Данная угроза моей жизни со стороны официального должностного лица, с моей точки зрения, является уголовным преступлением.
Дата: 13.08.2004
Копия в Google
Следственный комитет при МВД возбудил уголовное дело в отношении руководства ООО “Независимая рекламно-продюсерская студия “Новый Век”, сообщило РИА “Новости” со ссылкой на представителя Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям (ФСЭНП).
Дата: 30.06.2004
Копия в Google
Несмотря на обвинения в махинациях, коррупции и даже в более тяжких преступлениях, эти люди остаются недосягаемы для сил правосудия.
Дата: 28.06.2004
Копия в Google
Следственной группой Главного управления по борьбе с экономическими преступлениями службы криминальной милиции МВД РФ было установлено, что в июне 2000 года Вадим Мошкович, используя свои связи с руководством Госрезерва, добился предоплаты для контролируемого им ООО «Гречишкинская зерновая компания» (Краснодарский край) 325 млн. рублей под поставки зерна в резерв государства.
Дата: 24.06.2004
Копия в Google
С человеческой точки зрения это бездушно, а с правовой - это преступление", - говорит внешний управляющий заводом Александр Комаров.
Дата: 18.05.2004
Копия в Google
Механизм пресечения данного вида преступлений, как проконсультировал нас сотрудник 12-го отдела ГУУР СКМ МВД России Сергей Андреев, следующий.
Дата: 18.05.2004
Копия в Google
Представитель УВД заявил суду, что Блинов может скрыться, поскольку обвиняется в тяжком преступлении и проживает в другом регионе.
Дата: 17.05.2004
Копия в Google
В сферу деятельности криминальной разведывательной службы помимо всего прочего входят контроль над киберпространством, предупреждение преступлений, совершаемых через Интернет, борьба с наркотрафиком и любыми видами контрабанды, контроль над крупными валютными операциями и отмыванием денег криминального происхождения, то есть теневой финансовой деятельностью, представляющей потенциальную угрозу экономической безопасности Великобритании.
Дата: 27.04.2004
Копия в Google
Он выбрал в состав комиссии людей, известных своей неподкупностью: Пола Волкера (Paul Volcker), бывшего председателя Федеральной резервной системы США; судью Ричарда Гольдстоуна (Richard Goldstone), первого прокурора Международного трибунала по военным преступлениям на Балканах; и Марка Пайета (Mark Pieth), швейцарского юриста, который, говорят, является специалистом по вопросам отмывания денег.
Дата: 23.04.2004
Копия в Google
По словам начальника пресс-службы Управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУВД столицы Филиппа Золотницкого, «дело в отношении первого заместителя гендиректора ФГУП расследуется Главным следственным управлением Москвы».
Дата: 08.04.2004
Копия в Google
Сценарий ухода был до странности похож на нынешний, только масштабы — гораздо скромнее: с поста начальника отдела в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, где он курировал Государственный таможенный комитет, полковник Заостровцев отправился в Тверьуниверсалбанк, в котором возглавил службу безопасности.
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
По словам источника в правоохранительных органах, за год через отделение в Санкт-Петербурге было похищено около 2 млрд рублей, а через Московское отделение - около 4 млрд руб. Как сообщалось ранее, служба контрразведки УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленобласти ведет следствие в отношении руководства филиала Альфа-банка по уголовным преступлениям.
Дата: 10.03.2004
Копия в Google
Заполучив эти активы, Ионов наконец смог начать собственный бизнес, и организовал предприятие «Ространс», которым через некоторое время заинтересовалось управление по экономическим преступлениям ГУВД Москвы.
Дата: 09.03.2004
Копия в Google
В 2003 году журнал Time опубликовал статистические данные Американского бюро вооружений, составленные на основании учета изъятых на местах преступлений марок огнестрельного оружия.
Дата: 01.03.2004
Копия в Google
Известно, что для реализации своих планов, данные лица осуществляли действия не в рамках правового поля, а исключительно с использованием хорошо известных «грязных технологий» так называемого враждебного поглощения и что важно совершая действия образующие состав преступлений по различным статьям УК. Заслуживает особого внимания то, что в происходящее пытаются втянуть, государственные органы, прикрываясь именами высокопоставленных должностных лиц и их близких родственников.
Дата: 26.02.2004
Копия в Google