Чем выше налоги, тем труднее увидеть потоки преступных «черных» денег от хищений или (например) наркоторговли в массе «серых» и тем выше прибыль от «обнала и транзита».
Дата: 22.07.2011
Копия в Google
Для передачи информации между компьютерами Wikileaks использует специальную сеть — TOR, которая позволяет пересылать файлы таким образом, что даже если информация проходит по территории стран, госструктуры которых имеют право — и активно используют его — следить за информационными потоками, они все равно не смогут ни расшифровать закодированные тексты, ни понять, откуда и куда они идут.
Дата: 10.09.2010
Копия в Google
После ареста одного из ее руководителей по подозрению в отмывании денег этот поток резко обмелел Роман Шлейнов Для российского общества стало нормой, когда глава государства и люди из его ближайшего окружения упоминаются в связи с американскими или европейскими уголовными расследованиями по поводу отмывания денег Так было с «семьей» президента Ельцина (отмывание через «Бэнк оф Нью-Йорк», реконструкция Кремля фирмой «Мабетекс»).
Дата: 07.02.2005
Копия в Google
Основные потоки медного концентрата Монголия переориентировала на Китай, который активно развивает собственное медное производство.
Дата: 15.09.2003
Копия в Google
Все силы брошены на передел собственности, создание концерна "Атомпром " на основе экспортных предприятий, на перехват финансовых потоков.
Дата: 23.01.2001
Копия в Google
С помощью Родиона Романова и Андрея Докучаева гражданин Шаулов точно выяснил о том, на каких счетах размещены депозиты, и какие компании контролируют операционный поток, а также где будут накапливаться средства на выплату долгов.
Дата: 23.12.2013
Копия в Google
Когда транспортный поток остановился на перекрестке, потому что загорелся красный сигнал светофора, губернаторский автомобиль в сопровождении другого Mercedes спецбатальона ДПС в нарушение ПДД проехал прямо.
Дата: 24.04.2013
Копия в Google
Ущерб для бюджетной системы в результате таких операций я оцениваю примерно в 30% от объема потока сомнительных операций — порядка 450 млрд руб. в год. Если добавить сюда внутренние операции по обналичиванию, которые организуются теми же людьми, я думаю, общий ущерб для бюджетной системы превысит 600 млрд руб. в год. — И все сомнительные операции проводятся с использованием подставных компаний, так называемых фирм-однодневок?
Дата: 22.03.2013
Копия в Google
В кассу!» За крещение, отпевание и прочие таинства с прихожан дерут немалые деньги Наталья Лескова Увы, церковные обряды поставлены нынче на поток: только успевай плату собирать Нашей дочке Маше исполнилось полгода, когда мы с мужем решили ее крестить.
Дата: 16.04.2007
Копия в Google
Черное золото, на котором сколотил состояние чукотский олигарх, может утечь к бывшему сослуживцу Путина Ролдугин Олег Осторожно: Gunvor На прошлой неделе российскую нефтянку взбудоражила весть: Газпром переводит экспортные потоки бывшей «Сибнефти» Абрамовича под контроль фирмы Gunvor, с которой связан очередной «друг президента» Геннадий Тимченко.
Дата: 07.03.2007
Копия в Google
Курск контролировал Железная нога Непосредственно поток контрабанды из Курска опекали Шота Михелашвили и Альберт Элишаков.
Дата: 21.06.2006
Копия в Google
Поначалу директора и генеральные конструкторы не придали этому значения, а когда спохватились, оказалось, что все структуры агентства генерал сформировал «под себя», на ключевые посты в центральном аппарате рассадил «своих людей», а все финансовые потоки уже отправлены в «нужное русло».
Дата: 01.08.2005
Копия в Google