Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Олег Дерипаска "близок к побегу".

После того как в 1993 году Мещеряков закончил Финансовую академию, он 9 лет работал в аудиторской компании Arthur Andersen, где возглавлял именно питерскую практику. После этого с 2002 по 2004 годы он был вице-президентом Международного банка Санкт-Петербурга. Неизвестно, от кого финансист получил приглашение переехать в Москву, чтобы возглавить банк, находящийся в сфере интересов министра связи Леонида Реймана.
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

202. "Декриминализация" Приморского края докатилась до губернатора.

Всем им ранее были предъявлены обвинения в должностных преступлениях.
В апреле этого года за получение крупной взятки был задержан директор департамента лицензирования и регулирования отношений в сфере потребрынка администрации края Леонид Бельтюков.
Дата: 16.05.2008 Копия в Google

203. "Был алкоголиком, раздавал визы в обмен на секс, брал взятки."

Бывший британский посол пишет, что в Узбекистан направляются миллионы долларов американской финансовой помощи, а американское правительство вопреки очевидному говорит о прогрессе Узбекистана в сфере защиты прав человека и демократии.
Худощавого молодого человека вместе с пятью другими мусульманами обвиняли в ряде преступлений, в том числе в членстве в террористической организации, связанной с "Аль-Каидой".
Дата: 24.01.2008 Копия в Google

204. При обыске в квартире Сторчака нашли миллион долларов наличными.

Ведь ваши сотрудники расследуют не только серийные убийства и терроризм, но и преступления, связанные с коррупцией среди высокопоставленных чиновников. Нешуточные страсти разгорелись в правительственных и финансовых кругах вокруг ареста замминистра ...
В Указе президента Российской Федерации от 01.08.2007 N 1004 закреплено положение, указывающее, что обеспечение международного правового сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства является одной из основных задач Следственного комитета.
Дата: 06.12.2007 Копия в Google

205. ЗАО "Карго-Экспресс" vs ОАО "Климов".

Сразу после того, как завод был преобразован в акционерное общество, принадлежащее государству, руководство «Карго-экспресс» резко активизировалось, предъявив предприятию финансовые претензии. Сразу уточним, что 100 процентов акций ОАО «Климов» находятся в собственности государства, а само предприятие является правопреемником ФГУП «Завод имени В. Я. Климова». В таком контексте попытка разорения приобретает характер преступления не против какой-то частной компании, а против государственной ...
Дата: 25.04.2007 Копия в Google

206. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

... и правовой сферах жизни. Негативное наследство 90-х, порожденное криминальной приватизацией, может быть поправлено. Но при условии точного объективного диагноза и привлечения к ответу участников нарушений и преступлений, совершенствования ...
Копии документов, подтверждающие финансовую зависимость генерал-лейтенанта ФСБ В.А.Лемешкова от решений Гершковича В.В. я Вам уже посылал раньше.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

207. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

] В последнее время многие заказчики преступления, имея огромные возможности, административный ресурс, финансовый потенциал, возможность привлечь интеллект в качестве советников, бывший работников правоохранительных органов, к сожалению, есть и такие ...
Несмотря на свою молодость -- сейчас ему 35 лет, в банковской сфере он работает уже 15 лет. [...] Возглавлял банк «Диамант», входивший одно время в десятку крупнейших банков, а через несколько лет возглавил банк «Виза», который в 2003 году был ...
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

208. Как чиновники кидают вкладчиков в долевом жилищном строительстве.

Это не так. Нам надоело молчать, хотя сфера жилищного строительства держится именно на молчании – здесь все завязано на распределяющих землю и стройки чиновниках, которые не любят огласки своей деятельности.
Однако связке «Тюрин-ГРИЗ» требовалась более деятельная и более легальная компания, которая занималась бы непосредственно строительством, а также всеми финансовыми операциями и смогла бы не только профинансировать весь проект, но и дать возможность ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google

209. Затопят ли порт у родных берегов?

... о махинациях разных уровней в сфере экономики. Акцентируя внимание на тех случаях, где речь уже шла не просто о неправомерных действиях “беловоротничковых” мошенников, а когда под угрозу ставилась сама экономическая составляющая нашей страны. Масштабы ущерба деятельности таких “генералов от финансов” огромны. Об этом не раз говорил и Президент Российской Федерации. Всевозможные захваты и недружественные поглощения предприятий, умышленное банкротство финансовых организаций и учреждений - все это ...
Дата: 02.11.2006 Копия в Google

210. Путин и $5 млрд.

В Таможенную службу по борьбе с контрабандой г. Штутгарта, Управление уголовной полиции земли Баден-Вюртемберг, Центральное управление по борьбе с преступлениями в финансовой сфере (ZFE) земли Баден-Вюртемберг "...". После телефонного разговора с представителем Центрального управления по борьбе с преступлениями в финансовой сфере г. Штутгарта Келлером я записал данные предварительного дознания и сделал копии прилагаемых документов.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

211. Теневая сторона деятельности Михаила Некрича.

"Такова позиция украинского правительства", - сказал Табачник, добавив, что "связь между двумя видами тяжких преступлений очевидна - именно грязные деньги питают терроризм и взращивают террористические организации".
Черное, отливающее кровью Из сказанного выше видно, что ни о какой чистой предпринимательской деятельности в сфере нефти и людях, крутящихся вокруг нее, и речи быть не может.
Дата: 05.10.2004 Копия в Google

212. Кирсановщина.

Однако, и считать такое положение вещей приемлемым трудно, потому что налоговая вольница ударяет и по финансовой системе государства, и по экономическому развитию регионов» - писал в июле 2001 года журнал «Профиль».
... сотрудниками Главного управления Генпрокуратуры на Северном Кавказе утверждается: «движение значительной части денежных средств в Калмыкии полностью выведено за рамки бюджетной системы и осуществляется по каналам вне сфер бюджетного контроля ...
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

213. Группировка Куюнджича-Хованова.

... провокаций в отношении конкурентов, инсценировка преступлений, фабрикация, обеспечение безопасности членов от уголовного преследования, поддержание и установление коррупционных связей. В сферу деятельности вовлечены лихтенштейнские фирмы «Taurus ...
До настоящего времени строительство практически не ведется, объекты заморожены, а финансовые средства вероятно присвоены.
Дата: 24.03.2004 Копия в Google

214. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Такой высокий уровень подготовки решений объясняется особенностью преступлений, в которых обвиняется владелец небольшой нью-йоркской компании «Меркейтор».
Американский «серый кардинал» предлагал А. Кажегельдину высокий пост в администрации Н. Назарбаева в обмен на отказ от оппозиционной деятельности и публичной критики государственной коррупции в нефтяной сфере.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

215. Владимир Путин в окружении мафии.

"Я - акционер, вот и все", отвечает Михаил Черной своим обвинителям и спецслужбам, в чьих докладах перечисляется длинный перечень убийств, преступлений и финансовых злоупотреблений, в которых его подозревают в течение десяти лет. Обосновавшийся в ...
Весной 2000 года этому человеку удалось совершить несколько крупнейших операций в промышленной сфере.
Дата: 17.12.2002 Копия в Google

216. Агент всех разведок по имени Майк.

... проходит как заказчик преступления. Паутина В рамках данного журналистского расследования мы впервые публикуем полную схему бизнеса Живило, как легального, так и не очень (см. рисунок). И дабы читателю, неискушенному в финансовых махинациях, все ...
По результатам этой аудиторской проверки в январе 2000 года отделом по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики Кемеровской областной прокуратуры было возбуждено уголовное дело № 000373 по ряду статей Уголовного кодекса, таких, как ...
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

217. Министр обороны России сочувствует Юрию Буданову.

Медведева почти открыто поддерживает старосемейный ельцинский клан, Иванов — политический "волк-одиночка" "По версии недоброжелателей, Сергею Борисовичу не хватает знаний и умений, чтобы перенаправить на себя финансовые потоки" Оригинал этого ...
Так или иначе, но в 2005-м подчиняющаяся сечинскому родственнику, генпрокурору Владимиру Устинову, военная прокуратура начала с фантастическим рвением “выявлять преступления” в ведомстве Иванова.
Дата: 17.05.2001 Копия в Google

218. Экономическая преступность.

... раскрыто 36 преступлений, связанных с операциями с металлом. Всего в крае регистрируется 30-40 преступлений такого характера ежедневно, – такого еще нико гда не было. Выход – в принятии соответствующих документов на федеральном и краевом уровне, который бы запретил заниматься скупкой металлолома частным компаниям, оставив прерогативу за государственными учреждениями. 18 августа в некоторых СМИ прошло краткое сообщение о скандале в Хабаровске, связанном с крахом очередной финансовой пирамиды под ...
Дата: 06.09.2000 Копия в Google

219. Секретный доклад Кондратова Савостьянову

... финансовым махинациям, вымогательству денежных средств у коммерсантов, убийству офицера налоговой полиции, в поле зрения попал вице-губернатор Дубинин Б.С. Последний, используя властные полномочия, оказывал ему содействие в организации биэнеса в сфере ...
Петраков, неоднократно привлекавшиеся к уголовной ответственности за насильственные преступления.
Дата: 06.01.2000 Копия в Google

220. "Кризис" разоблачает

... кредит" заключили между собой соглашение, в котором речь шла о "прекращении конкурентной борьбы на финансовых рынках, координации усилий в политической области, контроле за СМИ, создании системы коллективной безопасности". А уже к 1995 году Александр Смоленский (СБС-АГРО) практически полностью контролировал "Национальный кредит" в результате соглашения "о взаимодействии, целью которого является сокращение операционных и административных расходов и четкое определение сфер деятельности ... Копия в Google