- Ведь мы заключаем соглашение не с кооперативом "Факт", а с совместным предприятием "Факт" и "Коммерсантом", - объяснил он, озабоченный потоком предостерегающих писем, продолжающим приходить в его офис.
Копия в Google
В начале 80-х Тайванчик был уже близок с Япончиком, Вячеслав Кириллович помог другу обустроиться в Париже, заняться вполне пристойным делом - скупкой антиквариата, который потоком идет на Запад из всех республик бывшего СССР.
Копия в Google
Регистрация денежных потоков Контроль над Минюстом означает косвенный, а иногда и прямой контроль над правительственными (в особенности ведомственными) решениями.
Копия в Google
Стороны договорились также о совместной разработке и реализации комплекса мероприятий, направленных на решение задач укрепления финансовой дисциплины и повышение управляемости финансовыми потоками отрасли (РБК).
Копия в Google
И банк этот в Якутске расположен в суперсовременном здании, пристроенном к гостинице "Тыгын Дархан", под одной крышей с Комдрагметом республики, так сказать, главной кассой Якутии (президента?), через которую и проходят основные финансовые потоки.
Копия в Google
Эти группы традиционно контролируют определенные экономические ниши, оказывая влияние как на распределение финансовых и товарных потоков, так и на принятие властных решений.
Копия в Google
Теперь бывшие (или действующие?) доверенные лица партии заняты серьезной и полезной деятельностью - "разрабатывают инвестиционные программы, организовывают и сопровождают инвестиционные потоки." То есть, инвестируют в Россию то, что в свое время вывезли?
Копия в Google
Реально контролируя вместе с генералом Котелкиным "Росовооружение", Кузык тем самым управлял финансовыми потоками в несколько миллиардов долларов ежегодно.
Копия в Google
После вхождения "Толи Быкова" на КрАЗ ему "TWG" в лице Левы Черного доверяет контроль на это заводе своего пакета акций завода, а затем, договаривается с А. Быковым о том, что он управляет, а финансовые потоки с продажи алюминия, криминальные деньги "Толи Быкова" будут работать в финансовых схемах Левы Черного и Дэвида Рубена за рубежом.
Копия в Google
А номенклатура продукции будущей корпорации значительно расширилась бы. Однако совершенно очевидно, что подобный проект не может устраивать МИКОМ, который в случае его реализации потеряет контроль над КМК и его денежными потоками.
Копия в Google
Леонид Золотов: “Грачев возносил ВДВ, он выделял лучшие фонды, квартиры, звания шли потоком, при распределении должностей десантники пользовались приоритетом...
Копия в Google
Есть также попавшие под санкции лица, скрывающиеся от правосудия и др. Их присутствие в Дубае показывает, насколько радушно принимают в этом городе подозрительных лиц. В этом контексте стоит напомнить о том, что действующая в Вашингтоне исследовательская и консалтинговая организация “Global Financial Integrity”, публикующая отчеты о незаконных финансовых потоках, в 2015 г. отметила, что в 2004-2013 гг. из Армении незаконным путем было вывезено 9,8 млрд долларов.
Дата: 20.04.2023
Копия в Google
У семи регуляторов дитя без глазу Времена, когда через таможню за рубеж утекали многомиллиардные денежные потоки, прошли, утверждал в январе 2019 года начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля Федеральной таможенной службы (ФТС) Сергей Шкляев в интервью «Российской газете».
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
Впрочем, эти миллиардные излишки в итоге растворились на рынке, вероятно, пополнив контрабандные потоки в ЕС. Расследование дела о контрабандных сигаретах в Одессе шло с 2017-го до конца декабря 2020 года.
Дата: 10.01.2022
Копия в Google
Фирмы на потоке По мнению юриста Ильи Ремесло, новая фирма Ашуркова Zorge Partners может использоваться для сомнительных финансовых схем.
Дата: 26.02.2021
Копия в Google
— Кроме того, снижается ключевая ставка, банки реструктуризируют кредиты, предоставляя каникулы и отсрочки, чтобы имеющегося денежного потока заемщика хватало по крайней мере на обслуживание процентов по кредиту.
Дата: 28.01.2021
Копия в Google