Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Агент всех разведок по имени Майк.

... Не секрет, что экономические преступления влияют на общий уровень преступности, провоцируя убийства по найму, взрывы, поджоги, другие криминальные действия, связанные с перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния ...
Характерным примером этого может служить деятельность российского предпринимателя Михаила Живило.
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

162. Коррупция.

... с экономическими преступлениями МВД России – Савелием Тесис, в котором было отмечено, что по Примо рскому краю накоплено достаточно материалов для приезда комиссии МВД. Прежде всего, будут проверены порты, рыбное хозяйство, инвестиционные вопросы ...
В частности в нем содержалось следующее: “По инициативе губернатора на ряд ключевых должностей были назначены лица, использующие работу во властных структурах Приморья для укрепления собственного влияния на деятельность экономического механизма в ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

163. ОПС "Уралмаш".

Значительный рост преступности наметился в сфере экономических преступлений, прежде всего в использовании инвестиций, незаконных операций в области денежного и валютного обращения, вывоза за пределы области редкоземельных и цветных металлов, иных ...
Во время отсутствия Цыганова его деятельностью руководил ближайший помощник Терентьев С.В. С учетом освобождения от уголовной ответственности Цыганова К.Н. можно ожидать его возвращения в ближайшее время в гор. Екатеринбург и усиления роста влияния ...
Дата: 02.02.2000 Копия в Google

164. 5. Сахарная голова

По этому поводу Московский городской внебюджетный фонд помощи потерпевшим от преступлений в сфере экономики неоднократно обращался к тогдашнему прокурору Москвы Сергею Герасимову но тщетно.
Словом, Стальевич свою коммерческую деятельность всегда сочетал с тем, что держал руку на приватизационном пульсе страны, имел неограниченный доступ к информации о готовящихся имущественных торгах, о российском рынке ценных бумаг и биржевых сделках. Копия в Google

165. "Кризис" разоблачает

... Александр Смоленский (СБС-АГРО) практически полностью контролировал "Национальный кредит" в результате соглашения "о взаимодействии, целью которого является сокращение операционных и административных расходов и четкое определение сфер деятельности ...
Так, например, они имеют возможность передачи в управление госпакетов, зачет задолженности при покупке группой на инвестиционном конкурсе акций своего участника и т.п. Не говоря уже о том, что представители именно этой группы являлись сценаристами ... Копия в Google

166. 1. Отечественные варяги

Это дало возможность МЕНАТЕПу с помощью дробления капитала существенно расширить сферу своей деятельности, сохраняя контроль над эффективностью вложенных средств.
Документ этот – самое настоящее преступление против собственного народа. Копия в Google

167. Джеффри Эпштейн катал Клинтона и Трампа на джете.

... его предполагаемых преступлениях не знал. Представитель добавил, что Билл Клинтон летал на самолете Эпштейна четыре раза и однажды посещал его дом — все происходило в сопровождении Секретной службы и по делам, связанным с деятельностью Фонда Клинтона ...
Судя по документам, с которыми ознакомился The Wall Street Journal, в 2016 году Эпштейн устраивал обеды с венчурным капиталистом Питером Тилем и инвестором в сфере недвижимости Томасом Барраком.
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

168. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Ему запрещено участвовать в любом виде деятельности банка, пока он занимает эту должность», — добавил Сагие. Ливанский юрист Мохаммед Ф. Маттар, специализирующийся на делах, связанных с коррупцией и финансовыми преступлениями, согласился с Сагие.
Риад Саламе руководит Banque du Liban уже почти тридцать лет. Он возглавил Центробанк в 1993 году, а до этого работал инвестиционным банкиром в Merrill Lynch в Париже и Бейруте.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

169. Миллиардер на пенсии.

... двух государственных танцевальных институтов, она также владеет несколькими фирмами и фондами в сфере балета и национального танца. Но какой бы доход она ни имела от своей деятельности в области культуры, он не идет ни в какое сравнение с богатством ...
Статья фактически делает преступлением любую критику экс-президента.
Дата: 20.01.2022 Копия в Google

170. Илья Сачков на госизмене.

Рынок расследования цифровых преступлений в стране тогда был неразвит — монопольным игроком в этой сфере было МВД, в Бюро специальных технических мероприятий которого, по словам Сачкова, его не приняли на работу без корочки профильного милицейского ...
Однако он указал, что ранее Ситников неоднократно критиковал деятельность Group-IB и основателя компании Ильи Сачкова, которого в среду арестовали по делу о госизмене, а также собирал на него компрометирующую информацию.
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

171. Как правильно бежать из России.

На этот паспорт вам нужно какое-то инвестиционное гражданство.
Это для людей, совершивших тяжкие или особо тяжкие преступления, у которых нет возможности оправдаться и сняться из Интерпола.
Дата: 24.10.2018 Копия в Google

172. Как "общак Семьи" "вернули" секретным вердиктом.

... не исключает, что при смене политической конъюнктуры уголовные дела могут возбуждены и против представителей инвестиционной компании. "Да, с одной стороны, в приговоре не указывается преступная деятельность ICU прямо, — говорит наш собеседник ...
Эта тема бесконечно далека от сферы традиционных интересов катарского СМИ. Поэтому, скорее всего, эти сведения были получены из Украины, вероятно, при посредничестве влиятельных сил за пределами нашей страны, к мнению которых руководители Al Jazeera ...
Дата: 11.01.2018 Копия в Google

173. Грехи "олигархата" Ходорковского.

... специализирующегося в нефтяной сфере, по имени г-н Брюс Мизамор в качестве нового Финансового директора Юкоса. Г-н Мизамор являлся бывшим вице-президентом Pennzoil, а также работал в качестве финансового директора деятельности Marathon Oil в ...
Работая в Юкосе, я принимал значительное участие в использовании оффшорных компаний для выполнения сложных инвестиционных стратегий от лица Юкоса и его конечных собственников - Олигархов.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

174. Хозяин Курил.

Как и ряд других подобных дел, связанных с деятельностью компаний сенатора Верховского, которые правоохранительными органами Сахалинской области по разным основаниям либо закрыты, либо приостановлены, либо даже не возбуждались. Строительных дел мастер Из средств все той же федеральной курильской программы было профинансировано строительство пирса на острове Шикотан в бухте Крабовая в рамках предложенного «Гидростроем» инвестиционного проекта «Создание мощностей по увеличению добычи водных ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

175. Грязные миллиарды в HSBC.

«У господина Сассмана множество миноритарных вкладов, — заявил его представитель, — и он никак не связан с руководством фондами, с инвестиционными решениями и прочей деятельностью».
Еще одно известное имя в сфере торговли бриллиантами, упоминаемое в связи с журналистским расследованием «дела HSBC», - Мозес Виктор Кениг.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

176. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

При помощи Гафура Рахимова Хаким Тиллаев включился в такие сферы узбекской экономики, как экспорт хлопка-сырца, деятельность «Узбекистон Хаво Йуллари» («Узбекские авиалинии»), «Узбекистон темир йуллари» («Узбекские железные дороги»), СП «Уз-ДЭУ» и ...
Пазл 9. По сообщениям Независимой информационной службы Узбекистана «Uznews.net» и сайта «Народное движение Узбекистана» «Арест Шарифходжаевых привел к раскрытию и других преступлений.
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

177. 25 самых активных предпринимателей России.

... предпринимательскую деятельность только в 2006 году. Мурманчанин Конев хорошо известен по всей стране — от Москвы, где его фирма «Кожхимпоставка» продавала свиную кожу обувной фабрике «Парижская коммуна», до Иркутска, где в сфере интересов ...
В 2006-м Сумкин был дисквалифицирован судом, то есть временно лишен права на управление юридическими лицами, но уже в январе 2007-го зарегистрировал три компании, в частности ООО «Строительная инвестиционная группа» с уставным капиталом 10 тыс ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

178. Владимир Курбатов поглощает гелий.

Сфера интересов тоже значительно расширилась — теперь в нее входят даже стратегические предприятия ВПК. Многие известные рейдерские компании самораспустились и фактически прекратили свою деятельность в 2006-2008 годах.
... Магмы" перешел на гелий Владислав Трифонов Главное следственное управление (ГСУ) главного управления МВД РФ по Москве предъявило обвинение в крупном мошенничестве председателю совета директоров инвестиционной компании "Магма" Владимиру Курбатову ...
Дата: 28.05.2012 Копия в Google

179. Дело Кацубы и краевого правительства.

... преступлениях против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации старший советник юстиции Ибиев Р. К. рассмотрев рапорт об обнаружении признаком преступления ...
У следователей вызвала подозрение его деятельность в части использования бюджетных денег.
Дата: 30.09.2009 Копия в Google

180. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

Если взглянуть на деятельность Панькова и Ко в целом, можно поэтапно восстановить замысел организаторов «дела Лифанова». Он открывается, как на ладони. Целями большой рейдерской компании, задуманной еще в 2005 году и перешедшей в активную фазу в 2008 было: а) перехват инвестиционного контракта на строительство дома для Управделами президента; б) завладение собственностью Лифанова.
Дата: 14.05.2009 Копия в Google