Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Судья заслушал аргументы адвокатов, представляющих истца и нынешнего министра транспорта Марка Харпера.
Он приобрёл этот статус в ноябре 2021 года и таким образом стал одним из бенефициаров «Мотива».
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

202. ОПГ Дмитрия Рыбалко 8 лет "доила" коммерсов.

... сотрудник 2-го отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК. — Не стеснялись там заводить и уголовные липовые дела в отношении лиц, которые обладали особым правовым статусом. Это адвокаты, сотрудники администрации, полиции ...
— Врезка К.ру Подозреваемым вменяют получение взяток, создание и участие в преступном сообществе.
Дата: 12.04.2023 Копия в Google

203. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

По данным «Базы», Шкуренко находился в розыске по запросу французских следователей, которые подозревают его в вымогательстве, совершённом группой лиц, «краже данных и получении доступа к системе автоматизированной обработки данных», а также ...
Буквально за месяц до того, как Бреев возглавил многомиллиардную криптобиржу, судебные приставы завели на него исполнительное производство на смешную для его будущего статуса сумму — 86 тыс. рублей.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

204. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Это и делают мошенники: после получения рублей они переводят криптовалюту на свой кошелек.
Проблема усугубляется тем, что в законодательстве статус криптовалют и понятий криптовалютного рынка еще не прописан, поэтому привлечь мошенников к ответственности сложно, отмечает он. К сожалению, аферисты постоянно придумывают новые уловки ...
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

205. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

Усс был задержан 17 октября в Италии, Орехов — в Германии для последующей экстрадиции в Штаты (статус остальных фигурантов дела в материалах офиса не уточняется).
Это было распространенным методом обхода санкций для получения технологий в «чувствительных» областях, потому что в области космоса применялся менее строгий надзор и регулирование со стороны США, указывает американская прокуратура.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

206. Алла Пугачева держится еврейских корней Галкина.

При этом по законам Израиля заграничный паспорт можно получить лишь через три месяца после получения гражданства.
«Я не даю комментариев ни по какому вопросу», — сказала она. Адвокат Александр Бенхин в разговоре с изданием «Абзац» предположил, что Пугачева могла получить израильское гражданство благодаря мужу — юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным ...
Дата: 06.10.2022 Копия в Google

207. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Статус потерпевших в деле о мошенничестве уже получили 334 татарстанца. Ущерб по делу вырос со 100 до 250 млн рублей, однако и эту цифру силовики считают предварительной. — Врезка К.ру Правда, фигуранты дела к этому времени уже несколько месяцев были за границей, а о предварительном следствии стало известно только в марте, когда адвокат подсудимого подавала жалобы в суд на все что только возможно.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

208. Давид Александрович Гарсия, однозначно.

Сам Лебедев категорически отказывался от очных ставок с обвиняемыми, благо статус депутата позволял это сделать.
Одновременно с получением нового паспорта Лебедев-Гарсия и Гришаева поменяли отчество своим детям на «Давидович/Давидовна».
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

209. Американское дело ЮКОСа куется в России.

Адвокатская палата Московской области (АП МО) рассмотрит вопрос о возможности лишения Багатурии статуса адвоката.
"Дело в том, что акционеры ЮКОСа, пользуясь решениями голландского арбитража, активизировали дело по получению 50 миллиардов долларов от России.
Дата: 27.04.2022 Копия в Google

210. Решальщик Алишер Трифонов перешел на фрукты.

Также во время расследования был допрошен и арбитражный судья Эрдни Ликшиков, имеющий сейчас в деле статус свидетеля. Признав на допросе, что действительно знакомил потерпевших с господином Ханиневым, который, по словам свидетеля, ранее обслуживал его автомобиль, свидетель заверил, что не имеет никакого отношения к афере с деньгами своих приятелей. Однако господа Емельянов и Рукавишников настаивают на обратном, отметил в разговоре с “Ъ” их адвокат Юрий Агапов.
Дата: 25.04.2022 Копия в Google

211. Война за $2,7 млрд наследства Олега Бурлакова.

... притворными и были направлены на обход установленного законом требования о получении согласия супруги и вывод имущества из общего. Ответчикам было достоверно известно о браке истца с покойным и о правовом статусе долей, — рассказали в ведомстве ...
По словам адвоката Людмилы Бурлаковой и ее дочерей, следствие ни к кому претензий не предъявляло и никаких внятных подозрений, которые указывали бы на них, не было.
Дата: 20.12.2021 Копия в Google

212. Этапом в Амстердам.

... Сооснователь группы криптобменников Coyote Crypto и EggChange Денис Дубников арестован по обвинению в отмывании денег, полученных незаконным путем, заявил журналу «Компания» его адвокат Аркадий Бух. По его словам, Дубникову грозит до 20 лет тюрьмы ...
Трейдер отправил доверенное лицо, также известное как «денежный мул» (курьер, передающий деньги от одного лица другому), для получения наличных.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

213. Лжекредитор Боро Джукич стал лжесвидетелем.

Захарченко задержали в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки.
... до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, — разъяснил «Известиям» адвокат юридической фирмы «Интеллектуальный капитал» Олег Логинов ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

214. Евгений Мецгер — охраннику: "Выруби его!"

— Врезка К.ру По данным адвоката журналистов, это не все аудио, которое сохранилось. Есть еще 40 минут звука, которые будут переданы в полицию. По данным СМИ, вопрос журналистов касался деятельности одного из клиентов банка, который, по версии журналистов, сотрудничает с "ЛДНР". Корреспонденты задали его и попытались записать без согласования. Реакция "Укрэксимбанка" На скандал отреагировал глава банка Евгений Мецгер. Он, выбрав статус "уверен в себе", написал: "То, что произошло вчера и ...
Дата: 06.10.2021 Копия в Google

215. Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь".

Олег Гуменюк "крышевал" "Некрополь" Экс-мэр Владивостока арестован за получение взяток на 19,5 млн руб. от муниципального похоронного бюро Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 04.10.2021, Олег Гуменюк не нарушил традиции, Фото: ТАСС Алексей ...
Мобильный телефон господина Гуменюка сегодня отключен, связаться с адвокатами не удалось.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

216. Евгений Кабанов и Михаил Храмов присосались к воде.

В суде адвокаты настаивали, что эти средства были возвращены в бюджет еще до возбуждения уголовного дела, и просили назначить своим клиентам меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, в начале 2017 года другой бывший вице-премьер Крыма — Олег Казурин, курировавший ФЦП, был задержан в аэропорту Симферополя за получение взятки в 27 млн руб. от одного из крымских застройщиков.
Дата: 27.09.2021 Копия в Google

217. В Щелково агрохимичат рейдеры.

Дело возбудили сначала по ст. 183 УК РФ «Незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну», а спустя четыре месяца расследования, 2 июля 2021 года, к статье по краже конфиденциальной информации добавилось и обвинение по ст ...
В настоящее время оба дела объединены в одно производство, а бывшие топ-менеджеры «Щелково Агрохим» официально получили статус подозреваемых.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

218. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Юридические консультации «Сетьстройэнерго» оказывал помощник и земляк Захарченко — лишенный статуса адвокат Виктор Белевцов из Ростова-на-Дону.
Он обвиняется в получении взяток от Валерия Маркелова — бенефициара крупнейшего подрядчика РЖД, группы компаний «1520».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

219. Богатый беженец Андрей Вотинов.

... Поляков, Виталий Немцев, Роман Пилипенко Слева направо: Игорь Сечин, Владимир Путин, Александр Ткачев и Андрей Вотинов Part of siloviki — так назвал Игоря Сечина адвокат бывшего вице-президента «Роснефти» Андрея Вотинова в лондонском суде в 2018 году ...
Еще когда Вотинов работал в «Роснефти» о его бизнесе, связанном с получением денег от структур этой госкомпании, рассказали «Ведомости».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

220. Сергею Зимину обновили состав преступления.

В публикации отмечается, что заметка появилась в 1999 году, «когда компания Зимина боролась за получение лицензии на первую в России двухдиапазонную сеть GSM-1800/900».
имел удостоверение работника Софринского отдельного батальона милиции», — писал в свой книге «Записки бандитского адвоката» Валерий Карышев, защищавший наёмного серийного убийцу Александра Солоника.
Дата: 13.05.2021 Копия в Google