Согласно Акту о мобильности и подотчетности медицинского страхования (HIPAA), врач может передать медицинские данные о пациенте полиции, если считает, что в медучреждении или на месте оказания неотложной помощи совершается преступление.
Дата: 05.07.2022
Копия в Google
Если у работодателя есть основания подозревать, что совершается какое-то преступление, безусловно, он может попросить сотрудника задержаться и вызвать наряд полиции».
Дата: 07.06.2022
Копия в Google
Отметим, что бизнесмен поначалу, по сути, отказывался от дачи показаний, ограничиваясь заявлениями о своей непричастности к инкриминируемым преступлениям, и только в минувшем ноябре он рассказал следствию, что поставку шин в 2018 году в Турцию действительно планировал и даже получил от заказчика аванс.
Дата: 06.05.2022
Копия в Google
Том Китиндж, директор Центра исследований финансовых преступлений и безопасности аналитического центра Королевского объединенного института оборонных исследований, считает, что олигархи, против которых западные страны ввели санкции, владеют многими такими подставными компаниями.
Дата: 13.04.2022
Копия в Google
Специалист по финансовым преступлениям Грэм Бэрроу назвал «необычной» ситуацию, когда настолько близкий член семьи использовался в качестве доверенного лица.
Дата: 12.04.2022
Копия в Google
По версии следствия, подозреваемый совершил преступление «из корыстных побуждений» при строительстве многоквартирного дома по ул. Сафонова, 7 во Владивостоке «в период времени с декабря 2016 года по июнь 2021 года».
Дата: 05.04.2022
Копия в Google
Следующим этапом было расследование в отношении топ-менеджеров биржи, инициированное Советом по расследованию финансовых преступлений.
Дата: 05.04.2022
Копия в Google
Экс-губернатор Ивановской области Павел Коньков был арестован в 2019 году и до сих пор находится под домашним арестом в рамках уголовного дела о коррупционном преступлении.
Дата: 30.03.2022
Копия в Google
Здесь через некоторое время ему было предъявлено обвинение в совершении 11 преступлений, в том числе вымогательстве, похищении человека и сопротивлении сотрудникам милиции.
Дата: 17.03.2022
Копия в Google
... которых неизвестна, чтобы получить кредит на неизвестную сумму от банка Clariden Leu — Письмо от Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов, информирующее о том, что агентство ищет документы в связи с расследованием финансовых преступлений — Ответ регистрационного агента на письмо Агентства финансовых расследований Британских Виргинских Островов, подтверждающий статус Раматовой в каачестве бенефициара Keltran и тот факт, что у компании есть счет в Falcon Private Bank в ...
Дата: 10.03.2022
Копия в Google
Защита считает, что после вступления приговора в законную силу Фуглаев, пробывший в столичном СИЗО больше года, сможет претендовать на УДО. Его младший брат Сергей обвиняется в аналогичном преступлении и находится под стражей.
Дата: 28.02.2022
Копия в Google
Впрочем, наверняка и до этого назначения г-на Масимова, завершившегося его смещением после трагических январских событий и взятием под стражу по обвинению в государственной измене и других преступлениях, силовики оказывали поддержку деятельности образовательно-инвестиционного холдинга «Фонда Назарбаева».
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
Напомним, что в 2011 году попечительские советы «Назарбаев фонда» и «Назарбаев Университета» возглавил тогдашний премьер-министр Карим Масимов, ныне находящийся под арестом по обвинению в госизмене и других преступлениях.
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
Но если проверить утверждение г-на Балушкина о том, что управляющий директор «Jusan Bank» Пластовец Дмитрий — откомандированный сотрудник КНБ, пока не удалось, то г-н Искаков реально занимал высокий пост в КНБ. В сообщениях СМИ он фигурирует не только как бывший начальник 5-го департамента КНБ — его задержали на днях по подозрению в причастности к укрывательству преступлений организованной преступной группировки, члены которой были задержаны в ходе беспорядков в Алматы.
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
Тогда жулье пошло на преступление и придумало хитрый ход: заслало к нам молодых людей с нотариально заверенными копиями паспортов умерших людей, в которых были изменены год рождения (например, с 24-го на 92-й) и фото.
Дата: 31.01.2022
Копия в Google
[...] «После смерти Бурлакова О.Л. его родная сестра Казакова В.Л. и племянница Казакова С.Н. без ведома и согласия близких родственников умершего (супруги и дочерей) завладели его имуществом», — говорится в заявлении о преступлении.
Дата: 20.12.2021
Копия в Google
С 1997 по 2016 год работал в МВД, уже в возрасте 25 лет был назначен начальником городского отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).
Дата: 10.12.2021
Копия в Google