Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Среди сфер деятельности — поставка нефтепродуктов, угон автомобилей, легализация денежных средств.
Технология преступлений Гаркушкина.
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

62. Кто есть кто в "революционном" правительстве Украины.

... дело против Парубия и Грымчака по ст. 28 Уголовного кодекса (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ст. 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля ...
Про бизнес Александр Турчинов не забывал даже в самые бурные революционные дни. По информации СМИ, спикер Верховной Рады Украины и по совместительству священник баптистской церкви участвует в многомиллионном инвестиционном проекте по строительству ...
Дата: 09.04.2014 Копия в Google

63. Чиновники с большой дороги.

Деятельность в качестве зампреда правительства господин Иванов начал с попытки продажи «Мособлгаза»: того самого, который ранее удалось сохранить для области благодаря усилиям команды Громова.
Много вопросов вызывают и инвестиционные схемы, которые он лоббировал».
Дата: 22.08.2012 Копия в Google

64. Дело "ЯмалИнвеста": занижение налогооблагаемой базы, фирмы-"однодневки" и "черная" бухгалтерия.

От него даже не смогли получить документацию по ведению финансово-хозяйственной деятельности «ЯмалИнвеста». Юристы, которым мы показали постановление, только улыбаются и разводят руками. Такой гуманизм — большая редкость. Начальник УВД по Западному округу Москвы Алексей Лаушкин сообщил «Новой», что не было получено достаточно данных, указывающих на налоговое преступление.
Дата: 22.03.2010 Копия в Google

65. Как был устроен рейдерский бизнес ИК "Россия".

«По структуре “Россия” напоминала спецслужбу, где работа строилась на строгой иерархической подчиненности и конспирации», — рассказывает замначальника отдела по делам о преступлениях в сфере экономики Следственного комитета при МВД Павел Сычев.
За два года существования инвестиционная компания "Россия" захватила около сотни предприятий Юлия Говорун В апреле Симоновский суд Москвы вынес приговор семи ее руководителям.
Дата: 22.09.2009 Копия в Google

66. Рука губернатора моет руку мэра.

... службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области (Петров Е.Ю.) по вопросу о соответствии предполагаемого использования земельного участка санитарным правилам, в течение 30 (тридцати) рабочих дней после утверждения проекта границ и получения технических условий подключения объекта к сетям инженерно-технического обеспечения представить санитарно-эпидемиологическое заключение в министерство инвестиционной политики Нижегородской области (Сватковский ...
Дата: 10.07.2008 Копия в Google

67. О ситуации в Ингушетии.

Кроме этого Президент РИ сказал: "Активизация деятельности реального сектора и ввод новых объектов социальной сферы позволили значительно улучшить ситуацию на рынке труда.
По этой причине совершаются многочисленные преступления против сотрудников органов МВД и представителей органов власти РСО-Алания.
Дата: 13.03.2007 Копия в Google

68. Хроника антироссийской кампании.

... тяжких и особо тяжких преступлений, одним из которых является сопредседатель НК ЮКОС Леонид Невзлин. В пользу этой версии Генпрокуратуры говорят показания Алексея Голубовича, бывшего начальника инвестиционного управления банка «Менатеп», задержанного ...
Могучая кучка По первой реакции британской прессы можно было подумать, что Литвиненко и Скарамеллу объединяет одно общее благородное дело — правозащитная деятельность.
Дата: 22.01.2007 Копия в Google

69. Спецслужбы на службе "Альфа-групп".

В документе, подготовленном депутатами, обращается внимание на «усиливающееся в последнее время давление западных стран на Россию, в т. ч. и в энергетической сфере». Происходит это на фоне «активной деятельности западных спецслужб на территории нашей ...
... 2006 г. ФСБ был задержан советник отдела энергетических ресурсов департамента отраслевого развития правительства РФ Л. Бондаренко, пытавшийся передать представителю ТНК-ВР проект правительственного постановления по вопросам инвестиционной политики ...
Дата: 27.10.2006 Копия в Google

70. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Подлинный характер взаимоотношений между фирмами "Краун" и ОАО ТНК, с одной стороны, и между "Краун", ОАО ТНК и "Сандвелл", "ЛТЭ", с другой стороны, указывает на то, что "Сандвелл" и "ЛТЭ" осуществляли ложную деятельность в сфере услуг, которые ...
Часть подставных юридических лиц, используемых в качестве орудия преступления, были подконтрольны Фридману, Кузмичеву, Хану в связи с тем, что они были учреждены подконтрольными им юридическими лицами.
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

71. ПБОЮЛ Шахновский.

В этих документах Шахновский фигурирует как консультант в сфере законодательства о банковском регулировании и других областях.
Покупая патент, можно было заниматься разными видами деятельности, в том числе и оказанием консультационных и информационных услуг.
Дата: 20.10.2003 Копия в Google

72. Лазаренко наворовал на 250 лет тюрьмы.

... не подпадало под признанное в то время американским правом понятие «преступной деятельности», то и дело его необходимо закрыть за отсутствием в действиях экс-премьера состава преступления и за отсутствием юрисдикции над Лазаренко у прокуратуры США ...
Именно через Петра Кириченко, по версии обвинения, в период с января 1994 г. по июнь 1999 г. Лазаренко прокачал через американские банки и инвестиционные фонды значительные финансовые средства.
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

73. Крупнейшие ОПС Питера

Определенные сферы экономики финансовые и инвестиционные потоки находятся под жестким контролем отдельных групп.
Для преступников из Татарстана характерны некоторые особенности ведения преступной деятельности. Большинство их группировок состоит из мобильных команд приезжающих в Санкт-Петербург на определенный срок. Бригады совершают ряд преступлений, после чего ... Копия в Google

74. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Основная сфера деятельности «Каскада» — сдача в аренду и управление недвижимостью, а прибыль в 2022 году составила порядка трех миллионов долларов.
Сейчас власти расследуют, совершил ли Саркисян уголовное преступление, как сказали OCCRP в прокуратуре Армении.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

75. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Среди ответчиков также АО «Инвестиционные технологии», АО «УК «Развитие бизнеса», АО «Авеста» и ООО «Оптиматрейд». Напомним, у Банка ВВБ лицензия была отозвана 9 апреля 2018 года. ЦБ указывал, что «деятельность руководства ПАО «Банк ВВБ» привела к ...
Предполагаемую владелицу ВВБ, по данным газеты, проверят на причастность к другим преступлениям.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

76. Клиенты Milton Group "теряли свои деньги реалистично".

Шведский эксперт в сфере криптовалют Лейф Никсон, помогающий стражам порядка расследовать связанные с биткойнами преступления, проанализировал адреса, которые в Milton Group использовали для клиентских платежей в биткойнах.
Жертвы аферистов, ослепленные обещаниями заоблачной прибыли и звучными иностранными именами и адресами, верили, что общаются с солидной инвестиционной компанией в Западной Европе.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

77. У Глеба Фетисова вышел срок.

Так или иначе, по словам пресс-секретаря бывшего банкира и сенатора Игоря Пылаева, в банковскую сферу и политику его шеф больше не возвращался, а в последнее время занялся исключительно продюсерской деятельностью.
Обвинения с банкира были сняты по не реабилитирующим его обстоятельствам, в связи с истечением сроков давности совершенных преступлений.
Дата: 19.11.2020 Копия в Google

78. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Пошла странная череда смертей предпринимателей, чьи сферы интересов пересекались с областью деятельности нового-старого бизнесмена. Убийства остались до конца не раскрытыми. Как и многие другие преступления.
Тут я, честно говоря, убежден, что ситуация с точки зрения банковской логики неправильная, ведь кредит брался на сумму, сопоставимую или превышающую годовую выручку предприятия, и явно не на инвестиционные цели.
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

79. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

... спокойно может контролировать «инвестиционную» деятельность фонда через Клемперта? Своим «партнёрам» — инвесторам ASG — Бернис и Рейнфельд обещали поистине золотые горы со сверхвысокой доходностью. В проектах группы из сферы девелопмента значились, в ...
Латвийский ABLV банк, снискавший славу главной восточноевропейской финансовой «прачечной», инициировал процедуру самоликвидации весной прошлого года — после того, как служба мониторинга финансовых преступлений Минфина США (FinCEN) обнародовала доклад ...
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

80. Группа Кирилла Черкалина воровала высотками.

Продавать квартиры в новом жилом комплексе, состоящем из трех 22-этажных и двух 16-этажных башен, согласно заключенному инвестиционному контракту, было поручено ООО «Юрпромконсалтинг» (ЮПК), в котором господин Гляделкин владел только 49% долей.
Чекисты подобрались к бизнесмену Гляделкину через своего коллегу, полковника управления «К» ФСБ РФ, курирующего кредитно-финансовую и банковскую сферы, Андрея Васильева.
Дата: 06.11.2019 Копия в Google