Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. Светлане Алешиной откатили на 11 лет.

В это время конечный бенефициар ООО «Центральное страховое общество» (ЦСО) Роман Палеев, находящийся сейчас в розыске, передал через посредников Полюдова и Алешина супруге последнего 40 млн руб. [...] Причем, как полагали в правоохранительных органах, полковник прекрасно понимала, что собой представляет ЦСО. Еще в 2016 году общество чудом не лишилось лицензии за нарушения, связанные с «исполнением страховой компанией плана восстановления платежеспособности».
Дата: 28.09.2022 Копия в Google

302. Михаила Серова сдали подельники.

... контрактной службы в своем подразделении, вошел в преступный сговор с Михаилом Серовым, а также руководителями ООО «Парамитек» Алексеем Чернецких и Натальей Потаповой, компания которых занималась торговлей офисной техникой, оборудованием и расходными ...
Следует отметить, что после задержания полковника Ширенова господа Чернецких и Потапова, понимая, что вскоре могут сами оказаться фигурантами уголовного преследования, попытались решить этот вопрос за деньги.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

303. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Петр Колбин Никто не понимал, откуда взялся этот удивительный акционер и как у человека, который сам говорит, что бизнесом не занимается, могли быть миллионы долларов для инвестиции в «Гунвор».
Владел Пономаренко, а личная фирма Шамалова ООО «Ногата» числилась как «управляющая компания».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

304. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

То есть вы понимаете, да?
Следует отметить, что с 30 декабря 2013 года интересы Бориса Дубровского представляло ООО «Управляющая компания “РФЦ Капитал”», с которой Дубровским был заключён договор доверительного управления № Д(ДУ)-005-301213-30.
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

305. Владимир Краснюк и Станислав Кулагин растащили "Город".

Так, для вывода залогов и кредитов были задействованы ООО «Аспект», АО «Нефтьгазразвитие», OOO «Невада» и офшорные фирмы Lamerica Group Ltd и Ediniz Business Corp.
В криминальной схеме, по данным правоохранителей, были задействованы как сотрудники кредитного учреждения, так и посторонние лица, часть из которых не понимали реального замысла организаторов.
Дата: 10.12.2020 Копия в Google

306. Марк Вайнштейн пытается стать жертвой Кирилла Черкалина.

В поданной отчетности, например, забыли указать, что организация-заемщик из Барнаула зарегистрирована на территории Алтайского края, а еще две фирмы, числящиеся в реестре как ООО, были ошибочно названы кооперативами. Тем не менее, в Руссобанке понимали, что второе предписание повлечет за собой отзыв лицензии, поэтому имеющий обширные связи в кредитно-финансовой сфере господин Вайнштейн стал искать выходы на людей, способных прояснить ситуацию и повлиять на нее. Полковника Черкалина ему ...
Дата: 13.04.2020 Копия в Google

307. Андрей Поплавский получил 12 лет колонии.

... с апреля 2010 года по июнь 2013 года Поплавский похитил путем растраты более 1 млрд руб., переведя их на счет ООО ''НПО ''Мостовик'''', за что получил от генерального директора фирмы более 119 млн руб. в виде коммерческого подкупа»,— говорится в ...
Виновным себя не признаю, поскольку даже не понимаю сути обвинения и заявляю, что никаких преступных действий не совершал.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

308. Дело реставраторов Эрмитажа утяжелили.

По словам адвокатов, новое обвинение не изменило самой фабулы уголовного дела, и подследственные не понимают, чем мотивировано появление в материалах расследования столь тяжкой статьи УК РФ, как 210-я, которая, отметим, в данном случае ...
Заявитель тогда утверждал, что в декабре 2015 года с ООО «Мехстройтранс», входящим в группу компаний «Роспан», был заключен госконтракт на строительство комплекса зданий и фондохранилища музея на сумму около 3,7 млрд руб. Однако, по версии заявителя ...
Дата: 08.04.2019 Копия в Google

309. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Избиратели лучше понимают процесс продвижения интересов различных групп влияния, больше доверяют органам власти и принятым ими решениям.
Павел Завальный долгое время руководил ООО «Газпром трансгаз Югорск», крупнейшим дочерним предприятием ПАО «Газпром», которое доставляет газ потребителям европейской части России и за рубеж.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

310. Якову Демину предъявили невозвратные кредиты.

При этом якобы господин Демин понимал, что они заведомо невозвратны.
Деньги перечислялись на счета ООО «Капитал», ООО «КАМ», ООО «УралТрастСистемс», ООО «Двиг», которые якобы по устной договоренности между инвесторами и руководителями предприятий должны были участвовать в погашении кредита.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

311. Андрей Волошин сел на 4,5 года за "заказ" конкурента.

Кроме этого, по данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас Андрей Волошин является собственником ООО «Международное агентство по управлению рисками на морском транспорте».
Понимая уровень фигуранта, они готовились к инсценировке, взяв пару уроков у настоящих гангстеров.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

312. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Тем самым, г-н Вдовин и г-н Магдеев, мог понимать происходящее вокруг финансовой "империи» V.M.H.Y., а их дейстивя некоторые могут расценить как сговор с целью "надувательства" других инвесторов и кредиторов V.M.H.Y. Holdings Limited.
... Объединение "Опытно-Конструкторское Бюро имени М.П. Симонова" со стороны принадлежащей г-ну Магдееву компании ООО "Фалькон-Эйр", писало издание "Бизнес Онлайн" в пользу компаний, аффилированных с крупным российским предпринимателем, г-ном Григорьевым ...
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

313. С банкиров запросили за проверку.

Главный экономист банковского надзора ГУ Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич, по версии следствия, требовали у руководства Банка корпоративного финансирования (ООО «Банк БКФ») €125 тыс., утверждая, что якобы благодаря их усилиям ЦБ ранее ...
«Вы же понимаете, высоко я не достану, так, исполнителю»,— говорил Юргелевич-старший.
Дата: 24.04.2018 Копия в Google

314. Андрею Гришину и Станиславу Коренкову к срокам добавили эпизоды.

Как следует из фабулы дела, в августе 2014 года ООО «Темперанс» получило в банке кредит в размере более 900 млн руб. По версии правоохранителей, Станислав Коренков, понимая, что его неплатежеспособной организации таких денег не дадут, вступил в сговор с тогдашним гендиректором «Квант-Н» Русланом Шаровым. В итоге в залоге у Альфа-банка оказались более 20 зданий и нежилых помещений, принадлежащих ОАО. В марте прошлого года Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «Темперанс» в пользу Альфа-банка почти ...
Дата: 06.04.2018 Копия в Google

315. Игорь Волчихин "подарил" полубанкроту 124 млн руб.

Речь идет о выдаче Игорем Волчихиным как руководителем высшего исполнительного органа банка заведомо невозвратного кредита ООО «Викимарт», занимающемуся интернет-торговлей.
«Мы считаем, что отсутствует как событие, так и состав преступления, мой клиент вообще не понимает, почему именно ему предъявлено обвинение»,— заключил Сергей Федоров, отметив, что решение Басманного райсуда об аресте банкира уже обжаловано в ...
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

316. Сергей Сидоренко раскаялся на 2,5 года условно.

По версии следствия, это сделано было преднамеренно — на территории муниципального образования действуют сельхозпредприятия, контролируемые родственниками чиновника (ООО «Овощевод» возглавляет сын господина Сидоренко, а ФГУП «Дальневосточное» — брат).
«Ущерба нет, пострадавших тоже нет. Почему такое решение, я не понимаю»,— сказал бывший чиновник журналистам после оглашения приговора, добавив, что, возможно, обжалует его. Под следствие попали еще два заместителя главы Приморья Владимира ...
Дата: 24.08.2017 Копия в Google

317. Хорватия не выдала фигуранта дела о хищениях на 137 млн руб.

Защита понимает, что сам Каверов органам предварительного следствия не нужен, как не нужен следователям и содержащийся в ИВС Владикавказа гендиректор ООО "Все люди равны" Александр Фириченко, проходящий в качестве обвиняемого по смежному делу.
Дата: 19.01.2017 Копия в Google

318. Ильгиз Валитов раскаялся на четыре года.

Однако затем, "понимая перспективность развития этих компаний", а также "в нарушение принципов корпоративной этики" господин Валитов, как говорится в материалах дела, разработав преступный план обогащения, продал эти доли за $100 тыс. уже третьему ...
Он признан виновным в хищении 49% долей ООО "Металл-Дон" и ООО "Ирдон", которые затем за $100 тыс. продал члену совета директоров "Газпрома", бывшему министру имущественных отношений РФ Фариту Газизуллину.
Дата: 03.10.2016 Копия в Google

319. Владимира Кириенко назначили связным.

... Нижегородпромстройбанка — по данным ЕГРЮЛ, всюду он был в числе совладельцев, но сейчас Кириенко-младший числится владельцем только одной компании — ООО «Капитал», которое, как сообщал журнал Forbes, управляет бизнесом семьи Кириенко ...
*** Внезапный ход Двое знакомых Ткачук рассказывают, что перестановка стала для нее, да и для других менеджеров «Ростелекома», полной неожиданностью; никто не понимает, в чем дело.
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

320. Хозяин Курил.

Это он тоже понимал».
А членами Ассоциации являются в том числе и предприятия, входящие в холдинг «Гидростроя»: ЗАО «Пиленга», ООО «Поронай» и ЗАО «Сахалинрыбаксоюз».
Дата: 21.12.2015 Копия в Google