Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Банка шпрот вместо трех китов.

Из дела исчезли важнейшие документы, свидетельствующие против контрабандистов из высшего эшелона российских правоохранительных ведомств.
... состав преступления: в 2000 году организованная преступная группировка, в которую входил гендиректор Сергей Зуев и восемь его нынешних подельников, систематически ввозила в Россию, используя поддельные таможенные декларации, крупные партии мебели ...
Дата: 30.01.2008 Копия в Google

142. "Соловьиный бизнес"-3.

... года берется под стражу адвокат группы компаний Ист-Лайн А.Сазанчиков, непосредственно представивший в ноябре 2004 года судебным приставам поддельные решение суда и исполнительный лист об истребовании земельных участков в пользу ООО «СВОРГ», вынесенные от имени районного суда Республики Коми. В ходе следствия изымаются и приобщаются к делу документы «черного» бухгалтерского учета, в которых руководители компании «Ист-Лайн» фиксировали размеры и даты выплат должностным лицам «помогавшим» компании ...
Дата: 31.10.2007 Копия в Google

143. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Взыскать в доход государства все, полученное преступным сообществом от сделок с захваченными у меня компаниями ООО «Информ-Х», двумя одноименными ООО «Гражданская правовая защита», 50% долей ООО «СтройАктив», при хищении всех средств со счетов компаний «ADVENTA GROUP LTD.» и «SGWC Ltd.» в АО «Rietumu Banka» и компании «Wolberg United Ltd.» в АО «Aizkraukles Banka» по документам с поддельными подписями. 6. Предоставить мне возможность ознакомиться с документами и материалами, непосредственно ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

144. Как избежать судебной ошибки?

... предприятий, и — чаще всего — появлением на свет божий различного рода «липовых» документов, проще говоря — подлоге. Примеров тому столько много, что остается только отобрать наиболее вызывающие. Так, год назад, когда Свирский сосредоточил своё внимание на захвате Кропоткинского МЭЗа, к судебному приставу поступили судебное определение и исполнительный лист, на котором стояли печати Нальчикского городского суда. А через две недели прокуратура установила, что данные документы являются поддельными ...
Дата: 09.09.2004 Копия в Google

145. США выдали санкцию на арест Гульнары Каримовой.

... копии документов, которые узбекские власти направили министру юстиции Джону Эшкрофту. В одном из них генпрокурор Узбекистана Рашитжон Кадыров обвиняет Максуди в том, что он сокрыл налоги на сумму 17,6 миллиона долларов, получал взятки в особо крупных размерах, осуществлял хищение чужого имущества (также в особо крупных размерах) и занимался отмыванием денег. Узбекские власти говорят, что при регистрации иностранного предприятия "Роз Трейдинг Лтд." Максуди представил им поддельные документы ...
Дата: 23.12.2003 Копия в Google

146. Семья Виктора Медведчука в Москве как дома.

У каждого курса есть свой администратор — представитель учебного офиса, который помогает студентам, курирует их, выдает справки и документы, восстанавливает, переводит и делает всю работу, которая связана со взаимодействием студентов и университета.
Обычно студентам, предоставившим поддельные справки, грозит отчисление из Высшей школы экономики: это нарушение внутренних правил распорядка вуза, приказы о санкциях за это регулярно появляются на сайте ВШЭ. В этих условиях, рассказывает источник ...
Дата: 30.12.2022 Копия в Google

147. Персидский распил эпохи Рухани.

Согласно докладу, топ-менеджеры компании, в том числе генеральный директор Хамидреза Азимян, пытались отмыть нелегальные доходы через сомнительные и неправомерные расходы на триллионы риалов, в том числе на корпоративные бонусы, проездные документы и поддельные правительственные контракты. Судя по малой части документов, попавших в распоряжение комиссии, мошенники не думали, что схему раскроют.
Дата: 30.08.2022 Копия в Google

148. Вадим Мовчан с подельниками "отпилил" миллиард.

Затем Муталиб Эмиралиев, уверено следствие, предоставил заказчику работ поддельные документы, в которых указано, что элементы комплексов якобы возились для замены оборудования в Пензу, после чего их вернули на корабли в Северодвинск.
Дата: 28.12.2021 Копия в Google

149. Андрея Силякова ведут на посадку.

Как выяснилось в ходе следствия, когда специальная комиссия Управления Росрезерва по ПФО принимала решение о стоимости мазута, Андрей Силяков представил поддельные документы, подтверждающие, что горючее не соответствует ГОСТу.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google

150. Магомед Сулейманов наварился на "мертвых душах".

С 2010 года, по данным следствия, в фонде было похищено более 210 млн руб. Поддельные документы, предоставленные медицинскими учреждениями, использовались для перечисления денежных средств фонда за якобы оказанные медицинские услуги.
Дата: 20.08.2018 Копия в Google

151. Николя Саркози ответит за миллионы Каддафи.

В промежутке между первым и вторым турами издание Mediapart опубликовало документы, якобы свидетельствующие о финансировании властями Ливии кампании Саркози в 2007 году.
По данным следствия, в ходе кампании штаб Саркози в два раза превысил лимит на предвыборные расходы, установленный на уровне €22,5 млн. Чтобы скрыть это, партия Саркози UMP использовала поддельные счета-фактуры в работе с пиар-агентством Bygmalion ...
Дата: 21.03.2018 Копия в Google

152. ФСБ распознает по походке.

1. Фактические поддельные (в любом смысле, в т.ч. "настоящие", но на другое лицо) документы перестают иметь смысл в силу идентификации через голос, лицо и др. признаки.
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

153. Олег Стрекалов и Николай Павлинов набрали земли на 11 млрд руб.

... кадастр недвижимости сведений о земельном участке и прилагали к нему поддельное постановление старого образца, говорит источник в СК. После того как участок ставили на кадастровый учет, фигуранты уголовных дел обращались с заявлением в чеховский отдел управления Федеральной службы госрегистрации, кадастра и картографии по Московской области о регистрации права собственности. «Получив документы на собственность, злоумышленники перепродавали участок подставным лицам, — добавил источник РБК ...
Дата: 03.10.2017 Копия в Google

154. Презумпция лжи.

Иными словами, речь идет как минимум о признаках преступлений по ч. 3 ст. 397 УК РФ (использование заведомо подложного документа) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере), ведь Хахалева на основании поддельного диплома стала получать государственную зарплату и получает ее до настоящего времени.
Дата: 17.07.2017 Копия в Google

155. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

Комплекс, принадлежащий семье известного кинопродюсера Юрия Глоцера и оцениваемый в $30 млн, по версии следствия, пытались захватить в 2016 году с помощью поддельных документов и принятого на их основании решения Гудермесского горсуда.
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

156. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.

При этом следователями активно используются фальшивые документы, поддельные экспертизы и т. д. В результате благодаря стараниям Никонова, Ренич и Тищенко не только остаются на захваченном предприятии, но и ни копейки не платят проработавшим на нем десятки лет представителям трудового коллектива.
Дата: 28.04.2014 Копия в Google

157. Организатор аферы на миллиард "умер" ненадолго.

В рамках этого дела в 2012 году были задержаны начальник отдела Росреестра по Раменскому району Людмила Папша, предпринимательница Ирина Ягужинская, гендиректор фиктивной компании Василий Симкин, у которого при обыске нашли поддельное удостоверение ...
Все документы были оформлены должным образом, поэтому разыскное дело против Русланова было прекращено.
Дата: 16.01.2014 Копия в Google

158. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

Александр Гительсон получил от неизвестных поддельные SWIFT-сообщения. Согласно этим документам, на его личные счета в ВЕФК якобы поступило 5 млрд руб. из банка "Баня-Лука" (Сербия).
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

159. "Волчий билет" от "Русала".

Как рассказывает юрист супругов Олег Кузнецов, у задержанных изъяли поддельные удостоверения ФСБ и МВД, удостоверения детективного агентства «Альфа-информ», «какие-то пистолеты», план расположения офиса журналиста и подробный отчет о его деятельности, месте жительства и передвижениях. Отчет, как следовало из документа, был составлен в интересах компании «Русский алюминий».
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

160. Темная сторона российского рекламного бизнеса Мердока.

Ткачев начинал карьеру, записывая и продавая поддельные CD-диски с записями групп типа Deep Purple и Pink Floyd в конце 1980-х годов, а потом с группой друзей создал компании по установке наружной рекламы, которые позднее приобрел Мердок.
News Outdoor получила налоговые претензии на 45 миллионов долларов, а новые регулирующие документы обязывают компанию убирать многие из ее рекламных щитов, а в отношении других — проводить независимые аукционы на конкурентной основе.
Дата: 03.08.2011 Копия в Google