В проверке принимали участие специалисты из Минобразования России, Мингосимущества России, Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю, Банка России, Госналогслужбы России, Федеральной, службы налоговой полиции.
Дата: 30.04.2001
Копия в Google
(Напомним, что переговоры проходили так, что вскоре после них управляющий уволился из группы, а на следующий день его дом был обыскан полицией Бельгии.
Дата: 12.04.2001
Копия в Google
Когда сотрудники женевской полиции проводили обыск в кабинете Грегори Коннора, доверенного лица Бородина и Столповских, были найдены документальные ответы на эти вопросы.
Дата: 22.03.2001
Копия в Google
На минувшей неделе одной из политических сенсаций стал вызов губернатора Чукотки Александра Назарова на допрос в Федеральную службу налоговой полиции России.
Дата: 31.10.2000
Копия в Google
Возможно, планы изменились, когда им вплотную занялся знаменитый борец с организованной преступностью генерал полиции Таль.
Дата: 30.10.2000
Копия в Google
Теперь в суде не нужно доказывать вину, так как достаточно арестовать счета предприятия и объяснить бизнесмену, как уйти от дальнейших хлопот путем исполнения всех, пусть совершенно необоснованных, требований налоговой полиции.
Дата: 20.09.2000
Копия в Google
Согласно информации Федеральной службы налоговой полиции, прибыль руководителям Ингушетии приносит и торговля налоговыми освобождениями, существовавшими в республике как зоне экономического лагоприятствования (ЗЭБ "Ингушетия").
Дата: 18.09.2000
Копия в Google
Кремль никак не может взять под свой контроль одного отдельно взятого олигарха, а налоговую полицию засылают в его издания и давят на его телеканал.
Дата: 08.08.2000
Копия в Google
Они известны полиции и спецслужбам многих стран: Иваньков (Япончик), Давид Богатин — оба отбывают сроки в тюрьмах США, Лазарь Беркович и сидящий в централе Манхэттена Моня Эльсон (Кишиневский), Владислав Ваннер (Бобон), ныне покойные Александр Солоник (российский киллер № 1) и Отари Квантришвили.
Дата: 19.07.2000
Копия в Google
Например, говоря о том, что ННК добыла около 16 тыс. тонн нефти, члены комиссии пишут: цифры взяты из официального отчета компании, представленного налоговой полиции.
Дата: 14.07.2000
Копия в Google
Хасан" связан с преступными авторитетами: - Иваньков Вячеслав Кириллович, "вор в законе", кличка "Япончик", осужден в Америке; - Петров Алексей, "вор в законе", кличка "Петрик", проживающий в Израиле"; - Михайлов Сергей , "вор в законе", кличка "Михась", арестован полицией Швейцарии; - "Джамал", - "вор в законе", авторитет Солнцевской группировки; - Цихелашвилли Датико Павлович, "вор в законе", кличка "Дато-Ташкентский", известен, как "хозяин" Сибири; - Мамедов Кар - Оглы Джамоевич , 1958 rода ...
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Теперь, по словам родственников Шмидта, раскаявшаяся г-жа Бринкман, против которой немецкой криминальной полицией даже было возбуждено уголовное дело за номером SM 105998 SI, согласна выплатить все штрафы, но очень не хочет что-либо говорить, поскольку, как следует из заявления ее адвоката полицейским чинам Германии, опасается каких-либо действий со стороны главы ЛУКОЙЛа Алекперова относительно собственной жизни.
Дата: 26.06.2000
Копия в Google
Занимается он и торговлей спиртными напитками (чтобы спаивать чабанов), при этом он одновременно возглавляет налоговую полицию Казахстана.
Дата: 02.06.2000
Копия в Google
Вот сотрудница областной налоговой полиции Татьяна Дементьева обнаружила глупую принципиальность - пришла с проверкой на "Фиесту" и потребовала показать финансовые документы, а еще заподозрила, что марки на предъявленной ей продукции - фальшивые.
Дата: 24.05.2000
Копия в Google
Так, спецслужбы уделяют большое внимание официальной информации бельгийской полиции, в которой говорится: “Документы, обнаруженные в Бельгии, свидетельствуют о том, что мадам Кажегельдина является владелицей холдинговой компании, находящейся в Антилье (Нидерланды).
Дата: 01.03.2000
Копия в Google