Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Пейзаж после Бородинской битвы.

Бертосса в июне возбудил уголовное дело по подозрению в «отмывании» денег, поручив вести его следователю Даниэлю Дево.
И, главное, приводился список из двадцати четырех человек, которые участвовали в разветвленной системе коррупции, начиная с Владимира Потанина (он именовался в документе вице-президентом России), включая трех бывших сотрудников фирмы самого Туровера ...
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

22. Первое интервью Мамута

*** © "Коммерсант", 08.10.1999 "Я высотка в дальнем походе" В Собинбанке третий день подряд идет обыск, и уже появились сообщения о том, что банк причастен к отмыванию денег через Bank of New York.
Я никогда не работал в ОНЭКСИМбанке, но всегда имел возможность позвонить Володе (Потанину) , называл его на "ты". Копия в Google

23. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Леониду Тейфу грозит до 20 лет в американской тюрьме, а Татьяне Тейф и другим соучастникам до 10 лет. Помимо отмывания денег и других преступлений, Тейф также обвиняется в планировании убийства любовника своей жены.
Так, в 2012 году Юмашев урегулировал двухлетний конфликт основных владельцев «Норникеля» — миллиардеров Олега Дерипаски и Владимира Потанина.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

24. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

19. Президент компании «Интеррос» Владимир Потанин Состояние: $2,1 млрд Источник богатства: Цветная металлургия, финансы. Возраст: 48 лет. Семейное положение: Женат, трое детей. Место проживания: Москва. Деталь: В 2005 году оплатил проведение первого в истории чемпионата мира по аквабайку среди женщин (в Москве), его дочь Анастасия завоевала две золотые медали. «Не только деньги, но и настоящие дела делаются в тишине.
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

25. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Вопреки общему мнению он вовсе не занимался борьбой с отмыванием денег.
«Диамант» должен был стать для его владельцев тем же, чем Альфа-банк для Фридмана или «ОНЭКСИМ» — для Потанина.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

26. Совладелец "Интерроса" миллиардер Михаил Прохоров задержан в наручниках французской полицией в ходе рейда по борьбе с проституцией.

В чем подозревают россиян, не известно, но версии лионских журналистов касаются наркотиков, проституции и отмывания денег.
Вместе с партнером Владимиром Потаниным на паритетных началах он владеет 54,8% акций крупнейшего в мире производителя никеля и металлов платиновой группы — ГМК “Норильский никель”, 51% акций крупнейшей в России золоторудной компании “Полюс Золото”.
Дата: 11.01.2007 Копия в Google

27. "Форбс" проиграл Березовскому.

*** Дело Bank of New York: как очерняли Россию В августе 1998 года после российского дефолта, в результате которого пострадали инвесторы в ГКО, в том числе американские, ФБР начало расследование операций по отмыванию денег через Bank of New York ...
Среди подозреваемых USA Today назвала Татьяну Дьяченко, Анатолия Чубайса, Олега Сосковца, Александра Лившица и Владимира Потанина.
Дата: 07.03.2003 Копия в Google

28. Миллиардеры в Telegram — 2022 (рейтинг "Русского Forbes").

... 58-летнего «состоятельного российского бизнесмена» по подозрению в отмывании денег. Вскоре агентство ТАСС рассказало, что был задержан именно Фридман, а затем его якобы отпустили под залог. Но задержание Фридмана опровергли в Альфа-банке, сам миллиардер рассказал Forbes, что у него «все в порядке». Владимир Потанин Владимир Потанин Итоговый балл: 40 Количество упоминаний: 45 749 Количество просмотров: 289,2 млн Состояние: $24,8 млрд Для Владимира Потанина 2022 год оказался насыщенным событиями ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

29. Как Михаил Прохоров обогатил Александра Хлопонина.

Сделкой могут заинтересоваться европейские правоохранители, поскольку ее стоимость отличается от средней цены на рынке, и это может быть квалифицировано как попытка отмывания денег, обращает внимание эксперт.
После этого будущий чиновник стал первым зампредом правления банка "Международная финансовая компания", который Прохоров создал вместе со своим партнером Владимиром Потаниным. Затем Хлопонин долгое время работал в структурах, связанных с Потаниным и ...
Дата: 25.04.2018 Копия в Google

30. Чекистский оберег Алекперова.

Оно направило письмо в юридическую фирму Mossack Fonseca, потребовав у ее специалиста, который должен рапортовать о случаях отмывания денег, полного отчета о бенефициарах и банковских счетах Aventura, а также материалы дью-дилидженс — результаты ...
... Новая газета", 05.07.2016, Добытчики, Фото: ТАСС Почему ЛУКОЙЛ выстоял, а ЮКОС пострадал, хотя использовал похожие схемы Роман Шлейнов Слева направо: Вагит Алекперов, Владимир Потанин, Рем Вяхирев, Владимир Путин 90-е и рубеж веков прокляты ...
Дата: 07.07.2016 Копия в Google

31. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Западные СМИ обвинили руководство этого крупного американского банка в пособничестве при отмывании денег русской мафии.
Владимир Потанин нацелился на «Норильский никель» — крупнейшую горно-металлургическую компанию, а Михаил Ходорковский — на ЮКОС, вторую по объему добычи и в то время первую по запасам нефтяную компанию России.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

32. Борьба IPOC с "Альфа-групп" за долю Рожецкина в "Мегафоне".

Из показаний «свидетеля № 6» в арбитражном суде Женевы следует, что по крайней мере часть денег, полученных от IPOC ($18 млн), он должен был затем вернуть обратно по негласной договоренности. То есть оплата акций была притворной, настаивал свидетель. Неприятные разоблачения касались не только компаний, контролируемых россиянами. В июле 2005 г. из публикации в WSJ выяснилось, что франкфуртская полиция расследует возможную причастность немецкого Commerzbank к отмыванию средств в России.
Дата: 08.06.2009 Копия в Google

33. Смогут ли российские олигархи остаться при своих миллиардах и на воле?

Ныне есть вероятность, что Ходорковского будут судить во второй раз уже по другим обвинениям в хищении и отмывании денег.
Это означает, что ему придется расстаться со старым деловым партнером Владимиром Потаниным – занимающим в России четвертое место по богатству – но миллиарды у Прохорова останутся.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

34. Равноунесенные ветром.

Его имя упоминалось в связи со скандалом об отмывании денег в банке «Апоалим».
В июле 2003 года весь финансовый бизнес Смоленских («ОВК», «Инкахран», «STB-card») был продан Владимиру Потанину, одному из немногих олигархов, кого равноудаление еще не коснулось.
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

35. Великие комбинаторы новой России.

В 1993-м против Смоленского снова было возбуждено несколько уголовных дел (по подозрению в «отмывании» так называемых «грязных денег» и афере с переправкой 25 миллионов долларов по фальшивому авизо в Австрию).
Через два месяца Вавилов ушел из Минфина и вскоре возник в структуре Владимира Потанина — АКБ «Международная финансовая компания», — перед этим отправив туда долги Ирака и Ливии.
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

36. Кремлевская "крыша" Путина.

Чего стоит один перечень связанных с ним скандалов: "Бэнк оф Нью-Йорк", реставрация Кремлевского дворца, "АЛРОСА" и т.п. Впрочем, необходимость в отмывании денег возникает и теперь у респектабельных на вид бизнесменов.
Как, впрочем, есть у него компромат на Березовского, Малкина ("Роскредит"), Потанина ("Интеррос"), Виноградова (Инкомбанк), Бендукидзе ("Уралмашзаводы"), Мордашева ("Северсталь").
Дата: 29.11.2001 Копия в Google

37. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В российском реестре юрлиц не зарегистрированы предприниматели или топ-менеджеры с таким ФИО, но так звали россиянина, ставшего в 2018 году фигурантом уголовного дела в США по обвинению в сговоре с целью отмывания денег на проекте строительства ...
... принадлежал участок в Истринском районе Московской области, на котором Клишас, по данным расследования ФБК, построил один из своих частных домов площадью 9 тысяч кв. м. До того как пойти во власть, Клишас работал в «Интерросе» у Владимира Потанина ...
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

38. Top-98 (Forbes-2019).

В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы: его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и в отмывании денег.
Вместе с Владимиром Потаниным он сначала основал «Международную финансовую компанию», а позже — «Онэксим», которому отошли ряд государственных активов, в том числе пакет акций ГМК «Норильский никель».
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

39. Top-102 (Forbes-2018).

Его обвиняют в отмывании денег и неуплате налогов за его виллы в Cap d'Antibes.
*** 6. Владимир Потанин Состояние: $15,9 млрд Изменение за год: + $1,6 млрд Место в мировом рейтинге: 83 — Владимир Потанин приобрел долю в «Норильском никеле» в эпоху приватизации в 1995 году.
Дата: 07.03.2018 Копия в Google

40. Олег Дерипаска купил паспорт.

Причиной стало расследование, которое в 2015 году открыли в отношении Дерипаски в Бельгии, заподозрив его в отмывании денег.
Именно поэтому господин Дерипаска и настаивает на том, чтобы в этом корпоративном конфликте с господином Потаниным «Норильский никель» максимизировал выплату дивидендных доходов.
Дата: 05.03.2018 Копия в Google