Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Испанский стыд Диего Санчеса.

Санчес утверждает, что контролирует обширную сеть компаний, в том числе украинский бизнес по суррогатному материнству, в отношении которого ведется расследование по делу о торговле младенцами.
... CBH перевез $277 млн подозрительных средств через подставные компании, принадлежащие российскому миллиардеру Алексею Крапивину, нарушило правила защиты данных ЕС. Сообщение было получено от Compliance@legal-abuse.eu, одного из нескольких официальных ...
Дата: 21.02.2023 Копия в Google

562. Семейные ценности Александра Беглова.

Зато у него внушительный автопарк, которым он регулярно пользуется, кстати, нарушая правила дорожного движения. В его собственности целых десять автомобилей: тут и Porsche Macan, и Mercedes-Benz Vito 116 Tourer, и Subaru Forester, и Mini Cooper Соuntrумаn, и BMW — 520i и 630D, и Volkswagen Multivan, и Citroen C5, и Skoda Rapid, и даже зачем-то Chery M11. В общем, если собираетесь открывать бизнес — подумайте насчёт небольшого ломбарда.
Дата: 09.11.2022 Копия в Google

563. Незадекларированный ректорат на Лазурном берегу.

Как правило, именно такая форма владения личной недвижимостью — через фирму — оптимальна во Франции.
С 1997 года возглавляет Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.
Дата: 02.09.2022 Копия в Google

564. Игорь Гойхберг сплавился в Канаду.

При этом бизнеса или других мест работы у Гойхберга тогда не было.
6,44 млн. Квартиры в 50 St Edmunds Terrace продаются, как правило, с отделкой, и по фотографиям на сайтах агентств недвижимости можно восстановить, как выглядят типовые апартаменты в этом жилом комплексе.
Дата: 06.07.2022 Копия в Google

565. Содержать нельзя конфисковать.

Существующие правила разрешают лишь заморозку активов.
Наверняка в ближайшее время нас еще ждет немало и «отечественных» кейсов — бизнес есть бизнес, и иностранные компании будут пытаться обходить санкции самыми разными способами.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

566. Дачные миллиарды.

Дачи, которые арендовала Татьяна Мейксина По правилам «Пригородного» коммерческая аренда возможна на срок до одного года, но госпожа Мейксина смогла арендовать дачки сразу на 15 лет, о чем была сделана соответствующая отметка в Росреестре.
Как выяснила «Новая», эти мужчины оказались связаны с господином Макаровым и его родственниками общими интересами в политике и бизнесе.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

567. Алексей Шепель "собрал" семь легковушек и грузовик.

"По факту массового ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), предусматривающей лишение свободы на срок до двух лет", — сказал ...
После этого ушел в строительный бизнес.
Дата: 09.02.2022 Копия в Google

568. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi Оригинал этого материала © The Bell, 30.07.2021, Фото, иллюстрации: via The Bell Короли хайриска: кто снабжал деньгами подпольный бизнес онлайн-казино и букмекеров Валерия Позычанюк, Ирина Панкратова До недавнего ...
После этого он, как правило, попадал в поле зрения регулятора.
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

569. Дамские угодья.

Интересно, что на одном из аукционов по поставке оборудования для ФМБА заявились сразу обе компании Елены Скрынник, что, по идее, могло бы заинтересовать ФАС. Примечательно также, что в базе данных СПАРК в связи с бизнесами человека по фамилии Скрынник указываются два разных ИНН физического лица (№№ 773177900590 и 772501444759), что запрещено по правилам ФНС. В 2020 году сотрудничество Скрынник с Федеральным медико-биологическим агентством неожиданно прекратилось.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

570. Троеженец Рамзан Кадыров.

Живут жены, как правило, не вместе, значит, каждой нужен отдельный дом, один не хуже другого.
Например, одно из предыдущих расследований «Проекта» рассказывало о малоприметном московском юристе Павле Кротове, на которого записан многомиллионный бизнес, предположительно связанный с Кадыровым и его окружением.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

571. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

По итогам проведенного в ММСУТ расследования господину Петрову было предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ст. 201 УК РФ), с которым согласился Пресненский райсуд, приговоривший коммерсанта к двум годам лишения свободы условно и обязавший его в полном объеме возместить пострадавшей стороне нанесенный ущерб в 94 млн руб. В пресс-службе Qatar Airways сообщили “Ъ”, что осужденный «грубо нарушил внутренние правила и нормы компании, злоупотребил ее доверием и нанес бизнесу значительный ...
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

572. Земельный "решала" Максим Приходько.

Необходимо отметить, что не только Александр Прохоров подкидывает «работу» Максиму Приходько, но и Максим в долгу не остается и исправно поставляет заказы Прохорову, после чего, как не трудно догадаться, оперативно назначаются те самые «очень важные» совещания в столичной мэрии, протоколы заседаний по которым, как правило, всегда с положительными решениями. Команда единомышленников Совершенно очевидно, что Максим Приходько в одиночку такой «бизнес» не потянул бы. На Максима работает целый ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

573. Порно любит тишину.

Газета выяснила, что компания MindGeek незаметно стала лидером порноиндустрии в Европе и США. Канадский бизнес владеет PornHub, RedTube, YouPorn и другими проектами.
Порносайт также изменил правила загрузки видео и запретил скачивать ролики — с целью предотвратить их повторное появление на сайте.
Дата: 21.12.2020 Копия в Google

574. Царствие земное патриарха Кирилла.

Для привлечения к суду чаще всего используется Апостольское правило №55: «Аще кто из клира досадит епископу: да будет извержен», говорит бывший священник Кемской епархии Иларион Резниченко.
Дата: 28.10.2020 Копия в Google

575. Богатый улов "сети ЭВМ".

Богатый улов "сети ЭВМ" Как в России "однодневки" отбирают деньги и бизнес при помощи судов и налоговиков Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.08.2020, Договор авторского отъема Владимир Прокушев В России действует огромная сеть фиктивных ...
Арбитражные помощники Большую часть судебных дел рассматривал Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором злоумышленникам почти всегда сопутствовала удача — в отличие от судов других регионов, где иски «сети ЭВМ», как правило ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

576. Ян Марсалек перевелся в Россию.

The Bell разобрался, зачем Марсалек побывал в России 60 раз до своего побега и какой бизнес вела здесь немецкая Wirecard.
Три фотографии из австрийских паспортов Марсалека Так, например, миграционный файл Марсалека содержит информацию о еще трех паспортах, выданных на его имя неназванной страной, причем их номера не соответствуют правилам нумерации паспортов в Австрии ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

577. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Насколько известно прессе, банк этот обслуживал бизнес «Довганя» и, по утверждению журнала «Профиль», задолжал 50 млрд рублей поставщикам и производителям продукции для этого бренда, после чего благополучно лопнул, так и не рассчитавшись с долгами. Знакомая история? Любопытно, что Лиллевяли финансировал издание в России книги «Правила инвестирования Уоррена Баффетта», автором которой является Джереми Миллер.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

578. Букмекер с двойным дном.

... центре финансовых потоков, приходящих от игорного бизнеса. Но почти наверняка можно сказать, что каждая страна получит от этого пирога свой кусок. В США уже были прецеденты, когда против компаний, завязанных на самые нечистоплотные схемы в России (например, дело Кацыва), выдвигались обвинения только по экономической части. В итоге всё заканчивалось мирной договоренностью сторон. Договориться, скорее всего, удастся и с Израилем, и с Монако. А вот в Великобритании правила более жесткие — там могут ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

579. Лошадиные силы Николая Чоулза-Пескова.

В итоге компания никакой деятельности не вела, и 18 сентября 2019 года межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по Москве исключила ее из единого госреестра юридических лиц. Еще один бизнес — ресторанную компанию «Донербургер» — Чоулз ...
А ещё он полностью не признает правила дорожного движения.
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

580. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

Правила страхования по КАСКО в большей степени учитывают интересы компании, чем клиента.
Возникает предположение, что генеральному директору ставится задача вывести активы и тихо обанкротить бизнес. В общем-то, в страховом бизнесе подобное не редкость, на этом работают целые команды, и надо полагать, что Фатьянов, как руководитель ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google