Витман — бывший работник латвийского банка Parex вместе со своими коллегами из Латвии Стэном Гориным и Эриком Ванагелсом имел отношение к множеству офшорных компаний по всему миру, которые не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов за участие в масштабных коррупционных преступлениях и отмывании денег.
Дата: 24.04.2015
Копия в Google
В частности, защитники Игоря Борбота утверждали, что его нельзя брать под стражу, так как инкриминируемое ему преступление относится "к сфере предпринимательской деятельности".
Дата: 20.04.2015
Копия в Google
[…] Во вторник 8 апреля Евгений Урлашов обратился к руководителям Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и МВД России с «заявлением о преступлении», в котором просит возбудить уголовное дело в отношении Бориса Колесникова, Сергея Шмелева и Максима Пойкалайнена.
Дата: 14.04.2015
Копия в Google
На первый взгляд действия следствия, направленные на арест всей недвижимости, не совсем законны, ведь арест в данном случае направлен на возможность в будущем возместить ущерб, причиненный преступлением.
Дата: 06.04.2015
Копия в Google
Следствие же, как отметил господин Маркин, проверит господина Сандакова на причастность к другим коррупционным преступлениям.
Дата: 30.03.2015
Копия в Google
Обосновывая необходимость ареста последнего, господин Алексеев сообщил суду, что причастность Вячеслава Липезина к преступлению подтверждают показания свидетелей, соучастников мошенничества и самого подозреваемого.
Дата: 30.03.2015
Копия в Google
Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном и особо крупном размере»), — говорится в заявлении официального представителя СКР Владимира Маркина.
Дата: 24.12.2014
Копия в Google
По ее словам, она заявила об этом в Налоговую полицию, дело затем передали в криминальную полицию на Петровку 38, "откуда пришел ответ: да, преступление есть, но дела уголовного заводить не будем, так как это было давно".
Дата: 16.12.2014
Копия в Google
Правда, в конце января прокуратура Татарстана начала в отношении Илюхина прокурорскую проверку по фактам совершения преступлений на сексуальной почве, но рясофорный насильник был уже далеко — в Казахстане.
Дата: 09.12.2014
Копия в Google
Хотя прокуратура требовала для Чичакли девяти лет тюрьмы, судья сказал, что учтет его попытки сотрудничать со следствием, состояние здоровья, службу в армии и то, что речь идет о преступлении, не связанном с насилием.
Дата: 08.12.2014
Копия в Google
Пока шли разбирательства, за преступление был арестован сотрудник администрации поселка Старая Купавна — фактически «дочерней» структуры Ренича и его «Облинвестстроя».
Дата: 02.12.2014
Копия в Google
Он публично объявил о том, что Барановский теперь "политический узник" и "жертва путинского режима", а все потерпевшие от его преступлений — чуть ли не убийцы юриста Сергея Магнитского, отмечает Олег Лурье.
Дата: 16.10.2014
Копия в Google
Многие были объявлены в розыск на Украине и в Европе, нескольким из них вменяется совершение преступлений разной степени тяжести — от участия в массовых убийствах до многомиллионных хищений.
Дата: 03.10.2014
Копия в Google
Член парламента от ЕНД Нугзар Циклаури назвал "Ъ" "полным клиническим абсурдом" арест имущества семьи экс-президента, даже если он подозревается в должностном преступлении.
Дата: 22.09.2014
Копия в Google