Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

881. Ильхам Алиев банкует.

Азербайджан занимает 157-ю строчку из 180 в Индексе восприятия коррупции, составляемом Transparency International.
В 2018 году он окончил Азербайджанскую дипломатическую академию, руководитель которой — дядя его матери.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google

882. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

... его имя фигурирует в обвинениях в коррупции, выдвинутых в Ираке. Асадулла Халид (Asadullah Khalid) Афганский военный деятель, по данным Human Rights Watch, войска под его командованием ответственны за нарушение прав человека и военные преступления ...
Орден доминикцев Паспорта Доминики из россиян также получили люди, имевшие те или иные проблемы с законом, а также некоторые топ-менеджеры государственных компаний, в частности, островитянами стали теперь уже бывшие руководители двух госструктур ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

883. Возвращение блудного капитала.

Тогда же он рассказал казахстанцам о процветающей в стране олигополии (колоссальной концентрации бизнеса в одних руках) и создал фонд, который должны были регулярно пополнять олигархи, разбогатевшие при первом руководителе страны Нурсултане ...
Согласно закону и пояснений к нему на сайте Акорды, искать незаконно полученные активы будут у субъектов «крупной коррупции и олигополии».
Дата: 24.07.2023 Копия в Google

884. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

На момент задержания Захарченко работал в главном управлении МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции, где исполнял обязанности начальника управления «Т» (оно занималось преступлениями в топливно-энергетической сфере и сейчас ...
Тогда экс-начальника следственного отдела по Тверскому району Москвы заподозрили в получении взятки в размере 10 млн руб., сообщали РБК источники, близкие к столичному управлению СКР. «Руководитель следственного управления был задержан при получении ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

885. Бизнес-аппетиты "несемьи" Анны Миньковой.

С ноября 2015-го по май 2018-го Станислав Мочалов — нынешний муж Миньковой являлся пристроенным папой руководителем Государственного казенного учреждения Краснодарского края — Центр укрепления материально-технической базы образования.
Эти и еще полтора десятка схожих преступлений были совершены еще в тревожные 90-е.
Дата: 11.04.2023 Копия в Google

886. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Ливанский юрист Мохаммед Ф. Маттар, специализирующийся на делах, связанных с коррупцией и финансовыми преступлениями, согласился с Сагие.
При этом, как видно из банковской утечки, сын руководителя Центробанка смог отправить за границу более 6,5 миллиона долларов.
Дата: 22.03.2023 Копия в Google

887. "Внучка" "Ростелекома" вымогала у "дочки".

— «Ростелеком» является прозрачной и законопослушной компанией, прикладывая значительные усилия для выстраивания внутренних процессов, ориентированных на полное неприятие коррупции и любых злоупотреблений, — заверили в пресс-службе компании. — Это касается как сотрудников компании, так и внешних партнеров и контрагентов». Борьба за заказчика Произошедшее можно квалифицировать как шантаж или иные методы давления на конкурента после заключения им контракта, полагает руководитель юридической ...
Дата: 09.02.2023 Копия в Google

888. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Германский стартап Paper Trail Media получил документы, связанные с Credit Suisse, а данные кипрского поставщика корпоративных услуг MeritServus опубликовал сайт заявителей о коррупции Distributed Denial of Secrets.
В банке действуют «строгие механизмы контроля» для предотвращения финансовых преступлений и соблюдения всех экономических санкций.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

889. Непубличный дом.

Хотя обвинение Баязитовой не связано с насильственными преступлениями — она якобы вымогала деньги у руководства, связанного с «Ростехом» «Промсвязьбанка» — он обеспечивает операции государства в оборонном секторе, то есть предлагала за вознаграждение ...
Другой собеседник, занимающийся размещением материалов в Telegram в интересах администрации президента, подтверждает — руководители многих госструктур следят за своим образом в социальной сети, причем в случае с ВТБ за Telegram отвечает лично Наиля ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google

890. Семейный фармбизнес.

... а другие госзакупки на более 130 млн сомов имеют признаки конфликта интересов между поставщиком и закупающей организацией До апреля 2022 года закон о госзакупках запрещал компаниям с одним и тем же учредителем и руководителем участвовать в тендерах ...
а если руководит ещё и родственник, то этот вопрос точно нужно проверять на предмет коррупции», — сказала Абдыразакова.
Дата: 08.11.2022 Копия в Google

891. Королева ЖКХ Мария Щербакова.

... Щербакова не обязана, ведь РФ не ратифицировала статью «О незаконном обогащении» Конвенции ООН против коррупции. Наша страна не считает уголовным преступлением, когда чиновник или депутат не могут объяснить, почему их расходы превышают доходы ...
Причём по большей части на должностях, связанных с ЖКХ. Начав в советские годы с рядового техника-смотрителя в одной из жилконтор Московского района Петербурга, Щербакова доросла до должности руководителя Жилищного агентства этого района.
Дата: 14.10.2022 Копия в Google

892. Незадекларированный Дубай.

Актуальная на 2020 год информация попала в распоряжение Центра перспективных оборонных исследований (C4ADS — The Center for Advanced Defense Studies), вашингтонской некоммерческой организации, которая исследует международные преступления и конфликты.
Недвижимостью в Дубае владеют более ста россиян — представители российской политической элиты, чиновники и бизнесмены, близкие к Кремлю, а также десятки европейцев, причастных к отмыванию денег и коррупции.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

893. Здесь был <Роскомнадзор>.

Автор книг — бывший советский диссидент Алексей Добровольский — рассуждает о «противоестественном смешении рас» и обвиняет в этом преступлении «международное жидохристианство».
Бывший замминистра транспорта Владимир Токарев за два года до заключения под стражу по обвинению в коррупции при ремонте железной дороги в Краснодарском крае позаботился о своей репутации, удалив 390 ссылок на статьи с негативом.
Дата: 22.04.2022 Копия в Google

894. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Хотя имя Раматовой никогда не появлялось в открытых источниках, журналисты OCCRP узнали, что ее муж — Ачилбай Раматов, первый вице-премьер-министр Узбекистана и бывший руководитель государственного железнодорожного предприятия «Узбекистанские ...
«В этом контексте у общественности есть все основания сказать: “Это коррупция?
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

895. Миллионы шпионского происхождения.

... материала © vlast.kz, 16.02.2022, Фото: aaj.tv, Getty Images, OCCRP, delo.ua Банк шпионов В ходе объявленной после 11 сентября «Войны с терроризмом» международные силы опирались на боссов разведки из стран, чьи власти обвинялись в коррупции и пытках ...
Credit Suisse продолжил обслуживать их счета, несмотря на повсеместную озабоченность преступлениями Сулеймана.
Дата: 22.02.2022 Копия в Google

896. Неформально родственные активы Алексея Логвиненко.

... 25 лет был назначен начальником городского отдела по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). Пик его карьеры — руководящие должности в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД РФ по Ростовской области ...
Антикоррупционное управление регионального УМВД РФ, где был руководителем Логвиненко, эта история не заинтересовала, уголовных дел не появилось.
Дата: 10.12.2021 Копия в Google

897. Ольга Романова думала, что бывший зэк "должен возбуждаться при первом прикосновении любой женщины".

Чего он ко мне прицепился — к нему вопрос», — написала она. Gulagu.net — общественный проект, основной деятельностью которого являются противодействие пыткам и коррупции в российской системе ФСИН и защита прав заключенных.
«В этом году я впервые в жизни подал заявление о преступлении в полицию.
Дата: 30.11.2021 Копия в Google

898. Арину Новосельскую вернули в кукольный театр.

Арину Новосельскую вернули в кукольный театр Министр культуры Крыма задержана за взятку в 25 млн руб. за покровительство при строительстве детского центра в Симферополе Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 19.11.2021, Коррупцию нашли в театре ...
Им инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализацию денег, полученных в результате совершения преступления (ст. 174 УК РФ).
Дата: 19.11.2021 Копия в Google

899. "Будете ходить на митинги — не будете играть".

Те, кто по ней кликнул, увидели таблицу с именами кандидатов в Госдуму, за которых предлагал голосовать запрещенный в России Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального.
Когда после приема такого лекарства умирает ее близкий человек, она решает расследовать преступление сама.
Дата: 12.11.2021 Копия в Google

900. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

... временем преступления банды были забыты, и считалось, что присвоенные деньги давно пропали. Так было до настоящего времени. Благодаря утечке базы данных, известной как Panama Papers, новое расследование Slidstvo.Info и “Центра исследования коррупции ...
Среди его клиентов акционеры и руководители некоторых фирм, связанных с Трухановым.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google