Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. В российской компании обнаружен агент британских спецслужб - посмертно.

В сферу деятельности криминальной разведывательной службы помимо всего прочего входят контроль над киберпространством, предупреждение преступлений, совершаемых через Интернет, борьба с наркотрафиком и любыми видами контрабанды, контроль над крупными ...
В числе других клиентов адвокатской конторы Кертиса были инвестиционный фонд Березовского Salford, шведский концерн IKEA и крупные нефтяные компании Персидского залива.
Дата: 27.04.2004 Копия в Google

102. Куда уплыли Три Кита.

... остроумные аналитики уже посоветовали будущим пенсионерам всерьез задуматься над своей инвестиционной стратегией. Никогда не знаешь, чего можно ждать от специалиста по зачистке страны от олигархов и при этом склонного к коммерческой деятельности ...
Сценарий ухода был до странности похож на нынешний, только масштабы — гораздо скромнее: с поста начальника отдела в управлении по борьбе с экономическими преступлениями, где он курировал Государственный таможенный комитет, полковник Заостровцев ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

103. Фридман роется в своем грязном белье.

Одна из ведущих российских компаний в сфере информационных технологий, IBS, создала комплексную систему, позволяющую российскому бизнесмену проанализировать, как к нему относятся в России, в разных ее регионах, в различных возрастных и социальных группах. Тем не менее, по оценке Transparency International, по уровню коррупции Россия занимает 86-е место среди 133 стран. Стивен Дженнингс, глава инвестиционного банка Renaissance Capital, говорит: "Россия владеет искусством косметики.
Дата: 27.10.2003 Копия в Google

104. "Маритал": Три шкуры с паршивой овцы.

Талант Боджино, как показывают факты, заключался отнюдь не в сфере бизнеса.
То бишь внедрение новых технологий и обеспечение деятельности СП (4, 7 млн. долл.), маркетинг (0,767 млн. долл) на общую сумму (!) 5 млн. 660 тысяч долларов.
Дата: 15.05.2003 Копия в Google

105. Уралмашевская ОПГ взяла власть в Екатеринбурге.

Если рассматривать лишь экономический аспект деятельности ОПГ, то можно предположить, что уралмашевские одними их первых нашли продуктивный способ использования силового ресурса, сосредоточившись на защите инвестиций и предоставлении гарантий прав собственности бизнесменам, участвовавшим в совместных инвестиционных проектах.
Дата: 17.04.2002 Копия в Google

106. Губернатор и Винни Пух.

С середины 90-х годов основными направлениями деятельности фирмы стали инвестиционные программы в области судостроения и самолетостроения, операции с недвижимостью, лизинг судов и самолетов, экспорт леса и пиломатериалов.
Борьбы с преступностью или просто передела сфер влияния между криминальными группировками?
Дата: 03.07.2001 Копия в Google

107. Дагестанская ОПГ (I).

... отдела кредитования Восточно-европейского Инвестиционного банка. С сентября 1990 по март 1991 года должность начальника кредитно-планового отдела Московского индустриального банка занимала Цинман Ирина Львовна. Трудовая деятельность: 11.91-04.92 ...
В преступлении по-прежнему подозревается коммерческий директор ТОО "Сокольники" Роберт Гагиев.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

108. Гута-банк - экономическое чудо-юдо.

... в области инвестиционной деятельности, развитии инновационной деятельности в научно-технической сфере. Ни одна из договоренностей не была практически реализовано. Все ограничилось записями на бумаге. Информация об имеющихся инвестиционных проектах ...
А также "с 1967 года является новатором (!) в разработке тактики безнаказанного совершения преступлений, первым применил ряд специфических приемов, впоследствии распространившихся среди лиц, занимающихся мошенничеством".
Дата: 27.05.2000 Копия в Google

109. 3. Горшки и боги

Дамоклов меч расставания, несоответствия висит над каждым, независимо от положения в иерархической лестнице, не дает расслабляться никому даже из совета богов – членов Совета директоров МЕНАТЕПа: если чья-то деятельность, даже в малой степени ...
Он возглавляет одно из крупнейших в стране агентств, работающих в сфере рекламы и паблик-релейшнз. Копия в Google

110. Ильхам Алиев банкует.

... о деятельности этих компаний ничего не известно, однако, судя по документам от занимавшейся их делами фирмы Trident Trust, часть из них открыли, чтобы завести банковские счета в Швейцарии и Чехии. Другие представляли себя как инвестиционные или ...
Ещё одним источником крупных доходов для семьи азербайджанского президента оказалась банковская сфера: дочери и другие родственники Алиева контролируют активы стоимостью в миллиарды долларов через частные кредитные организации.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

111. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

На первый взгляд кажется, что швейцарская инвестиционная фирма Finaport Holding работала с исключительно «чистыми» клиентами.
В компании сказали, что данные из утечки были «обрывочными и устаревшими», поэтому «сделанные на их основании выводы о деятельности Finaport могут быть ошибочными».
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

112. Темные воды "Санта Бремор".

... как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег или другие финансовые преступления. Офшорные юрисдикции часто создают благоприятную среду для такой деятельности благодаря нескольким факторам: секретность и конфиденциальность, низкие или нулевые ...
Вести такие крупные бизнесы в стране, где во многих сферах экономики доминирует государство, может быть непросто.
Дата: 07.08.2023 Копия в Google

113. Бесогон первой гильдии.

Основным видом деятельности компании «Бесогон», согласно ОКВЭД, является производство кинофильмов, видеофильмов и телепрограмм, но кроме этого под брендом апокрифического святого ООО может вести самый разнообразный бизнес, включая торговлю текстилем ...
Часть усадебных земель прежде входила в категорию сельскохозяйственных, в 2010 году инвестиционный совет при губернаторе удовлетворил просьбу Михалкова об их переводе в категорию земель для индивидуального жилищного строительства и рекреационного ...
Дата: 12.08.2022 Копия в Google

114. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Наши собеседники указывали, что, как и в случае с Finiko, реальную инвестиционную деятельности компания не вела.
При этом если раньше надежным убежищем для фигурантов преступлений считалась одна Великобритания, то теперь таковых государств стало заметно больше десятка.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

115. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Сфера недвижимости особенно «уязвима перед преступниками, которые стремятся легализовать доходы от незаконной деятельности», как гласит обращение правительства.
В Северную Америку он перебрался в 2006 году по ныне отмененной программе «инвестиционного гражданства».
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

116. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Этот конгломерат, один из крупнейших в Узбекистане, имеет интересы во многих сферах — от банковского дела до строительства и сельского хозяйства.
Нет прямых доказательств того, что деньги на счете Раматовой представляли собой «откат», взятку или другую незаконную деятельность, хотя в местной прессе годами ходили слухи о том, что Мирзаев, сооснователь Orient Group, был «кошельком» ее мужа.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

117. Бесогоны Кадырова.

Колдовство в Чечне — преступление против государства. Глава республики Рамзан Кадыров несколько раз объявлял войну «ведьмам» и требовал полного прекращения деятельности «магов» и целителей в Чечне, поэтому за колдовство здесь извиняются ежемесячно.
... коммерческих предприятий из разных сфер бизнеса — от фармацевтики и производства минеральной воды до исламского банкинга. По закону «О некоммерческих организациях» фонды могут заниматься предпринимательской деятельностью и формировать имущество при ...
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

118. Дамские угодья.

[...] В настоящий момент Скрынник возглавляет Институт анализа инвестиционной политики. На его сайте говорится, что она является одним из ведущих идеологов аграрной политики России в период 2000-2012 гг. «Диверсифицированная сфера интересов Елены ...
Такую сумму называл в интервью Евгений Зеленский, советник гендиректора Росагролизинга (он пришел в госкорпорацию в 2010 году и занимался в том числе расследованием деятельности прежнего менеджмента).
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

119. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

... 2009 г., а его головная структура, зарегистрированная на Кипре Aniketa Investments Limited, — в 2013 г. «Ничего крупного, небольшие портфельные инвестиции за рубежом, фондовый рынок» — так описывает сферу деятельности Керимова сейчас один из банкиров ...
Во Французской Республике очень высокие налоговые ставки, а обвинение в налоговом преступлении считается тяжким, говорит партнер юридической компании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

120. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

В 2019 году кипрское гражданство также получил олигарх, фигурант «доклада», родившийся в 1962 году, работающий в банковской и инвестиционной сферах, с состоянием в $7,2 млрд.
"Коммерсант", 24.08.2020, "Власти Кипра отрицают выдачу «золотых паспортов» подозреваемым в преступлениях": Все получившие гражданство Кипра в обмен на инвестиции были проверены властями и их кандидатуры соответствовали всем необходимым условиям ...
Дата: 27.08.2020 Копия в Google