Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Одним из результатов «работы» банковских финансовых схем стало задержание в середине прошлой недели полковника ГУБЭП МВД РФ Юрия Антохина, якобы получившего взятку за «работу» с авалированными банком векселями.
... 12.2002 г. Никитин, в нарушение всех договоренностей, появился в Московском банке в сопровождении некоего Александра Владимировича Антипова (для справки: паспорт серии XVIII - ИК № 665552, выданный Одинцовским 1-м отделом милиции 09 октября 1990 года ...
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

22. "Упаковать" Иванькова.

В марте 1992 года Вячеслав Кириллович уехал в США по своему заграничному паспорту. Он прибыл в Америку как директор кинофильма студии «12А», которой руководил Ролан Быков. Позже сыщики обнаружили расписку о выдаче Вячеславу Иванькову суточных в размере 300 долларов с его автографом. Узнав об отъезде, в Главном управлении по борьбе с оргпреступностью (ГУБОП) МВД РФ стали выяснять, как можно было получить загранпаспорт по справке об освобождении.
Дата: 03.11.2004 Копия в Google

23. Вор и гражданин.

Не стали в дальнейшем "мучиться" с проблемой, было ли Тюриком законно получено российское гражданство, и правоохранительные органы. В конце декабря Мария Максакова заняла кресло депутата Госдумы, а спустя месяц ее гражданскому супругу выдали новый паспорт гражданина РФ. Тем самым было признано, что на данный момент он является подданным России.
Дата: 29.02.2012 Копия в Google

24. Леонида Каплана выписали из онкоцентра в Испанию.

По версии Генпрокуратуры РФ, задержка с задержанием была вызвана двумя обстоятельствами. Во-первых, необходимо было установить, является ли бизнесмен гражданином РФ, не подлежащим выдаче по Конституции РФ (ФМС РФ только в октябре 2009 года известила надзорное ведомство, что российский паспорт Леонида Каплана, полученный в 2003 году, аннулирован за нарушение порядка выдачи).
Дата: 20.05.2011 Копия в Google

25. Досье

По имеющейся информации Хорхе П.С. время от времени появля- ется по адресу: г.Москва, ул. Свободы, д.42, кв.339. Установлено, что здесь прописана и проживает НАЗАРОВА Татьяна Олеговна, гр-ка РФ, паспорт XXXII-МЮ N 534003 выд. 16 отд. мил. 9.01.86 г ...
Здесь он познакомился с другими уголовными "королями", получил кличку "АМИГО".
Дата: 16.06.2000 Копия в Google

26. Алла Пугачева держится еврейских корней Галкина.

— Врезка К.ру Концертный директор Аллы Пугачевой Елена Чупракова заявила «Газете.Ru», что не будет комментировать информацию украинских СМИ о том, что певица недавно получила израильский паспорт. «Я не даю комментариев ни по какому вопросу», — сказала она. Адвокат Александр Бенхин в разговоре с изданием «Абзац» предположил, что Пугачева могла получить израильское гражданство благодаря мужу — юмористу Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) (объявлен Минюстом РФ иноагентом).
Дата: 06.10.2022 Копия в Google

27. Николая Гречишкина осудили и отпустили.

При себе у него, как утверждали украинские спецслужбы, оказался РПГ-26 «Аглень», граната, патроны к стрелковому оружию, паспорт гражданина РФ, несколько документов на разные фамилии, удостоверения помощника депутата Госдумы РФ и заместителя главного ...
Николая Гречишкина осудили и отпустили Бывший журналист и ополченец ЛНР получил 6,5 года за "кидок" на 250 млн руб. с оформлением бумаг на бизнес-центр в Москве Оригинал этого материала © "Коммерсант", 11.02.2020, Осудили и отпустили Олег Рубникович ...
Дата: 11.02.2020 Копия в Google

28. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... склоняли к предательству интересов РФ в пользу Израиля, вряд ли мог такое придумать. Да и Земля обетованная тут оказалась к месту — технологии беспилотной авиации, которыми занимается ОКБ, очень интересуют Израиль. Паспорт гражданина Кипра Рустэма ...
«Национальные кланы получили недвусмысленный посыл, что период, когда центр разговаривал с ними на равных, закончился и им придется, как всем остальным регионам, встраиваться в новую конфигурацию, — считает эксперт аналитической группы «Центр» Юлия ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

29. Система госзакупок общего режима.

Система госзакупок общего режима Экс-инспектор счетной палаты РФ Павел Еремеев получил 5 лет за мошенничество на 30 млн руб. с бюджетом Бурятии Оригинал этого материала © NEWSru.com, 09.09.2013, Бывший инспектор счетной палаты РФ получил пять лет ...
Было установлено, что компания "Кримсон" была оформлена на потерянный паспорт бывшей работницы ивановской ткацкой фабрики Елены Постниковой, добавляет "Байкал-медиа".
Дата: 10.09.2013 Копия в Google

30. Алекперов- человек без паспорта.

Никакого резонанса это сообщение не вызвало: неофициально паспорт прибалтийской республики в начале 90-х при минимальных затратах мог получить почти любой житель СССР (автору этой заметки его предлагали получить в марте 1993 года в Нарве за $400). Мало того, обладание "синей книжечкой" гражданина Эстонии вряд ли сильно противоречило российскому законодательству: до 1994 года ситуация с двойным гражданством в РФ была неопределенной, гражданство РФ давалось проживающим на территории России ...
Дата: 25.11.2002 Копия в Google

31. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

В частности, в 1992 году в прокуратуре Москворецкого района г. Москвы находилось в производстве дело , возбужденное по ст. 173 УК РФ, в отношении двух лиц, получивших в банке Столичный доступ к шифрованному счету ТОО "Литик" и пытавшихся снять со ...
Помимо российского паспорта Смоленский А.П. имеет -- паспорт, который обеспечивает ему гражданство Австрии. Этот паспорт имеет прописку в Вене /ул. Браунгассе, д.44/.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

32. Непризнанное российское гражданство Мераба Сухумского.

"Адвокаты Мераба настаивали, что он не подлежит выдаче из Италии в Казахстан, поскольку является гражданином РФ, однако оперативники МВД РФ установили, что он получил паспорт противозаконно. Это и стало поводом для вынесения постановления о запрете его пребывания в России", — сказал источник. Мераб Джангвеладзе обзавелся поддельным российским паспортом в Абхазии Мераб Джангвеладзе стал россиянином по документам в начале 2000-х годов, получив поддельный паспорт в Абхазии.
Дата: 09.11.2016 Копия в Google

33. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... украинский паспорт и 500 тысяч грн. В СБУ сообщили подробности задержания миллионера Платона": Кроме незаконно полученного паспорта гражданина Украины на другую фамилию, оперативники изъяли у него дипломатический и обычный паспорта Республики Молдова ...
Источник "Ъ" в МВД сообщил, что в ближайшее время в его отношении может быть возбуждено уголовное дело, связанное с описанной выше молдавской схемой отмывания денег из РФ по ст. 210 и ст. 159 УК (организация преступного сообщества и мошенничество).
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

34. "С вас 10 миллионов, и дело будет закрыто".

Зоя Душутина (мать): Причем он сказал: «Это для А.» (здесь Зоя Душутина назвала фамилию высокопоставленного сотрудника ГУ МВД РФ по Москве. — Е. М.). В. Д.: Получил 10 миллионов с нас. — Павел Пятницкий взял у вас 10 миллионов?
У этого Сергея я спросил его паспорт. «Ой, я сейчас забыл». Так мне паспорт и не показал Сергей.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

35. "Прачку века" спас срок давности.

Реальные сроки он получил только дважды, да и они не превышали 2,5 лет. Вернувшись на Украину, господин Двоскин вскоре сделал себе российский паспорт (недавно ФМС РФ признала его недействительным) и перебрался в Москву.
Дата: 02.12.2010 Копия в Google

36. Бордельеро из Сан-Диего.

... налоговых и иных платежей — признаки статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организаций). Кроме того, в связи с незаконным «обналичиванием» средств, полученных данными фирмами-прокладками от ООО «Лента», могут быть основания ...
... паспорт останется навсегда. Очень удобная штука это гражданство Федерации Сент-Киттс и Невис, особенно для дельцов с темным прошлым и настоящим. Налоги можно платить в казну Федерации, то есть, совсем не платить, поскольку это оффшорная зона. Паспорт ...
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

37. Справка о результатах проверки

... паспорте домовладения № 17 по ул. Садовая в поселке Юматовский сельскохозяйственный техникум Уфимского района, составленном Уфимским районным филиалом государственного унитарного предприятия «Центр учета, инвентаризации и оценки недвижимости Республики Башкортостан» 22 июня 2005 года под инвентарным номером № 13 759 (справки от 28 апреля 2006 года, от 20 марта 2007 года, от 20 марта 2008 года); - гаражным боксом № 43 площадью 18,9 кв. м в доме № 64 по ул. Достоевского в г.Уфе, полученным от ОАО ...
Дата: 06.08.2008 Копия в Google

38. Слуцкер, отдай Фемиде весы!

... лицо, получившее или снявшее деньги. 14 час. 10 мин. Председательствующий устанавливает личность свидетеля Слуцкера В.И. Свидетель: Слуцкер Владимир Иосифович, 27.08.1956 года рождения, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ, проживаю по ...
Свидетель: Таратенко Валентина Михайловна, 20.08.1949 года рождения, работаю начальником отдела кассовых операций КБ "Промторгбанка", проживаю по адресу: г. Москва, Северное Чертаново, д.6, корп.605, кв.566 (личность свидетеля установлена паспортом).
Дата: 17.04.2008 Копия в Google

39. Советник Матвиенко по неясным вопросам.

... действия лица-учредителя (Виноградова А.Г.), как преступление, предусмотренное ст.327 УК РФ ч.3 "Использование заведомо подложного документа" (взамен утерянного паспорта выдан новый, старый - недействителен, регистрация происходит по старому, т.е ...
В прессе был запущен слух, о том, что петербургская телерадиокомпания доживает последние дни, поскольку получила уже два предупреждения от Минпечати.
Дата: 29.10.2007 Копия в Google

40. Полный текст решения арбитражного суда Москвы

... бюджет, включая иски о признании недействительными и взыскании в доход государства всего полученного по таким сделкам, как это, в частности, предусмотрено статьей 169 ГК РФ, а также пунктом 11 статьи 7 Закона Российской Федерации «О налоговых органах ...
от ...; представители ответчика (конкурсного управляющего ОАО «Нефтяная компания «ЮКОС») - Трусова Р.А. - паспорт ... выдан ..., доверенность № ... от ..., Догонина С.А. - паспорт ...
Дата: 04.04.2007 Копия в Google