поддельными подписями руководителя АОЗТ "УОЛЛТОН" и гарантийного письма банка "Менатеп" #Б-3860 от 08.08.95 г., подписанного Лебедевым П.Л., о выполнении финансовых обязательств АОЗТ "УОЛЛТОН", в случае признания его победителем в конкурсе, и недостаточности у него собственных средств, в конкурсную комиссию Фонда для проведения итогов инвестиционного конкурса по продаже принадлежащего государству 44 % пакета акций ОАО "НИУИФ". Представив заведомо подложные документы ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

787. Пиратские методы.

... накладные документы, подтверждающие легальность товара и правомерность его оборота, медицинскую книжку и т. п. Должен быть кассовый аппарат и документы о его регистрации в налоговых органах… Правда, при обязательной маркировке дисков пирата можно будет привлекать не только по ст. 146 УК РФ (Нарушение авторских и смежных прав), но и по ст. 171-1 УК РФ (Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров или продукции), ст. 327-1 УК РФ (Изготовление, сбыт поддельных ...
Дата: 02.10.2003 Копия в Google

788. Михаила Черного довели до кипения.

22 марта 2000 года нашим «старым знакомым» прокурором Никулинской межрайонной прокуратуры г. Москвы Паневежским В.А. было возбуждено уголовное дело №184168 в отношении Хайдарова Д.А. по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов).
Дата: 17.01.2003 Копия в Google

789. Златая цепь на дуре той.

Здесь нет ни весов, ни лупы, ни документов на товар.
Из всего этого добра, по оценке Пробирной палаты, около 15% изделий — поддельные.
Дата: 06.07.2001 Копия в Google

790. Задержан последний из ореховских "беспредельщиков".

Сразу же после убийства Сильвестра Ося по поддельному паспорту на имя Владимира Щербакова выезжает в Израиль, чтобы сообщить Лернеру: "Король умер...".
И в следующий раз Ося прибыл в Израиль уже по документам на имя Исахима Карслиева.
Дата: 16.02.2001 Копия в Google

791. Встретит ли губернатор Яковлев свои перевыборы на нарах?

Кроме этого, установили, что при открытии расчетного счета ООО "ВМЦ" в филиале № 2 КБ "Петровский" использовалась поддельная печать нотариуса Павельевой Е. В. Все это и позволило сделать вывод, что ООО зарегистрировано по подложным документам и оформлено на подставных лиц. А анализ расчетного счета № 40702810702000003274, принадлежащего "ВМЦ", который был открыт в КБ "Петровский" 01.04.99г., а закрыт 04.08.99 показал, что за время существования ООО через него прошла сумма в 70. 532. 998 рублей ...
Дата: 10.03.2000 Копия в Google

792. Дело Хакера №1

Мальчики Вокруг "Сатурна", торговавшего поддельным "английским" пивом, самодельными компьютерами (их собирал Левин из комплектующих, которые ему присылали из Англии) и имевшего возможность обналичивать валюту за рубежом, естественно, крутятся ...
И потом, разве вы не знали, мистер Корольков, что на выдачу наличными сумм больше десяти тысяч долларов у нас в Калифорнии надо заполнять специальные документы? Копия в Google

793. Чеченская ОПГ-1

К 1988 году группировка Сулейманова насчитывала около пятидесяти боевиков и держала под контролем секцию магазина "Автомобили", через которую оформлялись документы на иномарки (это был стратегический контроль, через который группировка выходила на ...
Всего по фактам аферы было возбуждено 250 уголовных дел и выявлено 2,5 тысячи поддельных авизо На сумму свыше 270 млрд рублей. Копия в Google

794. Азербайджанская ОПГ-2

Специализируется на угонах автомашин, перебивке номеров агрегатов, их переоформлении на поддельные документы с последующей продажей. Копия в Google

795. Мухтар Аблязов вкладывал краденое в зятя Ильяса Храпунова.

Представленные БТА банком доказательства того, что Аблязов использовал управление корпоративного бизнеса БТА (УКБ-6) для кражи миллиардов долларов через «поддельные кредиты офшорным компаниям» суд признал достоверными и полными.
На родине бывшему банкиру инкриминируется целый ряд правонарушений, в том числе мошенничество, подделка документов, злоупотребление полномочиями.
Дата: 04.08.2023 Копия в Google

796. Чекист и решальщик кинули Путятина на 16 млн руб.

Плюс судья засчитал время, которое экс-чекист провёл в СИЗО во время предварительного расследования, и освободил его. Чичканов получил 3 года колонии, но с учётом старого приговора за подделку, изготовление и оборот поддельных документов должен провести в колонии общего режима 4 года и 2 месяца.
Дата: 10.05.2023 Копия в Google

797. Hewlett-Packard развели на картах.

Под видом закупки товаров у этих фирм Сето перевела по меньшей мере $4,8 млн на подконтрольные ей счета порциями по $30-40 тыс. за раз. Как следует из судебных документов, ныне осужденная пыталась вывести на счет в Square с корпоративных кредиток еще $330 тыс. разом, однако платформа заблокировала транзакцию, на каком основании — не уточняется. Кроме того, Сето подкрепляла финансовые проводки поддельными накладными.
Дата: 23.08.2022 Копия в Google

798. Игорь Трифонов принял на 9 с половиной лет.

Компания выступала поручителем по кредиту на сумму более 560 млн руб., однако в 2014 году кредит перестали обслуживать, а «Форэс-химия» заявила, что ее участие в сделке обусловлено поддельными документами.
Дата: 09.08.2022 Копия в Google

799. Подмосковный вор теперь точно в законе.

Житель подмосковной Электростали Пирогов в молодости был судим за кражи, незаконный оборот наркотиков и подделку документов, однако привлечь его к ответственности по более тяжким статьям УК правоохранителям ни разу не удавалось.
— Врезка К.ру Life.Ru, 29.05.2021, "Последние гастроли славянского вора в законе: Почему Польша выдала знаменитого Циркача": Своё прозвище Пирогов получил ещё в юности, когда купил поддельную справку об обучении в цирковом училище и поддельный ...
Дата: 23.06.2022 Копия в Google

800. Александр Андросов пристроился в колонию на 7 лет.

По версии следствия, с которой согласился суд, предприниматель при помощи сообщников в 2012–2014 годах путем предоставления в госорганы поддельных документов похитил 36 земельных участков в Наро-Фоминском районе Подмосковья, которые принадлежали Рослесхозу.
Дата: 28.03.2022 Копия в Google