Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Разработчики и разносчики нанозаразы.

В "Сигнале" оказались и Игорь Бабкин с Дмитрием Митрофановым — соавторы патента 27-го НЦ на "Способ получения метил 4-[(3,4-дихлорфенил)ацетил]-3-[(1-пирролидинил)метил]-1-пиперазинкарбоксилата" (заявка 2007 года).
Александр Никифоров, по версии следствия, инициировал контракт с "Сигналом" на выполнение работ по шифру "Александрит", тогда как в действительности контракт выполнял субподрядчик, компания ИФК "Сильвер Фарм", не имеющая лицензии на работу с ...
Дата: 26.10.2020 Копия в Google

102. Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами.

Последний подал в М-банк заявку на получение кредита в 700 млн руб. для приобретения высоколиквидных ценных бумаг на 12 месяцев.
Подконтрольные ему и лишившиеся лицензии в июле 2015 года М-банк и «Российский кредит» остались должны своим клиентам 38 млрд руб. и 126 млрд руб. соответственно.
Дата: 20.08.2020 Копия в Google

103. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Единственная проблема, что гарантировать регулярное получение такого дохода честный управляющий не может.
«Почему же президент фирмы GL с лицензиями на финансовую деятельность в Швейцарии и Великобритании, с филиалами в Москве, Цюрихе, Женеве, Лондоне, на Кипре и в Белизе, который по состоянию на конец прошлого года, по словам двух бывших подчинённых ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

104. Дмитрий Фролов получал в обед €100-150 тыс.

Уголовное дело о даче банкирами взяток и их получении (ст. 291 и ст. 290 УК) полковником Фроловым возбудил старший следователь по особо важным делам СКР Николай Тутевич.
В ходе очередной проверки в «Кредитимпэксе» ЦБ выявил сомнительные операции с контрагентами, что могло повлечь за собой отзыв лицензии.
Дата: 07.05.2020 Копия в Google

105. Александра Сидоренко приземлили по делу о вертодроме.

По версии следствия, у «КамчатПроекта» не было лицензии на проектирование объектов, подобных вертодрому.
Уголовные дела в отношении него возбуждены по части 3 статьи 285 УК РФ (превышение полномочий, повлекшее тяжкие последствия) и части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

106. Кто владеет московскими кладбищами.

За месяц до получения кредита правоохранительные органы проводили в банке обыски и выемки документов по делу о выводе за границу 20–25 миллиардов рублей. Руководство банка избежало наказания, хотя впоследствии учреждение неоднократно уличали в неисполнении законов о противодействии отмыванию денег, а позже лишили лицензии.
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

107. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Банк «Европейский экспресс» был лишен лицензии в 2014 году. Как говорилось в решении Центробанка, причинами стали несоблюдение требований законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация не принимала меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

108. Игорь Чуян в акцизном угаре.

«По указанию Чуяна лицензии на производство алкогольной продукции вышеуказанным юридическим лицам выдавались в течение пары недель, тогда как среднестатистический процесс получения лицензии составляет более 1 года»,- утверждает Павел Сметана. При этом РАР не обращало внимание на то, что предприятия-однодневки для получения марок представляли банковские гарантии на десятки миллиардов, и в тот период, когда действующие заводы не могли получить даже одну марку, вышеуказанные заводы…
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

109. Александра Гайдукова бомбанули за "Специальные технологии".

Это весьма своеобразная компания, которая на протяжении довольно долгого времени исполняла государственные контракты по разработке, производству и монтажу систем негласного получения информации. Заказчиками выступали различные силовые структуры, а «Специальные технологии» имели соответствующую лицензию ФСБ России, позволявшую выполнять такую работу.
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

110. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.

Известно, что Руслан Ростовцев передавал в Роснедра $200 тыс за получение лицензии.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google

111. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.

Одновременно аналогичное задание от Анатолия Мотылева найти, но только реально действующую фирму, заинтересованную в получении кредита на выгодных условиях, получил и заместитель председателя правления банка «Российский кредит» Дмитрий Глазачев ...
В дальнейшем эта схема, считают в СКР, была поставлена буквально на поток и действовала фактически до отзыва у «Российского кредита» лицензии в июле 2015 года.
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

112. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

Мавлянов-младший объяснил суду, что выкупил участки у бизнес-партнера отца, посчитавшего, что получение всех необходимых для застройки разрешений — слишком хлопотное и дорогое дело. У Илио высшее образование в области строительства и управления недвижимостью, он собирается застраивать участки сам, для чего несколько лет назад создал компанию Japer Venture Group. В ней работает и его младший брат, 23-летний Ханан Мавлянов. Ханану родители подарили особняк в Куинсе и две лицензии такси.
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

113. Обнальщики "Интеркоммерца" сбежали от приговора.

Отметим, что банк «Интеркоммерц» был лишен лицензии в феврале 2016 года из-за полной утраты собственных средств, а также из-за участия в проведении сомнительных транзитных операций.
А в Брянске махинаторы организовали получение средств якобы для операций по скупке-продаже серебряных и золотых монет.
Дата: 10.08.2017 Копия в Google

114. Александр Соловьев не переплыл Каму и Буй.

... Соловьев Басманный райсуд Москвы отправил вчера на два месяца в СИЗО бывшего главу Удмуртии Александра Соловьева, обвиняемого в получении взяток на 140 млн руб. В столицу пожилого еще действующего главу региона доставили самолетом под конвоем из ...
... Соловьев должен был обеспечить внеочередную и незамедлительную оплату выполняемых работ из федерального и регионального бюджетов, выделение лицензий для геологического изучения участка недр и на их разведку, а также добычу песка и песчано-гравийной ...
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

115. Экс-зампредправления МБР попался на вымогательстве.

В ходе беседы мужчина сообщил, что может повлиять на результаты проверки ЦБ «Агросоюза», по итогам который якобы будет поставлен вопрос об отзыве у банка лицензии. За свои услуги «чиновник» запросил несколько миллионов евро. В ходе переговоров представители банка усомнились в возможностях визитера, они обратились в ФСБ и дальше действовали под контролем оперативников. Во время получения первого транша в размере 1 млн евро «замначальника управления ЦБ РФ» был задержан.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

116. ННК: Крыша ФСБ дешевле налогов.

Указанные служащие 14-й налоговой инспекции были приговорены к длительным срокам за получение взятки в размере 3 млн руб. от руководителя одного из ГУПов, которому в акте налоговой проверки предприятия собирались занизить размер выявленных налоговых ...
Так, в 2011 г. члены профсоюза и работники Сычевского производственно-технологического комбината, входящего в ННК, предполагали, что масштабная налоговая проверка, проведенная там, была вызвана отсутствием лицензии на разработку недр.
Дата: 10.12.2015 Копия в Google

117. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.

Соответственно, у банка забрали лицензию, и те вкладчики обижены на тебя, что ты их порекомендовал туда.
Первый — документирование получения Барцакиным требуемой суммы; второй — документирование (с добровольным участием последнего) получение денег «предполагаемым организатором преступления»; и третий — все то же самое, только в отношении неустановленных ...
Дата: 18.08.2015 Копия в Google

118. Ни 100 миллиардов, ни ущерба.

... Виноградова Анджей Мальчевский Александр Мальчевский За тот год, что Центробанк ведет крестовый поход против недобросовестных финансовых организаций, он отозвал лицензии у 69 банков, в числе которых оказалось два из сотни крупнейших (см. таблицу ...
В день получения средств она перечислила их структуре Мальчевских — РФК в качестве оплаты 100% долей в ООО "Брикс".
Дата: 30.06.2014 Копия в Google

119. Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы.

Юристы кардинально расходятся в оценке шансов вкладчиков на получение выплат из конкурсной массы.
... о них в базе данных банка и документов, подтверждающих внесение средств",— пояснил представитель АСВ. До сих пор АСВ сталкивалось с таким случаем лишь единожды — при банкротстве небольшого банка "Охотный ряд" (лишился лицензии в феврале 2012 года ...
Дата: 11.03.2014 Копия в Google

120. Нью-йоркский сенатор "решал вопросы" в Бруклине.

О том, что ФБР подозревает одного из самых влиятельных членов Демократической партии в штате Нью-Йорк, сенатора Карла Крюгера, в получение взяток и растрате средств собственного избирательного фонда, стало известно еще в конце июня, после ареста ...
Осенью прошлого года к Михаилу Левитису обратился владелец ночного клуба Heaven Nights в Бруклине Джордж Абдула и попросил решить проблему с лицензией на продажу спиртных напитков.
Дата: 22.07.2010 Копия в Google