Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Экономическая преступность.

... инвестиционной деятельности. Кроме этой расписки, которая, по мнению ссудополучат еля Локтионова, целиком оправдывала получение им 302 тысяч долларов, никаких иных документов он не представил. Ни лицензии на занятие инвестиционной деятельностью, ни ...
Это уточнение прокуратура решила да ть в связи с рядом обращений граждан в правоохранительные органы по поводу судьбы этих дел. Напомним, что первое из них было возбуждено 26 апреля по признакам преступления, предусмотренного частью 165 УК РФ ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

42. Дыра в блокчейне.

Arbismart утверждает, что у нее есть «действительное разрешение на деятельность, выданное FCIS Литвы» — Службой по расследованию финансовых преступлений.
В его общедоступном профиле на LinkedIn утверждается, что у него почти 20-летний опыт работы в сфере финансов и банковского дела, но Безродный удивлен, узнав об этом, и говорит, что это «ошибка».
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

43. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

ФСБ В Службе экономической безопасности ФСБ РФ для борьбы с преступлениями в кредитно-финансовой сфере создано специальное управление «К».
Эта схема — один из примеров отмывания денег через торговые операции (trade-based money laundering, TBML), когда доходы от преступной деятельности — торговли наркотиками, пиратства, контрабанды, коррупции или мошенничества — выводят за рубеж под ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

44. Пиар-министр России.

Управление Катышевой занималось не только разработкой и внедрением стандартов оказания услуг и общения с налогоплательщиками, но и работало со СМИ — эту деятельность рассматривали как информирование налогоплательщиков через прессу, объяснила Катышева ...
«Коммерсант» тогда называл Удодова «официально безработным, но много решающим в налоговой сфере» и указывал, что именно его следствие считало основным организатором схемы с возмещением НДС. Об этом же писал РБК. Информация об операции в оба издания ...
Дата: 01.06.2020 Копия в Google

45. Нано или поздно.

... к моменту работы господина Меламеда в "Роснано" и никак не связаны с его деятельностью на новом посту. Представители "Панорамы" оказались недоступны для комментариев. Между тем представители "Роснано" вчера заявили, что им известно о задержании их бывшего руководителя и претензиях следствия в связи с заключением контракта с "Алемаром". "Сообщаем, что договор между ГК "Роснанотех" и ЗАО "Инвестиционная корпорация "Алемар"" был заключен 24 декабря 2008 года по результатам открытого конкурса, в ...
Дата: 03.07.2015 Копия в Google

46. Двойное дно Арсена Канокова.

Это крупная холдинговая компания, которая специализируется на ритейле (владеет многофункциональными торговыми центрами), банковской деятельности, отельном и курортном бизнесе, а также работает на инвестиционном рынке и в сфере строительства в Москве.
Михаил Гришанков (первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности): «Чтобы покупать оружие, перемещаться по стране, покупать машины для того, чтобы совершать преступления, для этого нужны очень серьезные финансовые средства.
Дата: 22.03.2011 Копия в Google

47. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Убийство без «Дисконта» Через два дня после преступления президент Владимир Путин созвал в своей сочинской резиденции совещание по вопросам борьбы с преступлениями в экономической сфере.
Поэтому ВИП-банк лишился лицензии и, следовательно, возможности продолжать деятельность.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

48. Аты-баты, шли захваты.

... самым опасным преступлением, и люди, его допустившие, окончат остаток жизни за тюремной решеткой. Иначе список проломленных голов и новых могил на кладбище никогда не закроется. P.S. О негативном влиянии деятельности рейдеров на инвестиционную ...
... деятельности: например, в скупке ценных бумаг на российском рынке в интересах зарубежных компаний. Но ведь и то правда, что Владимир Дорохин имеет отношение к банкротству многих крупнейших объектов радиоэлектроники, химии, энергетики. В сфере ...
Дата: 22.11.2005 Копия в Google

49. РАБИНовые страдания.

Свою деятельность он начал в период всеобщей приватизации, организовав небезызвестный жителям области чековый инвестиционный фонд «Доверие», куда привлек значительные средства граждан. К настоящему времени сфера коммерческих интересов Рабина П.Б ...
Но, пожалуй, впервые в отношении предпринимателя такого уровня как Рабин П.Б. возбуждено уголовное дело по признакам преступления общеуголовной направленности – вымогательства (ч. 2 ст. 163 УК РФ).
Дата: 26.07.2002 Копия в Google

50. 6. Пожалуйте в кутузку!

И исполнительная власть, с точки зрения буквы закона, вправе в одночасье прикрыть все коммерческие структуры, деятельность которых антиконституционна.
– А не могли вас хотя бы покритиковать за то, что вы проморгали, не пресекли преступление в зародыше? Копия в Google

51. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

Краснодар, ул. Рашпилевская, 23, офис 21. «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания».) На открытии, присутствовал бомонд.
Эти и еще полтора десятка схожих преступлений были совершены еще в тревожные 90-е.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

52. Дутый Трамп.

Вейссельберг связался со своим сыном Джеком, работающем в Ladder Capital, инвестиционном трасте в сфере недвижимости, который как владеет объектами, так и выделяет средства другим владельцам.
Агентам, по данным Fox News, разрешили изъять "все физические документы и учетные данные, представляющие собой улики, полученные незаконным путем или являющиеся плодами преступлений, а также другие незаконно хранящиеся объекты", в том числе ...
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

53. Как семья Гута исполнила свою "Мрию".

... года тюрьмы, однако наказание заменили условным сроком в три года, когда выяснилось, что он не получал прибыли от преступной деятельности. Несмотря на длинный список предполагаемых преступлений, никому из членов семьи не предъявили обвинений ...
Лишь последнюю из восьми трансакций оформили иначе: платеж за акции восьмой кипрской компании поступил на счет в латвийском Региональном инвестиционном банке (РИБ) в Риге, однако перевели лишь восемь из 30 миллионов долларов.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

54. По ком звонит телефон Александра Винокурова.

Фамилия нечастая, и вероятность появления в одной сфере деятельности двух героев тезок-однофамильцев можно практически исключить.
В прошлом учеба на экономическом факультете Кембриджа, работа в Morgan Stanley, президентство в группе «Сумма» Зиявудина Магомедова, руководство компанией «А1» — инвестиционным подразделением «Альфа Групп».
Дата: 30.07.2021 Копия в Google

55. Более 63 млрд руб. доходов 1XBet списали на троих.

... Кипра за участие в инвестиционной программе, сообщило в апреле 2020 года кипрское издание CyprusMail. Этой весной бизнесмен пожертвовал €1 млн больнице в Никосии на борьбу с коронавирусом. Родному Брянску Семиохин тогда тоже выделил 40 млн руб. на борьбу с пандемией. Сергей Каршков Сергей Каршков Родился в октябре 1980 года. В 2010 году возглавлял отдел «К» УВД по Брянской области, который предотвращал компьютерные преступления, преступления в сфере телекоммуникаций, мобильные мошенничества и т ...
Дата: 12.08.2020 Копия в Google

56. Департамент похоронных дел.

В разговоре с Russian Deadline и «Собеседником» глава Департамента торговли и услуг города Москвы (ДТиУ) Алексей Немерюк рассказал, что деятельность ГБУ «Ритуал», которое находится под контролем его ведомства, осуществляется в соответствии с законом ...
Предприниматели в похоронной сфере называли такое решение началом монополизации рынка; информация об этом отправлялась из Общественной палаты даже Чайке, Бастрыкину, Володину и прочим сильным мира сего.
Дата: 21.08.2019 Копия в Google

57. Вернуть налог и умереть.

... преследования за отсутствием состава преступлении. Hermitage effect «Вы вор? Вы никто! Я собственник, вы менеджер. Я вас сниму. Вас вообще посадят». У него была такая риторика», — вспоминает член совета директоров нескольких госкомпаний свое впечатление о Браудере. По его словам, подобная манера общения рано или поздно неизбежно приводит к тому, что от такого человека хотят избавиться. Такое поведение было следствием того, что Браудер агрессивно занимался инвестиционным активизмом и подавал иски ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

58. Добрососедские отношения.

... структуры по чрезвычайным ситуациям, деятельность противопожарных служб, мобилизационную работу и был советником губернатора Анатолия Лисицына. В 2012 году, когда губернатором стал Ястребов, Болтов занял должность управляющего ярославского филиала коммерческого банка «БФГ-Кредит». В 2013 он поселился рядом с губернатором. Весной 2016 года стало известно, что Следственный комитет начал проверку рыбинского филиала «БФГ-Кредит» на предмет состава преступления — невыплата заработной платы, пенсий ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

59. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

["Деловой квартал", 27.06.2016, "В Ростове сотрудниками ФСБ задержан глава городского "Водоканала": В прошлом году бизнесмен презентовал в Сочи инвестиционный проект в сфере водопроводно-канализационного хозяйства "Вода Ростова" стоимостью 37 млрд ...
Он сказал, что не встречался с ним уже несколько лет и ничего не знает о его деятельности. По словам Балло, расследование в отношении него было прекращено за отсутствием состава преступления.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

60. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

Тонкости ритейла Другой сферой, где Шушубаевы активно развернули семейный бизнес, стала оптовая и розничная торговля. Сначала — продуктовая база, затем — ярмарка «Омский привоз» (и 4 разных юридических лица), потом — «АТ-маркеты». И тут Юрий Жуспекович также решил не вписывать свою фамилию в списки учредителей. Так, например, единоличным владельцем ООО «Омский привоз-1» в течение всего времени его существования официально числился вице-президент по инвестиционным проектам и стратегическому ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google