Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1221. Штырова подозревают в неуплате налогов.

К 15 ноября 2003 года на скупку земель истрачено около 50 миллионов долларов США. Из-за незаконности скупки возник большой скандал, 12 депутатов Госдумы направили Обращение в адрес Президента РФ, Генерального прокурора РФ, Министра внутренних дел РФ ...
В феврале 2000 года БРП оказался среди банков, вошедших в «черный список» Федеральной службы налоговой полиции, которые занимались «бизнесом на неплатежах».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

1222. "Сливки - золото Палия".

Они готовы выдавать своей и иностранной полиции сведения практически по любому счету сомнительного происхождения.
Собрание не без скандала избирает Палия генеральным директором и председателем Совета директоров ННГ. Таким образом, у Виктора Остаповича сохраняется широкое поле для маневра - прежде всего, для маневра деньгами вартовчан.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

1223. "Росспиртпром" лезет в бутылку.

... на крупнейшем московском предприятии "Кристалл" совет директоров состоял из семнадцати человек, и в него входили восемь представителей от госструктур - комитета по экономике правительства Москвы, Мингосимущества, Минэкономики и даже налоговой полиции ...
Во всяком случае, когда на "Кристалле" в очередной раз со скандалом меняли директора, в качестве группы поддержки присутствовали не представители правоохранительных органов, а люди криминального толка.
Дата: 11.07.2001 Копия в Google

1224. Ч3. Зарвавшиеся.

Но тогда, в начале 1998 года, скандал с арестом Чернышева только разгорался. И главное: было совершенно очевидно, что у его "зарубежного бизнеса" были украинские корни, которые, собственно, и следовало раскопать. Заметим, что развития этого уголовного дела в Украине так и не последовало. Между тем, еще в 1998 году Полицай-президиум Верховной Баварии и отдел уголовной полиции Мюнхена сообщали украинским властям: "В начале 1997 года Ведомство федеральной уголовной полиции Германии (БКА) начало ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

1225. Ч1. Украинские корни Семена Могилевича.

С самого начала кассетного скандала Кучма трепетно берег Деркача, "простив" ему прослушку президентского кабинета, да еще в исполнении офицера СБУ. Не сняв его под улюлюканье оппозиции в конце ноября прошлого года, украинский президент подавно мог ...
С.Могилевич продал это учреждение, которое являлось местом "сходок" подчиненных С.Могилевича до рейда чешской полиции 31.05.95г. [вследствие этого рейда несколько сообщников С.Могилевича были объявлены в Чехии персонами нон грата]…"; "…относительно ...
Дата: 28.06.2001 Копия в Google

1226. Дмитрий Васильев. Без цены виноватый.

Он может все: выгнать из своего офиса проверяющих из налоговой полиции и Главного управления федерального казначейства, тратить сколько заблагорассудится бюджетных средств на содержание своего аппарата.
Но в Америке разразился скандал.) Министр финансов попросил председателя правительства принять к руководителю ФКЦБ "необходимые меры".
Дата: 23.01.2001 Копия в Google

1227. Самообладание ЛУКойла.

Чтобы разрешить банальное противоречие: нефть, газ, лес и металл (разный) в России есть, а денег нет. И все в это верят, включая налоговую полицию.
О предстоящих скандалах Универсальная схема, согласно которой крутятся деньги, принося прибыль, но минимизируя налоги, настолько прижилась в ЛУКОЙЛе, что она продолжает тиражироваться.
Дата: 16.01.2001 Копия в Google

1228. Говорун.

А в Интернет-центре Дома журналистов - со скандалом презентация сайта спикера Государственной Думы России Геннадия.
За ним перебрались в столицу и некоторые члены его «команды», по сей день объявленные в розыск латвийской полицией.
Дата: 15.11.2000 Копия в Google

1229. Путь России к коррупции.

А как вскрыл скандал вокруг Bank of New York, отмывалось не менее $10 млрд.
Исследование, проведенное Информационным агентством США в августе 1999 года, показало, что 73% респондентов выступают против смягчения ограничений на деятельность полиции и сил безопасности, 66% -- против запрета на митинги и демонстрации, 62 ...
Дата: 25.09.2000 Копия в Google

1230. Как делили "АвтоВАЗ". (1998 год.)

Скандалов и стычек по поводу распределения на заводе не устраивали.
Куликовская битва за "АВТОВАЗ" Первого октября из Москвы неожиданно приехала межведомственная следственная группа МВД, ГТК и налоговой полиции.
Дата: 23.09.2000 Копия в Google

1231. Сергей Михайлов, он же Михась.

Во всяком случае, когда в феврале 1994 года МИД Коста-Рики принял беспрецедентное решение назначить уголовного "авторитета" своим почетным консулом, направив соответствующие документы в российский МИД, разразился настоящий скандал.
Операция чешской полиции с применением вертолетов была для собравшихся полной неожиданностью.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

1232. Призрак бродит по Смоленску.

"Контора" попыталась тогда замять скандал, наградив "суперопера" (как назвали его в прессе) посмертно за проведение "секретной" оперативной разработки.
Что касается криминала, то на "кормовых" от "Оазиса" расстался с совестью и принципиальностью уже не один чиновник (в частности, начальник ярцевской налоговой полиции Старов).
Дата: 31.07.2000 Копия в Google

1233. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... Москвы; - агента ФУДН ( имеет право проводить оперативно - розыскные мероприятия по согласованию с оперативным управлением налоговой полиции); - уполномоченного банка ГКИ. В связи с погашением золотых сертификатов 1993 года ЦБ дал "ОНЭКСИМБАНКУ ...
Планом Потанина - Сосковца", чему можно легко по верить, зная алчность бывшего первого вице - премьера России к приватизируемой госсобственности, вылившуюся в цепь скандалов, потянувшуюся еще с казахстанских времен).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

1234. Ореховская ОПГ (II).

В ночь на 12 мая 1997 года в Израиле перед вылетом в Нью-Юорк из Тель-Авивского аэропорта им.Бен-Гуриона полицией арестован бывший гр-н России Григорий Лернер принявший иудейское имя Цви Бен-Ари, которому официально вменяется организация убийства ...
о скандале вокруг ПСБ и "Первой российско-израильской компанией" (ПРИФК) .
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

1235. Чиновники-миллионеры.

Артподготовка перед скандалом А пока мэр Вентспилса и отец латвийского нефтетранзита Лембергс (как известно, Россия платит Латвии за транзит своей нефти через Вентспилс около 150 млн. долларов в год, и вся эта сумма проходит через руки Лембергса ...
Так, Служба госдоходов (что-то типа российской налоговой полиции - FLB) занялась недавно проверкой происхождения 7 млн. долларов (!) наличных накоплений госуполномоченного "Латвэнерго", "Вентспилс нафта" и члена совета Латвийского агентства ...
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

1236. Хроника наездов на "Мост"

Судя по всему, скандалы - это неотъемлемая часть бизнеса бывшего театрального режиссера Владмира Гусинского, бизнеса далекого, кстати, от цивилизованных норм и правил.
Корреспонденты Ъ связались по телефону с представителями всех правоохранительных ведомств России и налоговой полицией.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

1237. Телки Березовского.

Итак, фигуранты этого громкого скандала: бывший начальник 7-го отдела Управления разработки преступных организаций (УРПО) подполковник Александр Гусак и его бывшие подчиненные: подполковник Александр Литвиненко, подполковник Виктор Шеболин, майор ...
Именно Аминов "заказал" бывшего начальника налоговой полиции Сергея Алмазова, чтобы поставить на его место Вячеслава Солтаганова.
Дата: 24.03.2000 Копия в Google

1238. Арье Л. Гелер.

Из газеты «Московский комсомолец» от 20.01.2000 г.: ИЗ-ЗА "БОНИ" ДОХНУТ КОНИ Российских крестьян "кинули" через нью-йоркский банк О грандиозном скандале вокруг отмывания российских денег через американский "Бэнк оф Нью-Йорк", еще месяц назад не ...
Пиком ее "приключений" стало выдвинутое против нее израильской полицией обвинение в организации покушения на... собственного мужа.
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1239. Махмудов. Афера с ММК.

О конфликте в руководящей верхушке ММК писалось уже не раз. Напомним суть разразившегося здесь скандала.
... по безопасности Виктором Илюхиным, утверждают также, что после начала распада империи TWG и выхода из нее ряда фирм и руководителей "в Москву в срочном порядке прибыла делегация высокопоставленных сотрудников МИ-5 и криминальной полиции Лондона ...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google

1240. История одной карьеры или Дерипаска- человек с медспавкой.

Сначала мягкие вкрадчивые предложения, затем попытки грубого нажима, чтобы я «кинул» партнеров и уступил телекомпанию, после моего категорического отказа -- «кидания» и «подставы» под налоговую полицию, обыски и уголовные дела, подкуп следствия и ...
Правда, после того, как разразился грандиозный скандал, Олег «добровольно» отдал государству пакет акций, получив взамен судебную и чиновную поддержку...
Дата: 20.02.2000 Копия в Google