Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Не отмылись.

Суд признал менеджеров банка "Нефтяной" виновными в организации "прачечной", через которую за 5 лет было "прокачано" порядка 400 млрд.
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

42. Из питерских, но "младшенький".

"Предъявлял в бухгалтерию счета за дорогие гостиницы, куда они с женой не забывали включать стоимость услуг прачечной и ресторана" "Неформальный предатель своего цеха" Оригинал этого материала © "Русский курьер", 15.10.2004, Фото: "НГ", "Советник при Чингисхане" Из питерских, но "младшенький" Норман Илумс [...] Карьера будущего экономиста Андрея Илларионова в городе на Неве началась на почте, где наш герой по молодости лет разносил корреспонденцию по ящикам «для писем и газет».
Дата: 15.10.2004 Копия в Google

43. Бездонная депутатская тумбочка.

Он уезжал жить в Лондон заведовать "прачечной"...
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

44. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Уголовное дело в отношении организаторов «прачечной» было возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ 15 июля 2008 года, а на следующий день милиционеры провели обыск в офисе Депо-банка, во время которого из сейфовой ячейки изъяли 60 млн рублей — как позже выяснилось это была «черная касса» за два дня работы.
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

45. Выгодная сделка с правосудием.

Уголовное дело в отношении организаторов «прачечной» было возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ 15 июля 2008 года, а на следующий день милиционеры провели обыск в офисе «Депо-банка», во время которого из сейфовой ячейки изъяли 60 млн рублей – как позже выяснилось, это была «черная касса» за два дня работы.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

46. "Троедиссер" Владимира Мединского.

Защитить начальника оказалось нечем, Фото: via cook "Военно-историческое общество" (то самое, в котором заведующий прачечной Мединский занимает стул председателя) — бросилось защищать своего начальника.
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

47. Биньямин Нетаньяху возит в США чемоданы с грязным бельем.

Израильские власти не согласились с утверждениями, что Нетаньяху злоупотребляет услугами прачечной американских хозяев.
Дата: 28.09.2020 Копия в Google

48. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Его обвиняют в связях с «прачечной» QQAAZZ, участники которой тоже арестованы, и посредничестве при обмывании денег.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

49. Teva бросает вызов российскому здравоохранению.

Дата: 27.12.2013 Копия в Google

50. Солнцевское затмение-2.

Другой — в прачечной. Так вот, в отношении “кухонного” пакетика: один из понятых прямо заявил, что его подбросили. — И в прачечную тоже? — По смыслу закона наркотик должен изыматься у обвиняемого или в его жилище. Прачечная жилищем не является.
Дата: 03.06.2002 Копия в Google

51. "Крот" ФБР Сыроежин

Там, как выяснило ФБР, Сыроежин продолжил свою дружбу с Александром Егменовым, и вдвоем они сумели организовать настоящую «прачечную» по отмыванию денег. Копия в Google

52. Изгнание из "царского села".

Прачечная Путина Владимир Путин тайно окружил себя дочерьми — иностранные компании скупили у его резиденции земли, которые передали семьям Марии и Катерины.
Дата: 01.06.2023 Копия в Google

53. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

Латвийский ABLV банк, снискавший славу главной восточноевропейской финансовой «прачечной», инициировал процедуру самоликвидации весной прошлого года — после того, как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад о причастности банка к отмыванию «грязных» денег, преимущественно из России и СНГ. Заложниками «ландромата», построенного Эрнестом Бернисом и его бизнес-партнером Олегом Филем, стали тысячи добропорядочных вкладчиков и кредиторов ABLV.
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

54. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

[...] ["Ведомости", 30.05.2013, "Виртуальная прачечная": За семь лет Liberty Reserve успела провести 55 млн незаконных сделок и отмыть $6 млрд.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

55. Леонид Ставицкий поставил всё на новый мэрский срок.

Звенигород как "прачечная" Ставицкому есть чего бояться. В течение восьми последних лет, с момента прихода мэра к власти, Звенигород представляет собой огромную «прачечную» по «отмыву» незаконно полученных (или утаенных от налогообложения) денег и инвестирования их в самый ходовой товар Подмосковья — землю.
Дата: 10.02.2011 Копия в Google

56. Суд навестил бухгалтера "русской мафии" в больнице.

На ней было решено создать в Испании одну из самых грандиозных финансовых «прачечных», через которую бы проходило большинство криминальных и полукриминальных доходов российских мафиози.
Дата: 06.09.2010 Копия в Google

57. Бигмак, табак и $230 млн для Джавада Маранди.

Джаваншир Фейзиев "Азербайджанская прачечная" по отмыванию денег Расследование началось еще в 2017 году, когда журналисты выявили грандиозную схему по отмыванию денег, которую назвали "Азербайджанской прачечной".
Дата: 19.05.2023 Копия в Google

58. Блокомат.

Организаторы масштабной прачечной, через которую из России нелегально вывели гигантские суммы, тоже использовали государственные органы втёмную.
Дата: 15.03.2019 Копия в Google

59. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Росфинмониторинг оценивал потери РФ от «молдавской схемы» в 21 миллиард долларов, но называлась и сумма 50 миллиардов, тогда как на Западе ставки оказались еще выше — общая оценка дохода «молдавской прачечной» доходила до 80 миллиардов.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

60. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

15 Мая 2018 года стало известно о задержании «теневого банкира No1» Мязина Ивана Гавриловича, и его роли в налаживании работы «прачечной» на базе площадки российской дочки Deutsche Bank.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google