Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. 5. Последние дни в Европе

... убедило, что я прав – это очень великая игра и есть много непонятного”. Безрезультатный поход Мыколы в американское посольство продемонстрировал, что для предоставления ему убежища в США требуется специальное решение. Впрочем, это было и так понятно. Ведь, по сути, американцы совершенно не знали, кто такой Мельниченко. Он не был ни известным диссидентом, ни правозащитником, ни литератором. Наоборот, Мыкола был самой таинственной личностью в скандале, связанном с прослушиванием президента Украины ... Копия в Google

142. Мотивация импичмента (укр.)

Зав.сектором відділу зовнішньоекономічних зв'язків Кабінету Міністрів України Г.Батюта, який також підписав це платіжне доручення (знаючи, що це незаконна фінансова операція, а А.Лобов уже не міністр КМ і не мав права підписувати це доручення ...
Все для Украины сделаю! Копия в Google

143. Акт проверки

№ 1191-ГД и решением Коллегии Счетной палаты Российской Федерации от 20 сентября 1995 г. № 17 и на основании удостоверения на право проведения проверки от 25 января сотрудниками аудиторского направления по контролю за расходами федеральноного бюджета ...
Для закупки стенового камня в ЗАO Славутич-Крым- "Украина" МСХП Чеченской Республики было перечислено п/п № 34 от 13.06.95г. через коммерческий банк "Грант" 51.7 млн.рублей. Копия в Google

144. Крестовые похождения Дмитрия Шевцова.

Добровольно-принудительные членские взносы, участие в избирательных комиссиях во время выборов, вывоз детей с оккупированных территорий Украины и многое другое.
«Бюро» верифицировало эти документы, проанализировало их и разобрало с бывшими сотрудниками БОКК, экспертами из третьего сектора и юристом.
Дата: 11.01.2024 Копия в Google

145. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

«Находясь в России, Матвеев использовал несколько вариантов программ-вымогателей для атак на критически важную инфраструктуру по всему миру, включая больницы, правительственные учреждения и организации из других секторов», — сказал помощник ...
В них Матвеев, активно используя ненормативную лексику, похвалил Кребса за проведенное расследование и дал понять, что планирует и дальше атаковать американские компании, а также показал татуировку ниже локтя на правой руке и отсутствующий безымянный ...
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

146. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

Поэтому сделку купли-продажи лучше всего осуществлять через доверенное лицо, которому передается право собственности на имущество — Treuhander». То есть речь идёт о страховщике, который делает сделку более спокойной и для продавца, и для покупателя. При этом в докладе международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) роль Treuhander в австрийской практике определяется как более широкая. ФАТФ считает, что «сектор недвижимости используется для вложения незаконных ...
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

147. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Спустя восемь лет — после начала российского вторжения в Украину — Фаассен тоже решил остаться в Москве, рассказывают источники «Медузы» и «Настоящего времени».
Полицейский теперь имеет право пытать вас» (в 2010 году Госдума существенно расширила полномочия милиции, которая была переименована в полицию).
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

148. Сладкие активы Игоря Худокормова.

В 1992 году Игорь Худокормов стал заниматься поставками с Украины дешёвого украинского сахара.
Резиденты свободной экономической зоны, зарабатывавшие иностранную валюту, имели право оставлять себе 80% и платить работникам валютную зарплату.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

149. Офшорные "договорняки" ABLV.

(ABLV в заявлении для OCCRP заверил, что Vincit Advisory не аффилирована с банком.) В июле 2018 года, через пять месяцев после уведомления FinCEN, права собственности на Vincit Advisory переоформили на вновь созданную компанию Vincit Management SIA ...
(Он продал свою часть компании после того, как в 2014 году оказался под санкциями США из-за российского вторжения в Украину).
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

150. Хакни хакера.

Опубликован скриншот с дампом пользователей Мазы Спектр допущенных к участию лиц постоянно сужался и проверялся специальным ответственным лицом — "MF_SUPPORT", выходцем Украины, работа которого финансировалась со стороны Администраторов.
... RSA. Структурно деятельность злоумышленников делилась на несколько категорий: изготовление поддельных документов (паспорта, водительские права, ценные бумаги и поручения); торговля учетными записями известных Интернет-казино, лотерейных агенств ...
Дата: 19.03.2021 Копия в Google

151. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Сбитые летчики Игоря Коломойского Экс-предправления ПриватБанка Дубилета и его зама Яценко антикоррупционное бюро Украины обвинило в выводе $5 млн на страховую компанию миллиардера Оригинал этого материала © Liga.net, 22.02.2021, НАБУ вручило ...
Задержанный Яценко известен как "правая рука" Дубилета.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

152. Ян Марсалек перевелся в Россию.

«Он не мошенник, но работал в компании, действовавшей в сером секторе — настоящая “шпионская история” впереди, когда он начнет делиться информацией», — уверен третий.
... Ян Марсалек в Wirecard курировал Россию, Украину и страны СНГ, поэтому и ездил сюда так часто, говорит один из собеседников The Bell на платежном рынке. Марсалек часто бывал не только в России, но и на Украине, подтверждают его местные знакомые: там ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

153. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

... в нефтегазовом секторе и благотворительной деятельности. Однако он не забыл и про потребности в сырье принадлежащих группе «Приват» ферросплавных заводов. Соглашение о продаже Consolidated Minerals предоставило бывшему владельцу право ежегодно ...
Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020) Ринат Ахметов ($2,8 млрд, №1), Виктор Пинчук и Петр Порошенко (по $1,4 млрд, №2-№3) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 28.05.2020, Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 богатейших ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

154. Как расцвел "Путус" Вовы-Однорукого и Лени-Спортсмена.

Известно, что в 1996 году Муха с подельниками под угрозой физической расправы вымогал 10 тыс долларов у гражданина П., и по две тысячи долларов — у З. и А. Рэкетиров задержали с поличным, а вот Мухе удалось скрыться у родственников в Украине, затем ...
Могила Леонида Усвяцова Что же касается Путырского-Однорукого, то по спецучетам МВД он проходил как правая рука рецидивиста Усвяцова, а Людмила Путырская имела судимость за мошенничество и в определенных кругах ее знали, как «Мулю».
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

155. ФСБ, Росгвардия, нефть, газ, табак, алкоголь, РПЦ.

... основные активы семьи Агаевых находятся в топливном секторе рынка, — утверждают в 'Трансперенси Интернешнл'. — Приближенность к главе Чечни и топливному рынку Южного Кавказа дает нам право говорить о продвижении этих интересов на федеральном уровне ...
По данным Forbes, Бабаков — один из бенефициаров нидерландской компании VS Energy International, которой принадлежит электросетевой бизнес в Украине и в Крыму (доли в "Херсоноблэнерго", "Севастопольэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google

156. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

В одном списке с Черновецким можно обнаружить таких "друзей России" как главу "Правого сектора" Дмитрия Яроша, рейдера и поставщика военной техники для АТО Сергея Пашинского, воинствующего националиста Олега Тягнибока, бывшего премьера Украины Яценюка.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

157. Дениса Вороненкова убили все.

Так, например, Тарасенко состоял в запрещенном в РФ «Правом секторе» (ПС), а затем в Украинской добровольческой армии, созданной бывшим лидером ПС Дмитрием Ярошем. Паршов и вовсе воевал в батальоне «Донбасс» на юго-востоке Украины. Александру Лосю и Ярославу Тарасенко предъявлены обвинения, а двое остальных находятся в розыске. «Следствие установило, что это убийство — заказное»,— уточнил генпрокурор Украины.
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

158. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Важнейшим эпизодом в этом смысле стала санация банка «Траст», до недавнего времени — самая крупная в истории российского банковского сектора по объему потраченных на нее государственных денег.
Однако когда те пришли за деньгами в «Открытие», им сказали, что кредиты списаны, — и предложили отстаивать свои права в суде.
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

159. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

... 27.07.2016, В деле о молдавской "краже века" появился российский гражданин, Фото: via OCCRP, СБ Украины, Иллюстрации: via zdg.md Владимир Соловьев, Олег Рубникович Вячеслав Платон Кишинев намерен добиваться экстрадиции скандально известного ...
В одном случае подлог был еще более неприкрытым: в расписке фигурировало наименование Golbridge, тогда как на печати в нижнем правом углу явно читалось правильное Goldbridge — с d в середине слова.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

160. Светило партии "Воля" перегнула с рептилоидами.

По этим ступеням шла Ливия, Киргизия и Украина", — объясняет Пеунова. Паства Если кому-то покажется, что столь экстравагантные идеи не могут пользоваться массовой поддержкой, то он будет не совсем прав.
В президентской программе, с которой Пеунова идет в политику, есть три долгосрочные задачи: возвратить в общенародную собственность природные ресурсы, основные средства производства и стратегические предприятия; восстановить государственный сектор ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google