Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Распоряжаясь полученными в результате хищения за счет реализации нефти и нефтепродуктов, в том числе путем уклонения от уплаты налогов, денежными средствами, Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг использовали их для выплаты себе и подконтрольным им членам организованной группы вознаграждения за работу в контролируемых им коммерческих организациях. Таким образом, Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг организованной группой неоднократно путем обмана организовали хищение чужого ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

42. Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг.

Александр Гительсон, он же Сергей Соболев, он же Орме Джэймс Георг Беглый банкир засветился под чужим именем на яхте в Голландии, пойман в доме жены в Австрии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.04.2013, Беглый банкир прятался на опушке, Фото ...
Эти деньги были размещены на счетах Инкасбанка, входящего в группу ВЕФК.
Дата: 19.04.2013 Копия в Google

43. Как мыши коту помогали,

Планы взять под полный контроль чужую собственность, а именно активы ЗАО «Корпорация Сплав» и ОАО «Контур», губернатор Новгородской области Сергей Митин (по профессии машиностроитель) вынашивал еще с момента своего назначения на этот пост.
Также он неравнодушен к постоянному обновлению личного автопарка за счет средств ЗАО «Корпорация «Сплав».
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

44. Козлов в чужом огороде.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 14.03.2012, Фото: "ИТАР-ТАСС", Иллюстрация: The Moscow Post Козлов в чужом огороде Как внук легендарных сотрудников НКВД "внедрился" к Слуцкеру, попался на хищениях и в отместку увел акции "Искожа" Егор ...
Оплатил за счет «Юнион девелопмент» шубу стоимостью 25 тысяч долларов для своей жены – Ольги Романовой, известной ныне своей оппозиционностью журналистки.
Дата: 14.03.2012 Копия в Google

45. Потрошители корпоративных счетов.

А потом — залезай в систему и оперируй чужими счетами. "Буль-буль — ванночка пустая" О том, как Максим Глотов списал с чужого счета первые деньги, история умалчивает. Наверное, просто пополнил свой мобильный счет рублей на 500. Если бы так и продолжал по мелочи снимать, глядишь, до сих пор никто бы и не заметил.
Дата: 06.12.2011 Копия в Google

46. Как избежать судебной ошибки?

Павел Свирский — единственный в своем роде специалист, который виртуозно овладел техникой уголовного захвата чужой собственности.
Правда затем оказалось, что «Белус» по адресу так и не нашли, а исходя из материалов дела, никаких акций «Газпрома» на счету ростовского «Белуса» также обнаружено не было.
Дата: 09.09.2004 Копия в Google

47. Виталию Соколовскому век "Благополучия" не видать.

Суть работы фонда, как установили следователи, сводилась к тому, что аналитики «Благополучия» за счет разниц в курсе криптовалют должны были определять, в какое именно время сделка будет наиболее прибыльной.
Почему создателям неудачных инвестиционных проектов удается скрываться с чужими миллионами, разбирались «Известия».
Дата: 12.09.2023 Копия в Google

48. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

В ходе процесса адвокат истицы заявила, что, согласно ответам из налоговой службы и другим материалам, помимо многомиллионного имущества, у Петрова также есть банковские счета на 1,3 млрд рублей, а по итогам 2020-го он задекларировал доход в 60 млн рублей (на 13 млн рублей больше, чем годом ранее). Нам удалось обнаружить несколько участков, которые принадлежат или когда-либо принадлежали Сергею Петрову, но теперь оказались в собственности иных лиц, но далеко не чужих ему. Для этого мы ...
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

49. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

Известно, что в 2016-2017 годы они готовили совместный проект, связанный с расширением площади особой экономической зоны за счет участка Михаила Шилиманова и Александра Новикова в Сысертском районе.
Лондон, где укрывались от правосудия учредители ЮКОСа, не был для Аболмасова чужим городом — он закончил финансовую программу для руководителей в Лондонской бизнес-школе.
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

50. Как Геннадий Тимченко "страдает" под санкциями.

Конечно, разговариваю по телефону, при этом помню: меня слушает не только собеседник, но и чужие уши. Понимаю, что говорить, когда и кому.
Клиника выставила счет, а платеж не прошел, хотя санкции вроде не распространяются на членов семьи, да и Европа не вносила нас ни в какие стоп-листы.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google

51. Суд по делу ЛогоВАЗа: взыскать с Бориса Березовского и Дубова в пользу Самарской области 997 млн руб.

Судья Валентин Кулешов счел аргументы самарского правительства достаточными и постановил взыскать с ответчиков 997 млн руб., из которых 80 млн руб.— проценты за пользование чужими средствами.
Полученные средства, составлявшие, как считают правоохранительные органы, около 144 млрд неденоминированных рублей, были потрачены им по собственному усмотрению, а счета АвтоВАЗу за поставленные автомобили оплачены не были.
Дата: 05.04.2012 Копия в Google

52. Министерское хозяйство.

Компании, работавшие с "Росагролизингом", Елене Скрынник были не чужие Оригинал этого материала © "Ведомости", 02.02.2010, Фото: "Коммерсант" Крупным планом: Министерское хозяйство Ринат Сагдиев Елена Скрынник Руководителей госкомпаний часто упрекают ...
А поставщики деньги перечисляли на банковские депозиты и на счета офшоров.
Дата: 02.02.2010 Копия в Google

53. Неопытная в таких делах жена мэра Москвы привлекла Байсарова.

Однако налоговая проверка выяснила, что этих денег на счет "Брокера-МСК" не поступало.
Из рассказа Кесаева вырисовывается, что отношения Чигиринского с компаньонами зачастую строились на доверии, и это помогало ему обманывать их и пользоваться чужими деньгами в собственных интересах.
Дата: 30.07.2009 Копия в Google

54. Экспроприация в законе.

РФФИ - Фонд разбазаривания чужого имущества © "Щит и меч", 22.05.2008 Экспроприация в законе Алена Новикова На днях Российский фонд федерального имущества (организация, которую в последнее время сотрясает целый ряд коррупционных скандалов) приказал ...
Эта мизерная сумма и зачислялась на счета РФФИ.
Дата: 23.05.2008 Копия в Google

55. Особый случай банка "Глобэкс".

... стало совместным предприятием Росгосстраха и Мотылева — доли распределились 50 на 50. Основным клиентом «Глобэкса» какое-то время оставалась сама страховая компания, пока в 1994 году счета в банке не открыл Государственный таможенный комитет ...
Он вообще не был для банка чужим человеком — сын Дунаева женат на дочери Каданникова.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

56. Папа Назарбаев.

Свой среди чужих, чужой – среди своих Амбиции семьи не идут на пользу не только стране, но и отцу семейства – Нурсултану Назарбаеву. Если в начале 90-х годов бизнесмены спокойно отчисляли определенные суммы на счет детского фонда «Бобек», созданного первой леди Сарой Назарбаевой, они хотя бы налоговые льготы за это получали.
Дата: 26.04.2005 Копия в Google

57. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

Отстаивая в рамках законодательства РФ свои интересы, вкладчики ПГБ столкнулись с отлаженной системой хищения чужих активов, в которой задействованы коррумпированные представители судебной власти, правоохранительных структур и политики.
Деньги от этих компаний через оффшорные банки FORЕХ ВАNК (Черногория) и White КNIGНТ МЕRСНАNТ ВАNК (Науру) были переведены на счет оффшорных компаний, в том числе SL Capital, 100% собственником которой является КБ «Альба Альянс».
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

58. Скованные одной цепью.

За несколько месяцев своего пребывания в должности министра Задков на 80 % вычистил министерские коридоры от «чужих».
У Александра Задкова есть на этот счет свое мнение: рост преступности произошел не за счет ухудшения ситуации и реального увеличения числа преступных деяний, а за счет того, что сотрудники горрайорганов внутренних дел республики наконец-то перестали ...
Дата: 31.03.2004 Копия в Google

59. Пейзаж после Бородинской битвы.

Он и в самом деле просил произвести выемку документов, относящихся к контрактам с Управлением делами президента РФ, а также разыскать все банковские счета Павла Бородина, который тогда руководил этим управлением, и еще более двух десятков лиц включая ...
После успешного завершения работ по внутренней отделке здания Дома правительства осенью 1993 года бойкому предпринимателю стало тесно под чужим руководством.
Дата: 12.04.2002 Копия в Google

60. Соратник Гайдара депутат Головлев.

Второй фонд, «Урал», кстати, считается фондом Сумина.) Вы когда-нибудь слышали о добровольном массовом желании собственников взять и отдать своё вполне реальное имущество чужому дяде?
Надо сказать, что, когда председатель Фонда имущества Афонин понял всю суть головлёвской схемы, он отказался переводить счета фонда в БСП. И тогда с Афониным стали происходить всевозможные неприятности, отчего он предпочёл уйти в отставку.
Дата: 22.05.2001 Копия в Google