Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

15 Мая 2018 года стало известно о задержании «теневого банкира No1» Мязина Ивана Гавриловича, и его роли в налаживании работы «прачечной» на базе площадки российской дочки Deutsche Bank.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

62. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Отзыв лицензии Самый популярный способ борьбы ЦБ с «прачечными» и банками с недостоверной отчетностью.
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

63. Поместье Азамата Капенова в Серебряном бору.

Согласно описанию, в подвале дома находятся прихожая, сауна, прачечная и санузел.
Дата: 29.01.2020 Копия в Google

64. Ответ Минтранса России.

При этом к оригиналу материала в газете редактором сайта добавлен заголовок «За прачечными, получившими многолетние контракты РЖД, замечены Игорь Левитин с дочерью Юлией, топ-менеджеры монополии», а также фотография Министра транспорта Российской Федерации И.Е. Левитина.
Дата: 24.06.2010 Копия в Google

65. Газовый насос семьи Арашуковых.

Прачечная на базе «Мойдодыра» Даже самый грубый подсчет приводит к выводу, что транспортных средств «висящих» на балансе «Ставропольрегионгаза» больше чем работников аппарата компании. И всю эту автомобильную армаду, которая используется неизвестно как, в том числе в личных целях, надо обслуживать: ухаживать, ремонтировать и, на худой конец, просто мыть. Последний пункт содержания авто предсавляет интерес и напоминает «прачечную» созданную на базе ООО «Мойдодыр».
Дата: 05.11.2008 Копия в Google

66. Бухгалтер предвыборной "мафии"

"Прачечная" для Лебедя - На первом этапе моей главной задачей была легализация "черных" долларов для наполнения официального предвыборного счета Лебедя.
Дата: 26.12.1999 Копия в Google

67. Грузовик с деньгами Сергея Когогина.

— Врезка К.ру Прачечная У самого Сергея Когогина также есть другие компании помимо КАМАЗа.
Дата: 28.04.2022 Копия в Google

68. Леонид Тейф с женой в деле на $150 млн.

Руководство этой коммерческой структуры передавало субподряд более мелким фирмам, которые, в свою очередь, заключали договоры с конкретными прачечными комбинатами.
Дата: 14.12.2018 Копия в Google

69. "Дерипаска выделил 200 миллионов долларов на борьбу со мной".

Значит, "Объединенная компания РУСАЛ", с таким шумом готовящаяся выйти на лондонскую биржу, это просто гигантская прачечная, а Дерипаска по-бандитски пытается "кинуть" своего "подельника".
Дата: 23.06.2007 Копия в Google

70. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

Власов был признан виновным в отмывании через «русский ландромат» (от английского слова прачечная; laundry) около 46 млрд руб. В июле 2020 г. Тверским судом по одному из дел «ландромата» был арестован еще один молдавский политик — Ренато Усатый.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

71. МВД задержало "короля обнала".

А что касается обвинений банкира Лебедева в том, что Мязин был "одним из создателей" операции "российская прачечная", Мязин это отрицает.
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

72. "Что? Где? Куда?": хранитель против телезрителей.

При всем при этом европейскому банку, еще недавно находившемуся на грани банкротства и известному в Латвии как «прачечная» для отмывания теневых доходов российских бизнесменов, принадлежит 97,75% акций банка российского.
Дата: 28.05.2015 Копия в Google

73. Наши таможенники в химчистку с мигалкой — ездят.

Из машины выходит некий мужчина и направляется в прачечную.
Дата: 31.08.2011 Копия в Google

74. Экстрадированного Россией Леона Ланна осудили в Испании и выдадут Израилю.

«Прачечная» работала так успешно, что вскоре ее услугами стали пользоваться и другие криминальные группировки из России.
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

75. Олег Дерипаска вызван в Мадрид на допрос по делу о русской мафии в Испании.

Испанская прачечная По словам источников газеты El Mundo, подозреваемые, допрашиваемые по делу о преступном сговоре, называли имя Дерипаски как одного из участников операций по отмыванию более 4 млн евро в период с 2001 по 2004 год. Следствие утверждает, будто помимо Дерипаски в сговоре участвовали его давние компаньоны Михаил Черной и Искандер Махмудов.
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

76. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.

Неоднократно подробности некоторых вексельных операций МПБ попадали на страницы ведущих средств массовой информации под громкими заголовками «МПБ: крыша для мошенников», «Прачечная Межпромбанка» и т.д. Обвинения в махинациях с векселями в адрес МПБ исходили и от представителей правоохранительных органов, в частности от МВД Башкирии, обыскавшего уфимский филиал банка по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества с использованием векселя МПБ. Кроме того, прокуратурой г.Москвы ...
Дата: 02.12.2005 Копия в Google

77. Нортгаз: смутные времена.

«Газпром» может выступить как «прачечная» для увода и отмыва денег, а новое руководство «Нортгаза» будет этому способствовать.
Дата: 28.11.2005 Копия в Google

78. Дьяченко третий раз станет матерью в 42 года.

В числе дополнительных услуг — телефон, химчистка, прачечная и ресторанчик, в котором ежедневно более 50 блюд.
Дата: 28.03.2002 Копия в Google

79. Вилла Владимира Зеленского в Форте-дей-Марми.

На первом — гостиная с обеденной зоной и выходом на террасу, кухня, одна спальня со своей ванной комнатой, еще один дополнительный санузел и прачечная.
Дата: 24.09.2021 Копия в Google

80. "Кубаньгазобнал" Юрия Баканова.

Перспектива аварий, похоже, не сильно беспокоила руководителей «Газпром трансгаз Кубань», главное, чтобы их кущевская «прачечная» — «Кубаньгазстрой» работала без перебоев.
Дата: 24.02.2011 Копия в Google