Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Нефтебаза в Крыму Владимира Круглова потерялась в "матрешке".

Также суд пришел к выводу, что преступление, которое инкриминируется Андрею Гуськову, не относится к сфере предпринимательской деятельности.
Для маскировки реального владельца Андрей Гуськов предложил создать «матрешку», в основе которой будет закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд (ЗПИКФ), который будет принадлежать господину Круглову.
Дата: 09.07.2021 Копия в Google

22. Сергею Шилову "шьют" ущерб на 1,4 млрд.

... Шилов Как стало известно “Ъ”, в рамках уголовного дела о злоупотреблениях при монтаже единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД РФ сотрудниками ФСБ был задержан ее автор, крупнейший в России специалист по информационным ...
Шилов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 33, частью 3 статьи 285 УК РФ (подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность).
Дата: 02.03.2018 Копия в Google

23. Александр Гусаков остановился за решеткой.

... в сфере предпринимательской деятельности (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ). Затем расследование приостанавливалось в связи с истечением 6-летнего срока давности, предусмотренного по этой статье УК, а 24 апреля этого года было вновь возобновлено по настоянию потерпевшей стороны. На этот раз обвиняемым по делу стал лично глава Heliopark Group, а инкриминировали ему совершение преступления по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования). Это преступление относилось уже к ...
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

24. Банковский могильщик.

... преступления, предусмотренного ч. 3 ст. ст. 159 УК РФ («Мошенничество») по фактам хищения финансовых и регистрационных документов Банка». По информации активистов ОНФ, которые также следят за развитием ситуации с расследованием дел в банковской сфере ...
Сбой в ЕИБ близок по времени с обысками и выемками документов в нескольких инвестиционных компаниях.
Дата: 25.07.2014 Копия в Google

25. Дмитрию Фирташу ограничили свободу границами Австрии.

"Сумма залога определена с учетом финансового состояния обвиняемого и тяжести инкриминируемых преступлений",— говорится в сообщении суда.
В стране ему принадлежит ряд крупных активов в сфере производства удобрений, титана, нефтехимической продукции.
Дата: 17.03.2014 Копия в Google

26. "МРСК Северного Кавказа" не выходит из тени.

... комплексных проверок деятельности организаций ТЭК для выявления и пресечения преступлений экономической, налоговой и коррупционной направленности. Правление ОАО «Россети» отметило низкий уровень руководства деятельностью электросетевой компанией со ...
Управление Генеральной прокуратуры РФ в СКФО в конце прошлого года провело проверку соблюдения ОАО «МРСК Северного Кавказа» федерального законодательства в сфере государственного регулирования тарифов, а также реализации мероприятий Комплексной ...
Дата: 12.02.2014 Копия в Google

27. Западных инвесторов "кинули" по-русски.

... года законодатель, чётко выявив тенденцию по увеличению количества такого рода преступлений, ввёл в Уголовный кодекс РФ статью «Мошенничество, сопряжённое с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности ...
Но можно ведь и проверить, и восстановить имидж России как страны, не только следящей за своим бюджетом, но и за имиджем инвестиционной привлекательности государства!
Дата: 26.02.2013 Копия в Google

28. В похищении Алексея Захаренко подозревают израильтян.

При этом, в 1996 году Деджалдети объявил себя банкротом, так как его компания, работавшая в сфере недвижимости и оптики разорилась.
В 2009-м он также приобрел контрольный пакет инвестиционного фонда "Гаон Нехасим" за 33 млн шекелей (около $9 млн).
Дата: 30.03.2011 Копия в Google

29. Вождь казнокрадов.

Подразделения ГУВД видят в деятельности Вишнякова основания для уголовного преследования, а вот прокуроры предпочитают закрывать глаза на преступления. Говорят, что их сон обеспечивается инвестиционными вложениями Олега Васильевича.
По оценкам наблюдателей, откаты в этой сфере достигают 30 процентов.
Дата: 06.10.2010 Копия в Google

30. Левый берег Анатолия Бровко.

... провести проверки по фактам коррупции в этой сфере. Уже в среду в город прибыла бригада следователей генпрокуратуры. Они провели беседу с мэром и затребовали документы 2008-2010 годов, связанные с инвестиционными контрактами администрации города ...
А, во-вторых, единственной формой деятельности «Левобережья» является торгово-закупочная (оптовая торговля топливом в 13 районах области).
Дата: 28.07.2010 Копия в Google

31. Олег Дерипаска "близок к побегу".

Ее дочерняя структура "РИГрупп-Финанс" занималась организацией и размещением выпусков облигационных займов МОИТК (Московской областной инвестиционной трастовой компании), созданной для привлечения заемного финансирования правительством Мособласти.
Неизвестно, от кого финансист получил приглашение переехать в Москву, чтобы возглавить банк, находящийся в сфере интересов министра связи Леонида Реймана.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

32. "Нас банально ограбили".

Мы так и не поняли, почему уже в течение трех месяцев данное дело находится у начальника отдела по расследованию коррупции и преступлений в сфере экономики Павла Камчатного.
... на улице (на углу проспекта Пятилеток и улицы Коммуны) приобрело у Юрия Голованева, адвоката адвокатского бюро «Право», долю в фирме «Частный клуб», получив при этом все документы по финансово-хозяйственной деятельности и наше игровое оборудование ...
Дата: 12.09.2008 Копия в Google

33. Потемкинские нано-деревни.

... должностных преступлений мерилом для сотрудников его ведомства «является не высота служебного кабинета или толщина кошелька, а исключительно вопрос наличия или отсутствия в действиях состава преступления». Определить состав преступления в сфере ...
Его руководство не обязано отчитываться перед народными избранниками о своей деятельности, тем более, демонстрировать производство.
Дата: 17.06.2008 Копия в Google

34. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

Это не так. Нам надоело молчать, хотя сфера жилищного строительства держится именно на молчании – здесь все завязано на распределяющих землю и стройки чиновниках, которые не любят огласки своей деятельности.
Компания ООО «Меркурий Эстейт» продавала квартиры в доме, на строительство которого не было получено соответствующей документации и по которому не было проведено инвестиционного конкурса.
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

35. Политический кризис в Читинской области.

Совершенствование нормативно-правовой базы в инвестиционной сфере является одним из условий улучшения инвестиционной привлекательности региона. В настоящее время Читинской областной Думой принят в первом чтении закон Читинской области «О внесении изменений в Закон Читинской области «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Читинской области».
Дата: 02.08.2005 Копия в Google

36. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

Черное, отливающее кровью Из сказанного выше видно, что ни о какой чистой предпринимательской деятельности в сфере нефти и людях, крутящихся вокруг нее, и речи быть не может.
"Такова позиция украинского правительства", - сказал Табачник, добавив, что "связь между двумя видами тяжких преступлений очевидна - именно грязные деньги питают терроризм и взращивают террористические организации".
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

37. Кирсановщина.

За время его так называемой деятельности полностью уничтожена вся инфраструктура Калмыкии 75 % - три четверти населения живет ниже черты бедности.
... сотрудниками Главного управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе утверждается: «движение значительной части денежных средств в Калмыкии полностью выведено за рамки бюджетной системы и осуществляется по каналам вне сфер бюджетного контроля ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

38. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Американский «серый кардинал» предлагал А. Кажегельдину высокий пост в администрации Н. Назарбаева в обмен на отказ от оппозиционной деятельности и публичной критики государственной коррупции в нефтяной сфере.
... они не были готовы идти на преступление. Харакерным примером является «закрытый» тендер по продаже месторождений, закрепленных за компанией Мангытсаумунайгаз: американский гигант «Амоко», предложивший лучшие инвестиционные условия, проиграл тендер ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

39. Агропромышленный разбой.

Например, под видом инвестиционной деятельности происходит вывод активов предприятий с успешно работающих предприятий. В результате стабильно работающие комбинаты становятся фактическими банкротами, которые не могут осуществлять производственную деятельность, платить налоги бюджетам и зарплату рабочим. Наиболее яркой иллюстрацией этой черной дыры в экономике стала противоправная деятельность группы компаний «Разгуляй –Укррос». Для справки. Группа компаний «Разгуляй-Укррос» работает в сфере ...
Дата: 30.09.2002 Копия в Google

40. Тайный советник Кремля.

... и др. Задачей "Интерприватизации" была разработка, организация и продвижение инвестиционных и приватизационных проектов в России, странах СНГ и Восточной Европы. За время работы в фонде Аминов успел "обрасти" связями как в СНГ, так и в нефтяной сфере ...
До 1993 года продолжал деятельность в легкой промышленности в качестве вице-президента торгового дома "Легпромсырье".
Дата: 29.12.2001 Копия в Google