Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

2001. Банкформирование Владимира Романова.

Дальше у фирмы «А» под видом поставки несуществующего товара или оказания каких-либо услуг искусственно создавались финансовые обязательства перед организациями следующего эшелона преступной финансовой схемы (на схеме обозначены как фирма «В»).
Но, по моим сведениям, они выехали за пределы России.
Дата: 25.04.2014 Копия в Google

2002. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

Эта пешка сейчас прячется в России и борется с "семьей", которая пытается его "догнать".
Все контрагенты, которые работали через него, жаловались на задержки в поставках.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

2003. Как полковник Никонов спасал экс-главу "РКС" Урличича.

... При расследовании данного уголовного дела было обнаружено, что в рамках ФЦП «ГЛОНАСС» между ОАО «РКС» и ООО «Синертек» было заключено четыре договора на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также поставку оборудования ...
... РФ. 16 мая 2013 года следователь СЧ СО Четвертого управления МВД России Панков с согласия руководителя следственного органа – начальника СО Четвертого управления МВД России, обратился в Замоскворецкий районный суд г. Москвы с ходатайством об избрании ...
Дата: 04.03.2014 Копия в Google

2004. "Роснано" занялось скупкой краденого.

Оригинал этого материала © igolkin, 09.12.2013 "Роснано" занялось скупкой краденого Химики-алхимики Горелов и Кузин "впарили" Анатолию Чубайсу "токсичный" актив Антон Иванов Согласно отчету Счетной палаты России, в 2012 году ОАО «Роснано» получило ...
Еще 2,9 млн евро были перечислены в 2011 году английской фирме Kastonex LLP по договору поставки от 28.11.2010 года.
Дата: 10.12.2013 Копия в Google

2005. Двенадцать выходцев из СССР в списке самых богатых людей Швейцарии.

Второй по значимости после OC Oerlikon — пакет акций (100%-ное участие) российской энергетической компании «КЭС-Холдинг», крупнейшей по размеру выручки непубличной компании России на 2009 год, по данным Forbes.
Еще один бизнес Дмитрия Пумпянского - группа Sinara - подписала в прошлом году контракт на поставку 40 локомотивов Российским железным дорогам, а в горнолыжном поселке «Архыз-1650», расположенном недалеко от Сочи, этим летом появился новый ...
Дата: 03.12.2013 Копия в Google

2006. Саморазоблачение Гордеева.

Он обещал содействие со стороны министерства сельского хозяйства РФ. В 2002 году воронежские СМИ с гордостью и трепетом сообщали: «в Воронеже пройдет заседание коллегии министерства сельского хозяйства России».
Как сообщает МВД, установлено, что противоправная схема реализовывалась в 2008-2009 гг. через заключение договоров лизинга на поставку подконтрольным сельхозпредприятиям комплексов высокотехнологического оборудования для производства рафинированного ...
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

2007. "Газпром" развели на мостах.

... подрядам (о них подробно см. врез), он сфотографировал часть мостов на линии Обская — Бованенково — Карская и в январе 2012 г. направил снимки вместе с копиями проектной документации и смет «Ямалтрансстроя» в Следственный комитет России (СКР ...
В 2009 г. «Газпром» заключил с РЭПХ контракт на поставку газоперекачивающих агрегатов на 14,97 млрд руб. «Дэкс» примечательна тем, что у нее был один гендиректор с фирмой дочери Голко — Анны (компания называлась ООО «Арсия»).
Дата: 26.08.2013 Копия в Google

2008. Керимов пустил "Уралкалий" под откос.

"Титаник" Керимова Проблемы у крупнейшего производителя калийных удобрений в России появились три года назад.
Выиграть в этой ситуации «Уралкалию» можно лишь за счет увеличения поставок, но доля на рынке уже утрачена, а мировое лидерство, похоже, утеряно им безвозвратно.
Дата: 31.07.2013 Копия в Google

2009. Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод".

... на поставку ПАТЭС с возможностью оплаты векселями Межпромбанка. Несмотря на то что в конце 2010 года банк обанкротился, заказчик продолжал предъявлять в качестве оплаты его векселя. Московский арбитраж в конце 2012 года уже признал эти действия «злоупотреблением». Оно, отметим, потянуло на 1,5 миллиарда рублей. Понятно, что сейчас следствию будет крайне сложно распутать этот финансовый клубок. Тем более что, как часто бывает в таких манипуляциях, опальный сенатор Сергей Пугачев покинул Россию и ...
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

2010. Кадетское училище меблировали по знакомству.

Как считают в правоохранительных органах, именно благодаря усилиям госпожи Приезжевой победитель официального конкурса на поставку мебели оказался не у дел, а столы и стулья для кадетов военному ведомству продала, причем по значительно завышенной ...
... Генштаба, она возглавляла с 2009 по декабрь 2012 года) занялись Главная военная прокуратура (ГВП) совместно с главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и департаментом военной контрразведки ФСБ России ...
Дата: 18.06.2013 Копия в Google

2011. "Оборонсервис" представлен к разжалованию.

Однако 14 декабря 2011 года глава компании подписал изменение к заключенному контракту от 15 апреля того же года между ОАО "Оборонсервис" и компанией Iveco S.P.A. о поставке сборочных комплектов бронеавтомобилей, в соответствии с которым было закуплено 57 комплектов допоборудования медицинского эвакуирования — носилок, проблесковых маячков и наклеек "Красный Крест". Последние, по данным прокурора, были нанесены на автомобили накануне их транспортировки в Россию.
Дата: 13.05.2013 Копия в Google

2012. Конец решальщика.

Как сообщили в главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Москве, неизвестный мужчина, зайдя в ресторан, произвел не менее четырех выстрелов из пистолета в господина Махмудова, после чего скрылся с места преступления.
Сейчас в СКР расследует десять уголовных дел по фактам мошеннических действий в сфере сбыта электроэнергии и ЖКХ, поставок мазута, рейдерских захватов объектов топливно-энергетического комплекса, а также хищения денежных средств Сбербанка в ...
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

2013. Трутни с большой дороги.

Это правда, но правда и то, что Дмитрий Трутнев вместе с тогдашним директором «СБГ-Трейдинг» и акционером УЗПМ Рустамом Гильфановым объезжал города России и вел с их руководством переговоры о заключении договора на поставку ПГМ производства УЗПМ (Екатеринбург, Казань, Ульяновск, Самара, Уфа).
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

2014. Хороший, плохой, свой.

А самое интересное то, что с виду всей властной машине, «заточенной» на победу Воробьёва — от кремлевской администрации и ЦИК «Единой России» до районных и городских аналогов — противостоит всего один человек.
Они уговорили Жучкова взять кредит, а деньги перечислить на счета своей новой фирмы — якобы за поставки некой «научно-технической продукции».
Дата: 04.03.2013 Копия в Google

2015. Глава "Колэнергосбыта" Геннадий Шубин посидит в России.

Глава "Колэнергосбыта" Геннадий Шубин посидит в России Миллиарды за поставленную электроэнергию пропали в аффилированных структурах экс-советника мурманского губернатора Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 14.02.2013, Следствие пришло на ...
По версии следствия, любитель лошадей заключил с Минобороны Белоруссии договор о поставке нефтепродуктов на сумму 98,8 млн руб., после чего скрылся с деньгами.
Дата: 15.02.2013 Копия в Google

2016. Бывший начальник управления информации МВД отсидит 2 года.

... Олег Аксенов Как стало известно "Ъ", по результатам повторного разбирательства, прошедшего в Пресненском райсуде Москвы, бывший начальник управления информации МВД России генерал-майор в отставке Олег Аксенов получил два года колонии общего режима ...
В ноябре 2009 года Федеральная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту контрабандной поставки от австрийской компании Trodat GmbH в адрес московского ООО "Принти" крупной партии печатей и штампов (они заняли с десяток фур).
Дата: 22.01.2013 Копия в Google

2017. Дешево продать и взять обратно в аренду.

Согласно ЕГРЮЛ, этой фирмой пополам владеют Александр и Наталья Колесовы, чьи имена совпадают с именами бывшего начальника центра заказов и поставок материальных и технических средств тыла Вооруженных сил РФ и его супруги.
Обыски проводились в рамках пяти уголовных дел, расследуемых Главным военным следственным управлением СК России (ГВСУ СК). Следователи установили, что находившиеся на балансе «Оборонсервиса» объекты недвижимости в Москве и других регионах России ...
Дата: 29.10.2012 Копия в Google

2018. Швейцарская прокуратура разрабатывает Gunvor.

["РБК daily", 05.07.2012, "Власти Швейцарии заинтересовались делами Gunvor в Конго": Аналитики отмечают, что ведение дел в Конго действительно может быть сопряжено с необходимостью разработки серых схем по поставке и оплате нефти — страна занимает ...
На прошедшей неделе проявилась информация о возможном возвращении Тимченко на постоянное место жительства в Россию.
Дата: 23.10.2012 Копия в Google

2019. Секрет связи.

Только за первых 4 года они с женой заработали на этом порядка 1,5 млн долларов: никаких налогов, разумеется, в России не платя.
В подписанном в сентябре 1994-го соглашении между фирмами заявлялось, что это плата за «консультационные услуги и содействие в поставках оборудования».
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

2020. По "делу "Эльдорадо" беглый главбух получил 5 лет заочно.

Попавший таким образом в Россию товар, по версии следствия, начинал перепродаваться по длинной цепочке фирм. В ней обязательно находилась какая-то основная структура, зарегистрированная в российской офшорной зоне в Калмыкии. Фактически в эти структуры стекались все оптовые поставки техники для "Эльдорадо".
Дата: 07.08.2012 Копия в Google