Переговоры по оказанию содействия носили исключительно приватный характер.Руководство КБ "Национальный кредит" приняло решение о пересылке на территорию Украины 500.000 долларов CША. Указанная сумма планировалась к употреблению в связи с открытием AKБ " Интербанк" сети пунктов по обмену валюты в г.Киеве (Руководство российского АКБ впоследствии изменило практику переправки наличной валюты как на Украину, так и в иные страны).
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Так или иначе, но если "дело Ангелевича" будет доведено до суда, то уголовная практика пополнится еще одним весьма симптоматичным для отечественной банковской системы случаем.
Дата: 05.07.2000
Копия в Google
Тем не менее, удалось установить и документально подтвердить ряд фактов, указывающих на практику нарушений и злоупотреблений в администрации Приморского края.
Дата: 03.07.2000
Копия в Google
При оценках степени влияния и опасности чеченской ОПГ следует также учитывать возможности и практику этапирования с территории Чечни мобильных групп боевиков для выполнения конкретных преступных действий.
Дата: 02.07.2000
Копия в Google
Бумага адресована в полицию Израиля, копия - юридическому советнику правительства и в СМИ. Бен-Ари требует отпустить его из под стражи, так как "по юридической практике Израиля подозрения в данных преступлениях не требуют содержания под стражей до конца следствия".
Дата: 30.06.2000
Копия в Google
Но многие практики из оперативных милицейских подразделений уверяют: жена связана значительно больше (называют фамилии таких видных фигур криминалитета, как Челюскин, Мустафин).
Дата: 11.05.2000
Копия в Google
Одной из основных причин, повлекших разорение банка МГБ. являлась практика выдачи банком своим акционерам, а также криминальным коммерческим структурам необеспеченных кредитов.
Дата: 06.05.2000
Копия в Google
Речь идет о "совместном участии в решении вопросов по финансированию областных программ в приоритетных отрослях экономики", о "развитии практики проведения денежных и товарных зачетов".
Дата: 24.04.2000
Копия в Google
Однако этому начинающему Франкенштейну для полноценного испытания своей технологии на практике явно не хватало масштабов и средств.
Дата: 20.03.2000
Копия в Google
О том, как на практике проходила "акцептация" этих векселей, также рассказано в цитированной статье: "В конце концов из Тольятти на Московскую, 72 прибыл коммерсант с требованием оплатить векселя.
Дата: 19.03.2000
Копия в Google
В принципе, это нормальная мировая практика ухода от налогов, нормальное желание таким образом обезопасить активы от посягательств кредиторов ( помните историю с Центробанком" и его оффшорной структурой "Фимако").
Дата: 06.03.2000
Копия в Google
Отмывка денег – юридическая определение, которая относит к преступной практике присвоение незаконно полученной прибыли и перемещение её через последовательность банковских счетов так, чтобы они в конечном счете походили на законнорожденную прибыль от законного бизнеса.
Дата: 20.02.2000
Копия в Google
ВрИО Председателя Госкомимущества России А.Р.Кохом в размере 100.0 млн. долларов США. В результате указанных и других нарушений, а также в связи с тем, что комиссией не был применен принятый в мировой практике коэффициент, отражающий получение контроля над компанией ОАО "Сибнефть", государство недополучило денежную сумму в размере 220,0 млрд.
Дата: 18.02.2000
Копия в Google
Громче всех в Синоде высказывался против практики "семейственности" митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл, который к тому времени возглавил ОВЦС.
Дата: 13.01.2000
Копия в Google
В этом случае компрометирующие материалы передаются руководству "объекта", в правоохранительные органы или в СМИ. Как показывает практика, для того чтобы получить желаемое - деньги или услуги - от человека или фирмы, на которых собран компромат, вовсе не обязательно устраивать в прессе шумную кампанию.
Дата: 24.12.1999
Копия в Google
По свидетельству все той же "Независимой газеты" 26.12.95, уже упомянутая выше "рабочая группа" внедрила в практику новый незаконный "палочный" метод подсчета голосов.
Копия в Google
Программа предполагала использование криминальных структур, экстремистских организаций, отдельных уголовников и переподготовленных бывших военнослужащих спецназа ГРУ МО, МВД и ФСБ для разложения преступных группировок, физической ликвидации уголовных «авторитетов» и лидеров ОПГ. На практике же все вышло по устоявшемуся российскому принципу: хотели как лучше, а получилось — как всегда.
Копия в Google
На практике, если в нашей стране кого-то признают невменяемым, это означает одно - следователи действительно считают его виновным, но для суда доказательств маловато.
Копия в Google
США. Из объяснений сотрудников ОКТС МЗТ (нач. ОКТС Н. А. Коломийченко, и. о. начальника ОКТС Т. С. Макаровой) следует, что занижение таможенной стоимости в данном случае стало возможным вследствие сложившейся в МЗТ практики, по которой ОКТС таможни уклоняется от принятия решений по вопросам определения и контроля таможенной стоимости, входящим в его компетенцию, что приводит к нарушению компетенции, установленной приказом ГТК России от 29. 12. 95 № 796 для ОКТС таможни, о чем свидетельствует ...
Копия в Google