Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

3121. Знает ли Улюкаев о сомнительном кредите ВТБ?

... Центробанка РФ в 1995 - 1998 гг.), заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев, заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин, вице-президент, ведущий директор совета директоров и уполномоченный администратор группы VINCI (Франция) Ив ...
Тем более что в коммерческой практике, как и в повседневной жизни, существует такое понятие как преступная халатность. Проще говоря, преступное бездействие, когда исполнители проворачивают аферы, пользуясь защитой со стороны высоких покровителей.
Дата: 05.08.2016 Копия в Google

3122. Афера ближайшего соратника Бельянинова.

После победы "СБЛ-Техноложис" часть денежных средств на сумму, которая была завышена стоимостью контракта, заключенного между ФТС и ООО, была обналичена, похищена и распределена между членами организованной преступной группы.
... сотрудники ФТС вскоре станут фигурантами еще одного уголовного дела — о мошенническом хищении части средств, выделенных Международным банком реконструкции и развития (всего $140 млн) в рамках проекта "Модернизация таможенных органов России ...
Дата: 29.07.2016 Копия в Google

3123. Губернатора сдали за генерала ФСБ.

Правда, сами они вскоре скрылись от следствия, когда выяснился еще один предполагаемый эпизод их преступной деятельности — они передали $100 тыс. предпринимателю Сергею Морозову, родственнику члена Совета федерации от Рязанской области Игоря Морозова ...
*** СКР насчитал более 552 млн руб. взяток, полученных "группой Хорошавина" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 25.07.2016 Сахалинский губернатор попал в десять эпизодов Николай Сергеев Следственный комитет России завершил основные следственные ...
Дата: 26.07.2016 Копия в Google

3124. Наркобарон и его солдаты.

В их числе начальник управления полиции УМВД России по городскому округу Королев полковник полиции Алексей Рябов, его заместитель Юрий Иншиков, начальник УСБ ГУВД г. Москвы полковник Константин Кузнецов, начальник УСТМ ГУВД Московской области ...
Дело в том, что господин Юсуфов является одним из лидеров преступной группировки, плотно закрепившейся в Московской области.
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

3125. Узбекскую принцессу оштрафовали на $135 млн из-за взяток "Билайна".

... компаниями Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») и шведской Telia (бывшая TeliaSonera). Об этом сообщает агентство Bloomberg. [ИА "РБК", 20.07.2016, "Фигурировавшую в "узбекском деле" VimpelCom фирму оштрафовали на $1,8 млн": По решению суда Takilant оштрафована на €1,6 млн ($1,8 млн). Вины компании в отмывании денег суд не установил, признав недоказанным то, что средства, которые компания получила от операторов, были получены в результате преступной деятельности ...
Дата: 21.07.2016 Копия в Google

3126. Деньги "Таврического" уходили по-семейному.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали троих членов организованной преступной группировки (ОПГ), похитивших у банка "Таврический" порядка 2,4 млрд руб. Пока представители правоохранительных органов официально не называют имена предполагаемых преступников.
Дата: 18.07.2016 Копия в Google

3127. Суд Лондона впаял Владимиру Антонову год тюрьмы заочно.

Этот срок он не отбыл, поскольку находится в России, сообщает телепередача de facto на LTV. Администратор неплатежеспособного Latvijas Krajbanka обратился с иском против Антонова в английский суд, указав на 8 случаев в течение нескольких лет, когда ...
Обвинение выдвинуто по ч. 3 ст. 179 Уголовного закона — присвоение, и по ч. 2 ст. 20, в соответствии с которой «организатором считается лицо, которое организовало или руководило совершением преступного деяния».
Дата: 30.06.2016 Копия в Google

3128. Евгения Балуева взяли по родственному делу.

Господин Балуев напомнил, что краевой МФЦ второй год подряд получает звание лучшего многофункционального центра в России.
["УралИнформБюро", 06.06.2016, "Главу минсвязи Прикамья взяли в аэропорту чекисты": По данным "МВ", ведущая роль в преступной схеме была у Гладковой, которая отдавала подряды в обмен на откаты.
Дата: 06.06.2016 Копия в Google

3129. Грязные деньги Зюганова:

На добытые им деньги большевики занимались терроризмом, вели пропаганду и украли у России победу в Первой мировой.
В той её части, что касается легализации преступных доходов.
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

3130. Барсуков (Кумарин) — находка для АНБ.

... Ру, 18.05.2016, АНБ шпионило за российским криминальным авторитетом, пытаясь обнаружить связи с Путиным, Фото: "Коммерсант", Иллюстрация: via The Intercept Билл Гертц (Bill Gertz) Владимир Барсуков (Кумарин) "Агентство национальной безопасности США прибегло к электронному шпионажу за одним из верховных криминальных авторитетов России, пытаясь обнаружить связи между организованными преступными группировками и российским президентом Путиным", — пишет в The Free Beacon журналист Билл Гертц ...
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

3131. Александр Романов признался в отмывании €1,6 млн.

По версии прокуратуры, в 2010 году он переносит в Испанию ту же преступную схему, которую использует в России: создает разветвленную сеть фирм и постоянную группу лиц, которые консультируют его и выполняют его приказы, дабы скрыть происхождение денег и деятельность в его стране и продолжить эту деятельность в Испании".
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

3132. РБК попал в расследование.

При этом, по данным "Ъ", полиция с подачи Генпрокуратуры ведет доследственную проверку еще по двум возможным преступным эпизодам, имеющим отношение к медиахолдингу, напряженную ситуацию вокруг которого в последнее время связывают как с редакционной ...
Инициатором расследования стала Генпрокуратура России, которая и направила материалы своей собственной проверки в следственные органы.
Дата: 12.05.2016 Копия в Google

3133. Экс-киевлянин получил в Нью-Йорке 20 лет за отмывание $8 млрд.

В связи с руководящей ролью Будовского в преступной организации и объемом прошедших через неё сумм ему грозило от 30 лет тюрьмы до пожизненного срока.
Когда Будовский начал подозревать, что к его бизнесу приближаются агенты из США, он принялся переводить активы на Кипр и в Россию.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

3134. Соломон Манаширов усложнил себе жизнь по упрощенной системе.

[Life.Ru, 28.04.2016, "Миллиардеры Манашировы пошли по делам": Особых иллюзий увидеть Соломона Манаширова в Техническом переулке следователи не питают: он уже давно игнорирует их повестки на допрос и, скорее всего, в России пока не появится.
Если версия следователей подтвердится, братьям могут грозить обвинения по очень серьёзной статье — "Организация и участие в преступном сообществе".
Дата: 29.04.2016 Копия в Google

3135. Круговая порука Сергея Фридинского.

И собрал немало фактов, указывающих, что главвоенпрокурор был не просто участником, а организатором этой преступной схемы с землей.
Но чудеса и в России бывают, особенно в годы выборов.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

3136. Сенатор без прошлого.

Стоит отметить, что проверяющие из Счетной палаты и Александр Хинштейн «не раскопали» еще один эпизод преступной деятельности Максима.
Человек вот с такой интересной биографией сейчас заседает в высшей палате парламента и является видным представителем «Единой России».
Дата: 12.04.2016 Копия в Google

3137. Офшоры сексотов.

В ходе проведенного в Германии парламентского расследования удалось выяснить, что в начале 1960-х годов Коккалис регулярно предоставлял информацию о своих знакомых и других лицах, с которыми он контактировал, живя в Германии и России.
Сейчас он уже отошел от дел, но на его сайте говорится о его участии в «уничтожении 100 преступных группировок». В 1996 году колумбийские власти ненадолго задержали Маусса по обвинению (позднее снятому) в преступном заговоре с партизанами с целью ...
Дата: 08.04.2016 Копия в Google

3138. Замглавы ФСКН в международном розыске.

... следственного суда №?5 Испании Хосе Де ла Мата Амайя выдвинул обвинения 26 гражданам России и Испании, в том числе «авторитету» Геннадию Петрову, его супруге Елене, Юрию Саликову, Леониду Христофорову, Светлане Васильевой, Хуану Антонио, Унториа Агустину, Юлии Ермоленко, депутату Госдумы Владиславу Резнику, его супруге Диане Гиндин, Александру Малышеву, Леониду Хазину, Олене Бойко, Михаилу Ребо, Кириллу Юдашеву и т. д. Всем им инкриминируют участие в преступном сообществе и «отмывании» денег ...
Дата: 31.03.2016 Копия в Google

3139. Дороги привели новгородского вице-губернатора в колонию.

Суд установил, что в 2012–2013 годах на территории Новгородской области организованной группой под руководством первого вице-губернатора области Арнольда Шалмуева был разработан преступный план, направленный на хищение бюджетных средств, выделенных ...
[...] Уголовные дела в отношении Шалмуева и ещё 9 лиц возбуждены в апреле 2013 года на основании материалов проверок прокуратуры Новгородской области и оперативно-розыскных мероприятий регионального УМВД России.
Дата: 16.03.2016 Копия в Google

3140. Карманы сына президента Турции проверит прокуратура.

Как, например, официально высказанное Россией и облетевшее все мировые СМИ обвинение семьи Эрдогана, и в частности принадлежащей Билалу компании BMZ, в скупке у ИГ (запрещенной в РФ террористической организации) дешевой нефти с последующей ...
В преступном происхождении средств, ввезенных в Италию, не сомневается и адвокат Массимилиано Аннетта, представляющий интересы подписанта заявления в прокуратуру Мурата Хакана Узана.
Дата: 04.03.2016 Копия в Google