Проанализировав денежные проводки между несколькими фирмами и поступления из Швейцарии, Венгрии, России, Эстонии и Латвии на счета Ольги Соловьевой и ее сестры, следствие пришло к выводу о том, что она связана с Петровым, Малышевым и Кузьминым и участвовала в схемах легализации средств, которые вкладывались в испанскую недвижимость.
Дата: 13.05.2009
Копия в Google
Процедура назначения на должность судьи, председателя, заместителя председателя многоступенчата, достаточно длительна, поскольку связана с многочисленными проверочными мероприятиями, но в некоторой степени прозрачна до момента поступления материалов в Управление Президента РФ по кадровым вопросам и государственным наградам.
Дата: 09.06.2008
Копия в Google
*В статье 144 УПК РФ говорится о том, что дознаватель обязан проверить сообщение о совершенном преступлении и принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления этого сообщения.
Дата: 17.12.2007
Копия в Google
В тот период, как следовало из письма комитета, «единственно возможным источником поступления продовольствия в регион в январе—феврале <...> могут быть поставки по импорту».
Дата: 17.09.2007
Копия в Google
Функции такой структуры состоят в том, чтобы создать определенный круг клиентов, которым можно без риска предложить свои услуги, создать фирмы-однодневки, завести на них счета для поступления обналиченных клиентом средств и закрыть эти юрлица перед очередной плановой проверкой налоговых органов.
Дата: 19.02.2007
Копия в Google
Поступления денег на Ваши, г-н Дарькин, счета, а также на счета Ваших соратников приходятся как раз на 2002—2003 годы — именно об этих годах идет речь в отчете Счетной палаты.
Дата: 21.11.2005
Копия в Google
Мнение о том, что огромный потенциал российского лесного комплекса можно достаточно быстро и эффективно задействовать, получив в результате доходы, сопоставимые (а по некоторым оценкам, и существенно превосходящие) с поступлениями от ТЭК, поддерживается как СМИ, так и некоторыми правительственными чиновниками.
Дата: 16.09.2005
Копия в Google
В день поступления на счета деньги тут же переводились на счета американской компании «Медоубрук холдинг», откуда и уплывали за рубеж.
Дата: 12.04.2005
Копия в Google
Проанализировав экономические показатели "Эталона" за 2002-2003 гг. и итоги финансово-хозяйственной деятельности, акционеры выяснили, что основной доход ЗАО приносят поступления от аренды, а профильная деятельность по ремонту электронных приборов сведена к минимуму и доходы от нее составляют лишь несколько процентов в суммарной выручке предприятия.
Дата: 16.03.2005
Копия в Google
В этой отчетности видно поступление всех денег и не только поступление, но и их расходование - на капвложения, приобретение активов, таких как акций Сибнефти, Арктикгаза, Роспана.
Дата: 13.01.2005
Копия в Google
Скандал получился мирового уровня – претензии в самой резкой форме высказывали все заинтересованные стороны: частные акционеры, которые теряли свои доли, губернаторы, которые теряли поступления в бюджет, а также возможность контролировать рост тарифов, публичные политики, которые выстраивали свою деятельность на обещаниях снижения социальных расходов граждан.
Дата: 18.06.2004
Копия в Google
"Рыночными" эти блокпосты называют потому, что они очень чутко реагируют на экономическую ситуацию: их активность увеличивается в период поступления в республику финансовых средств (пенсий, например).
Дата: 16.05.2001
Копия в Google
Как нам стало известно, управление ФБР по г. Бостону прислало московским коллегам в МВД РФ депешу с просьбой проверить законность одновременного открытия сразу несколькими руководителями МГТС счетов в иностранных банках и одновременного же поступления на них крупных сумм.
Дата: 16.06.2000
Копия в Google
Заемными же эти средства считать нельзя, так как до поступления к Мост-банку они успели побывать в уставном фонде ТОО "МОВИС".
Дата: 16.05.2000
Копия в Google