Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Схватка за золото "Партии".

И совместно с Ведениным разрабатывает схему перевода активов Минеева через офшорное владение, а также рекомендует счета вновь созданных компаний разместить в банке его приятеля и бывшего делового партнера Сергея Антонова.
Впоследствии воспользовавшись этой информацией и подделав подписи в учредительных документах, взломав почтовый ящик доверчивого Минеева, Горбунцов и Веденин поменяв номинального директора на студента-африканца, уведут большую часть активов на свои ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

22. Операция "Кенгуру".

Как это случилось и с литовским банком Snoras, входящим в российскую группу "Конверс" , успешно действующую на просторах России. Первым о скандале сообщила австралийская газета The Australian Financial Review. Как выяснили журналисты, весной 2005 года из почтового отделения населённого пункта Уорнер Бей в австралийском штате Новый Южный Уэльс были украдены чеки выплаты пенсий по старости.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

23. Ответ Генпрокуратуры на обращение депутата Езерского.

... Мурманской областей единичные случаи несвоевременной выплаты пенсий и почтовых переводов в период с 2004 по 2005 год не связаны с задержкой выдачи денежных средств банком. В соответствии с данными реестра акционеров банка на январь 2002 года Российская Федерация (в лице Министерства имущественных отношений Российской Федерации, различных унитарных предприятий) владела 193 703 299 обыкновенными бездокументарными акциями номинальной стоимостью 0,1 руб., что составляло 12,55% акций банка ...
Дата: 27.05.2005 Копия в Google

24. Коллектора взяли за e-mail.

И на этом поле, как уточнил господин Носович, ЦКА переиграло ПКИ, перекупив часть долгов банка "Петрокоммерц". Руководитель "Промконсалтинвест-Санкт-Петербург" Артем Бегун так прокомментировал ситуацию: "Мы не являемся конкурентами, но это не суть, суть заключается в том, что был вскрыт мой электронный почтовый ящик, через который я общался с госбанками, и я был признан потерпевшим.
Дата: 08.05.2015 Копия в Google

25. Близкие офшорные связи Валерии Гонтаревой и Юрия Соловьева.

... 2011 года занимает кресло первого заместителя президента банка ВТБ. Живет в Лондоне. ВТБ — второй по величине активов банк России, первый по размеру уставного капитала. Основан в 1990 году. Мажоритарный владелец — правительство Российской Федерации. Так, в декабря 2013 года оффшор Соловьева Quillas Equities, выдал заем в 10 млн долларов оффшора Keranto Holdings Ltd (BVI). Деньги перечислили на счета Keranto в кипрской "дочке" ВТБ — RCB Cyprus. В соглашении о займе указано почтовый адрес Keranto ...
Дата: 07.04.2016 Копия в Google

26. Группе Леонида Реймана вменяют "отмывание" $150 млн.

В нем также сказано, что обвинение в отмывании $150 млн уже предъявлено датскому юристу и четырем бывшим и действующим сотрудникам крупного банка.
*** Перевод на русский язык пресс-релиза немецкой прокуратуры Прокуратура Франкфурта-на-Майне Пресс-секретарь: Конрад-Аденауэр-штрассе 20, 60313, Франкфурт-на-Майне Телефон: 069/1367–8450; факс 069/1367–8932 Почтовый адрес: D 60256, Франкфурт 13.12 ...
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

27. Мистер Целлофан.

Выбрал, говорят, некий «почтовый ящик».
В том же году он познакомился с другим комсомольцем - Алексеем Голубовичем, родители которого занимали видные посты в структурах Госбанка СССР, Благодаря связям Голубовича Ходорковский, вероятно, и получил возможность создания кооперативного банка ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

28. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

С деятельностью банка были связаны владелец платежной системы Chronopay Павел Врублевский, член семьи Бориса Ельцина Михаил Жиленков и один из создателей трояна DNS Changer Владимир Цацин.
После регистрации на указанный почтовый ящик присылается письмо с номером счета и кодом активации.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

29. Непойманный Пойманов.

Как рассказал "Ко" партнер юридической фирмы "Юст" Артем Кукин, представлявший в процессах сторону Сбербанка, кассационная жалоба была отправлена из города Пушкина (Ленинградская область) якобы 27 ноября 2011 г. Но к письму прилагалась копия решения суда, полученная Поймановым (согласно почтовому уведомлению) лишь 2 декабря. Выходит, что бизнесмен передергивает ситуацию, пытаясь обвинить в собственной нерасторопности банк, да еще и "Почту России"?
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

30. "Светские" контакты Дерипаски с Маккейном.

Во время своего непродолжительного визита в США он подписал со Всемирным банком документы о кредите, выступил на встрече в Фонде Карнеги и посетил обед в Белферовском центре Гарвардского университета, где, благодаря щедрому пожертвованию, его избрали ...
Марк Эймс - автор книг ''Почтовый синдром: гнев, убийства и бунт: от насилия на рабочих местах при Рейгане до Колумбины при Клинтоне и далее' (Going Postal: Rage, Murder and Rebellion From Reagan's Workplaces to Clinton's Columbine and Beyond) и ...
Дата: 08.10.2008 Копия в Google

31. Медвежонок Будберг и его переписка.

Но Навальный — не самая большая проблема банка.
... найти в почтовых сообщениях мужа государственного служащего. Я не зря делаю на этом акцент, это действительно важно и в общем-то если бы не жена, наврядли Будберг был бы кому-либо интересен. Итак.. Архив состоит сразу из трех почтовых ящиков, которые ...
Дата: 01.12.2015 Копия в Google

32. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

Доля банка «Россия» в НМГ, управляющей телеканалом РЕН ТВ и владеющей 50% Art Pictures Vision, не достигала 50% (см. прошлогоднее расследование РБК по структуре акционеров НМГ), но Sony Pictures, как видно из переписки на Wikileaks, предпочитала не ...
[...] Упомянутые 173 132 электронных писем взяты из почтовых ящиков более чем 2200 сотрудников Sony Pictures Entertainment.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

33. "Любимый банк криминального мира".

... через банк грязные деньги, — ведь банковский перевод и его отправителей можно отследить. А вот вывод денег с Liberty Reservе с помощью предоплаченных пластиковых карт Visa и MasterCard был популярен, продолжает Комаров: в системе можно было заказать карту на нужную сумму и получить ее на указанный почтовый адрес. Карточки, по его словам, выпускали доверенные офшорные банки — под видом зарплатного проекта, на разные юрлица и большими партиями. Например, у Liberty Reservе были счета в банке на ...
Дата: 22.07.2013 Копия в Google

34. Как финансируются российские выборы.

... на его счет 5 млн. Согласно данным СПАРК, фирма “Финрэйт” зарегистрирована по тому же адресу, что операционная касса православного банка “Пересвет”: г. Москва, Холодильный переулок, д3, стр.1. В отчетах “Единой России” есть еще одна аудиторская фирма ...
Во время разговора Минтусов просматривает свой почтовый ящик.
Дата: 11.10.2012 Копия в Google

35. Где деньги, Рома?

По убеждению швейцарца, создание финансовой «паутины» было делом рук Александра Мамута, а к махинациям в BoNY приложили руки входившие в его империю ДКБ, Собинбанк и банк «Фламинго». «Александр Мамут был банкиром Абрамовича и пользовался благоволением Касьянова», — разъяснял следователь. В августе 2000 года Каспер-Ансерме отправился по следам «Руникома». Однако по адресу регистрации во Фрибуре оказалась некая консалтинговая фирма, которую «Руником» использовал исключительно как «почтовый ящик».
Дата: 20.08.2004 Копия в Google

36. Адамов уволен, дело его живет.

Его адрес не упоминался в официальных документах; реквизиты были ограничены номером почтового ящика!
Когда Меламед переходит на работу первым заместителем председателя правления РАО «ЕЭС России», его кабинет занимает Ю.Яковлев, экономист, работавший в последнее время заместителем председателя правления «Коммерческого банка конверсии», генеральным ...
Дата: 07.05.2001 Копия в Google

37. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Руководство GL объясняло это постоянными проблемами с банками, которые обслуживали переводы от американского брокера на счета российской компании.
... поэтому многие добропорядочные люди поверили им», — сказал он. «Корреспонденты Bloomberg, отправившись по адресу GL Asset Management в Цюрихе (Штокерштрассе, 57), нашли там лишь пустующий офис без мебели и почтовый ящик, переполненный письмами ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

38. В Суздальский турцентр заехали рейдеры.

... комбинации вся прибыль, а также получаемый НДС скапливались на расчетных счетах фирм-однодневок — ООО "Дилвэйн" (ИНН-7707563000, г.Москва, Большой Каретный переулок, д.22, стр.1, расчетные счета в банках: Владимирское ОСБ №8611, Филиал ВРУ ОАО "МИНБ" г.Владимир, Владимирский филиал АПБ "Солидарность"), ООО "Стройинформ" (ИНН-7718504575, г.Москва, ул.Хабаровская, д.15, стр.1, расчетные счета в банках: Владимирское ОСБ №8611, Филиал ВРУ ОАО "МИНБ" г.Владимир, КБ "Межрегиональный почтовый банк ...
Дата: 21.09.2011 Копия в Google

39. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

Имеются данные, что, занимая должность прокурора Нытвенского района, он «помог» президенту банка «БиС-кредит» Барщевскому -ОТМОДЕРИРОВАНО - В это же время, он оказал содействие ПФПГ -ОТМОДЕРИРОВАНО, - и тем самым помог ослабить влияние солнцевской ...
... 1. ООО «Фин», директор - Третьяков Дмитрий Николаевич, тел. 64-62-66 (оптовая торговля), юридический адрес: ул.Попова, 9, почтовый адрес: ул.Одоевского, 33. 2. ООО «Фин-ойл», директор - Третьяков Дмитрий Николаевич, тел. 26-60-05 (оптовая торговля ...
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

40. Услуга по доступу к базе РКЦ ЦБ существовала еще пять лет назад.

Особо внимательные покупатели смогут практически полностью воссоздать картину взаимоотношений клиентов банков.
... еще денег на суперзащиту!» «Информационщики», по признанию нашего собеседника, привлекают хакеров в одном-единственном случае – когда надо взломать чей-то электронный почтовый ящик, а всю остальную информацию поставляет тот, кто имеет к ней доступ ...
Дата: 06.04.2005 Копия в Google