Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Артур Шахов арестован в кредит.

Артур Шахов арестован в кредит Беглый "король бензоколонок" объявлен в международный розыск за преднамеренное банкротство сети "Липецкая топливная компания" и мошенничество Оригинал этого материала © abireg.ru, 24.05.2023, Липецкого бизнесмена Артура Шахова объявили в международный розыск, Фото: gorod48.ru Анастасия Кочкина Артур Шахов Владелец обанкротившейся Липецкой топливной компании Артур Шахов объявлен в международный розыск в связи с уголовным преследованием, следует из базы данных МВД ...
Дата: 24.05.2023 Копия в Google

2. Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ".

Максим Мельников и преднамеренное банкротство "Ариа-АиФ" Гендиректора ЦИАН подозревают в выводе $23 млн из российской сети дистрибуции прессы на кипрский офшор © "Собеседник", 05.02.2020, Как украсть миллиард, Фото: ЦИАН Олег Ролдугин Недвижимость пришла в "Движение" Максим Мельников На этой неделе гендиректор ЦИАН Групп Максим Мельников выступит в Сочи на форуме недвижимости «Движение» (мероприятие назначено на 5-7 февраля).
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

3. Уильяма Браудера оставили на второй срок.

На этот раз инвестбанкир и его компаньон Иван Черкасов обвинялись в неисполнении обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ) в ходе сделок с акциями «Газпрома» (ущерб более 3,4 млрд руб.) и преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) ООО «Дальняя степь», ущерб от которого составляет 1,2 млрд руб. Эта фирма, по версии правоохранителей, была создана в Калмыкии для того, чтобы обойти действовавшее в то время законодательство, запрещавшее иностранным гражданам приобретать акции «Газпрома».
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

4. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

Оригинал этого материала © "Новый взгляд", 05.07.2017, Фото: "Ведомости" Как Зюзин у Чемезова миллиард украл Владелец "Мечела" мастерски провел преднамеренное банкротство пермского завода "Нытва", третью которого владеет "Ростех" Антон Кудрявцев Игорь Зюзин По российским СМИ не перестают перекатываться волны резонансных скандалов вокруг группы «Мечел», принадлежащей олигарху Игорю Зюзину.
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

5. За преднамеренное банкротство ЮКОСа испанские миноритарии засудили РФ на $2,7 млн.

За преднамеренное банкротство ЮКОСа испанские миноритарии засудили РФ на $2,7 млн Стокгольмский арбитраж: целью России было не получить налоговые выплаты, а конфисковать компанию у ее собственников Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.07.2012, Дело ЮКОСа принесло дивиденды Анастасия Горшкова, Наталья Скорлыгина Стокгольмский арбитраж вынес уже второе решение в пользу миноритариев ЮКОСа, признав российское правительство виновным в предъявлении необоснованных налоговых претензий компании с ...
Дата: 27.07.2012 Копия в Google

6. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

Сейчас он обвиняется лишь в преднамеренном банкротстве.
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

7. За преднамеренное банкротство "Содбизнесбанка" сели условно.

СК при МВД предъявил ему обвинения по ст. 196 (преднамеренное банкротство), ч.2 ст. 172 (незаконная банковская деятельность), ч.2 ст. 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ. Петров полностью признал свою вину и попросил, что бы его дело рассматривалось в особом порядке, то есть без судебного следствия.
Дата: 19.05.2011 Копия в Google

8. На руководство СОК наложен заочный арест.

Три топ-менеджера СОК обвиняются в "преднамеренном банкротстве" (ст. 196 УК РФ) завода "ИжАвто", который был подконтролен этой группе компаний до апреля 2009 года.
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

9. Миноритарии "ТВ Столица" получили право голоса без права на ревизию.

Оригинал этого материала © solomin, 29.12.2006 Миноритарии "ТВ Столица" получили право голоса без права на ревизию Правительство Москвы готовит преднамеренное банкротство канала 27 декабря 2006 года по инициативе акционера ООО «Бонавентура», владеющего 35 % акций ОАО ГТК «ТВ Столица» [остальные 65% принадлежат правительству Москвы], состоялось внеочередное собрание акционеров ОАО ГТК «ТВ Столица».
Дата: 29.12.2006 Копия в Google

10. О ситуации вокруг СМК (выдержки из доклада).

В предыдущий период, СМК и ВИЛС путем различных схем были частично приобретены, а частично фактически захвачены через схемы банкротства (СМК), манипуляции с акциями (ВИЛС), в т.ч. через вексельные схемы под видом зачетов по расчетам с аффилированными структурами Газпрома («Технология моторов»).
Дата: 13.09.2004 Копия в Google

11. Банкротство Инкомбанка было преднамеренным.

Банкротство Инкомбанка было преднамеренным Оригинал этого материала © "Ведомости", 03.12.01, Фото: Lenta.Ru "Инком" лишился $1,5 млрд, считает СП Елена Березанская Коллегия Счетной палаты усмотрела в крахе Инкомбанка признаки преднамеренного банкротства и сообщила об этом во все правоохранительные органы. Таков результат проверки "Инкома", которую аудиторы СП вели в течение почти полутора лет. Аудиторы заключили, что перед банкротством из банка были выведены активы на $1,5 млрд.
Дата: 03.12.2001 Копия в Google

12. Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством.

Тельмана Исмаилова тянут на родину преднамеренным банкротством Получивший политубежище в Черногории экс-хозяин Черкизона переписал недвижимость на внука и кинул БМ-банк на $185,4 млн Оригинал этого материала © "Коммерсант", 18.11.2021, Тельмана Исмаилова обанкротили на всю Европу Владислав Трифонов, Николай Сергеев Генпрокуратура России потребовала от властей Черногории отменить статус политического беженца, предоставленный в октябре экс-хозяину Черкизовского рынка Тельману Исмаилову.
Дата: 18.11.2021 Копия в Google

13. Олег Скрыль и афера "Века".

Олег Скрыль и афера "Века" Экс-предправления подозревается в преднамеренном банкротстве банка и хищении из него более 4 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.01.2019, Следствие раскрыло аферу "Века", Фото: via NBJ Сергей Сергеев Олег Скрыль Как стало известно “Ъ”, Мосгорсуд признал законным домашний арест бывшего председателя правления разорившегося три года назад одного из старейших российских банков АКБ «Век» 58-летнего Олега Скрыля.
Дата: 29.01.2019 Копия в Google

14. Артур Оганов "слил" $40 млн за банковский счет.

Сотрудники следственного управления УВД по Северо-Восточному округу Москвы, занимающиеся расследованием обстоятельств хищения кредита у Альфа-банка, на днях заочно предъявили Артуру Оганову обвинение по ст. 196 УК РФ (преднамеренное банкротство, причинившее крупный ущерб).
Дата: 19.07.2018 Копия в Google

15. Уильяма Браудера заочно арестовали за "Дальнюю степь".

— Врезка К.ру] По данным “Ъ”, речь идет о преднамеренном банкротстве ООО «Дальняя степь», гендиректорами которого являлись находящиеся в розыске бизнесмен Уильям Браудер и его деловой партнер Иван Черкасов. По версии следствия, банкротство понадобилось для того, чтобы скрыть вывод из компании 37,5 млн акций «Газпрома», которые фонд Hermitage Capital, возглавляемый господином Браудером, скупал в обход запрета на подобные операции через это ООО, зарегистрированное в Калмыкии.
Дата: 21.02.2017 Копия в Google

16. Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод".

Как топ-менеджеры Сергея Пугачева топили "Балтийский завод" Андрей Дутов и Андрей Фомичев в деле о преднамеренном банкротстве, экс-сенатор — в шоколаде Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 10.07.2013, "Балтийский завод" топили преднамеренно, Фото: via PR Newswire, via viperson.ru Маша Могилевская Сергей Пугачев (слева) и племянник британской королевы Дэвид Линли В Петербурге возбуждено уголовное дело по признакам многомиллиардного мошенничества на одном из крупнейших судостроительных ...
Дата: 18.07.2013 Копия в Google

17. Экс-владелец Северо-Западной лесопромышленной компании объявлен в международный розыск.

Ирина Биткова В 2009 году следователи УВД Калининградской области возбудили два уголовных дела по статьям о мошенничестве в особо крупном размере по фактам хищения денежных средств, предоставленных Сбербанком (1,3 млрд рублей) и Газпромбанком (642 млн рублей) в виде кредитов Неманскому ЦБК. Затем эти дела объединили, а действия владельцев НЦБК были переквалифицированы на статью "преднамеренное банкротство".
Дата: 09.06.2011 Копия в Google

18. Битковы потеряли контроль над исполнителями, нанятыми для преднамеренного банкротства СЗЛК.

Оригинал этого материала © ИА InterRight, 31.01.2011 Битковы потеряли контроль над исполнителями, нанятыми для преднамеренного банкротства СЗЛК Теперь банкротчиков "крышует" менеджмент Сбербанка Александр Седунов Несколько лет в Архангельской области и других регионах орудует преступная группа, состоящая из арбитражных управляющих НП СОАУ «Меркурий», банкротящих предприятия «на заказ».
Дата: 01.02.2011 Копия в Google

19. Дело дошло до Сергея Пугачева.

По данным Центробанка, с 2005-го по август 2010 года по ст. 196 возбуждено и расследуется всего семь уголовных дел, а число вынесенных приговоров — всего три. [Газета.Ру, 28.01.2011, "Пугачеву грозит преднамеренное банкротство": Пугачев пытался спасти банк и вел переговоры о продаже других активов, входящих в ОПК, чтобы выручить деньги.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

20. Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа".

Оригинал этого материала © solomin, 27.11.2009, Фото: PhotoXpress Дольщики, кредиторы и прокуратура против "Строймонтажа" Артура Кириленко подозревают в преднамеренном банкротстве и двойных продажах Степан Витальцев Артур Кириленко Судебные приставы по иску кредиторов арестовывают имущество «Строймонтажа», доведенные до отчаяния дольщики потребовали от Валентины Матвиенко взять на себя персональную ответственность за ситуацию.
Дата: 27.11.2009 Копия в Google