Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

4801. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

... уполномоченного банка МВЭС по работе с экспортерами стратегических товаров; - финансового агента администраций Амурской, Владимирской, Кировской областей, Приморского края, Республики Чувашия и правительства Москвы; - агента ФУДН ( имеет право проводить оперативно - розыскные мероприятия по согласованию с оперативным управлением налоговой полиции); - уполномоченного банка ГКИ. В связи с погашением золотых сертификатов 1993 года ЦБ дал "ОНЭКСИМБАНКУ" разрешение на операции с драгметаллами ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

4802. "Онэксим-банк".

Наибольшее взаимопонимание у банка налажено с налоговой полицией, хотя это иногда вызывает осуждение со стороны банков-конкурентов.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

4803. Борис Иванишвили.

... крупные банки проявляют такую заинтересованность и активно опираются в своей деятельности на возможности ФСБ. Данное обстоятельство, особенно в период конфликта банка "Российский кредит" с ГКИ, (по поводу сроков проведения залоговых аукционов и правил их проведения), с ЦБ РФ (по поводу ультиматума, связанного с обвалом рынка ГКО), обернулась для банка комплексной проверкой его деятельности с участием Департамента налоговой полиции РФ, комиссии ЦБ РФ, ГКИ РФ и роль ФСБ в ней может быть весомой ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

4804. Криминализация концерна "ОЛБИ".

В процессе функционирования представители солнцевской ОПГ выполняли фискальные и полицейские функции, формально числясь работниками той или иной структуры концерна "ОЛБИ".
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

4805. Крыша НК "Лукойл".

Хасан" связан с преступными авторитетами: - Иваньков Вячеслав Кириллович, "вор в законе", кличка "Япончик", осужден в Америке; - Петров Алексей, "вор в законе", кличка "Петрик", проживающий в Израиле"; - Михайлов Сергей , "вор в законе", кличка "Михась", арестован полицией Швейцарии; - "Джамал", - "вор в законе", авторитет Солнцевской группировки; - Цихелашвилли Датико Павлович, "вор в законе", кличка "Дато-Ташкентский", известен, как "хозяин" Сибири; - Мамедов Кар - Оглы Джамоевич , 1958 rода ...
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

4806. Борис Березовский - Крестный отец Кремля.

Офисы Березовского и Лисовского были обысканы полицией немедленно после убийства.
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

4807. Одинцовская ОПГ.

28.04.97 г. заведено уголовное дело N 11026 по ст.159 ч. I УК РФ. в отношении Курочкина Алексея Викторовича (проживает г. Одинцово, ул. Можайское шоссе д.131 кв.146 ), который используя удостоверение налогового полицейского занимался поборами с торговых точек города.
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

4808. Архивы Счетной Палаты.

Теперь ее члены вправе проверять финансовую деятельность таких, казалось, неприкасаемых структур, как налоговая полиция, Сбербанк и т. д. А самое, пожалуй, для нас с вами главное — то, что мы получаем уникальную возможность знакомиться через средства массовой информации с результатами проведенных проверок.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

4809. Прослушка.

З. Он бухгалтер, в прошлом налоговый полицейский.
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

4810. Смерть на улице Незабудка.

Полицейские не обнаружили следов насилия и склонны полагать, что Крук покончил жизнь самоубийством.
Дата: 07.06.2000 Копия в Google

4811. Чиновники-миллионеры.

Так, Служба госдоходов (что-то типа российской налоговой полиции - FLB) занялась недавно проверкой происхождения 7 млн. долларов (!) наличных накоплений госуполномоченного "Латвэнерго", "Вентспилс нафта" и члена совета Латвийского агентства приватизации Нормунда Лакучса.
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

4812. Церковь "в законе".

Были случаи, когда батюшка складывал с себя сан священника и доносил в полицию.
Дата: 03.06.2000 Копия в Google

4813. Секреты Семьи Назарбаева.

Занимается он и торговлей спиртными напитками (чтобы спаивать чабанов), при этом он одновременно возглавляет налоговую полицию Казахстана.
Дата: 02.06.2000 Копия в Google

4814. Развод по-брянски.

Вот сотрудница областной налоговой полиции Татьяна Дементьева обнаружила глупую принципиальность - пришла с проверкой на "Фиесту" и потребовала показать финансовые документы, а еще заподозрила, что марки на предъявленной ей продукции - фальшивые.
Дата: 24.05.2000 Копия в Google

4815. Неприкасаемый МИБ.

Вот так. Получается, что никто – ни налоговая полиция, ни МВД, ни ФСБ, ни внешняя разведка, ни лично премьер-министр – не может попасть в офис банка и выяснить, чем они там занимаются.
Дата: 23.05.2000 Копия в Google

4816. Деньги для Басаева.

Отсюда идут деньги местной милиции, налоговой полиции, санэпидстанции.
Дата: 17.05.2000 Копия в Google

4817. Герой рекламного времени.

Аналогичные нарушения были выявлены в 1994 г., в связи с чем управлением Департамента налоговой полиции РФ по г. Москве были начислены на АОЗТ "ПК "Видео Интернешнл" финансовые санкции на общую сумму 335, 484 тыс. рублей (АКТ документальной проверки от 29.12.1994 г. имеется).
Дата: 06.05.2000 Копия в Google

4818. Вор должен сидеть в тюрьме, если не может платить.

Но в сентябре 1997 года Нахманович (уже владелец виллы в Италии и любитель спокойной европейской жизни) был задержан швейцарской полицией, а в апреле 1998 годна экстрадирован в Россию.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

4819. Омские разборки.

Немецкая педантичность и сибирское разгильдяйство В Ганновере омского бизнесмена неожиданно задерживает местная полиция.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

4820. Волшебная лампа Рушайло.

Он стал первым заместителем Степашина, чтобы ровно через год занять кресло главного полицейского страны.
Дата: 31.03.2000 Копия в Google