Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Письмо Алексея Френкеля:

Оказывается, согласно пресс-релизу Центробанка, этот банк "допускал многочисленные нарушения банковского законодательства в части ведения кассовых операций, организации бухгалтерского учета, неисполнения требований предписаний Банка России, а также требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

22. Глобализация российских ОПГ

Через бывший Советский Союз идут пути транспортировки наркотиков из Афганистана в Европу; в Великобритании поставки героина через Россию в возрастающей степени конкурируют с поставками из Турции. В Соединенных Штатах деятельность русских преступных группировок стала вызывать серьезную тревогу после облегчения еврейской эмиграции из СССР в 1970 г. Значительная часть эмигрантов уехала в Израиль, осела на Кипре и в г. Вене (Австрия), а существенный поток направился в США, где преимущественно ... Копия в Google

23. Новые жертвы "Паутины".

Налицо "конфликт культур", сформулированный одним из обвиняемых в разговоре с московским партнером: "Вы в России привыкли, что у вас за деньги можно все, а здесь другие законы". Одни и те же факты выглядят, несомненно, преступными в глазах западных правоохранительных органов и обычными - если не с точки зрения закона, то деловой морали - в России, где все знают, что "таможка по-белому" сделает цены на туфли и диваны из Римини слишком высокой.
Дата: 26.06.2002 Копия в Google

24. Крипто-миллионеры из хрущоб.

... Ирек Муртазин В минувшую пятницу, 14 января, Федеральная служба безопасности (ФСБ) России отрапортовала о ликвидации инфраструктуры хакерской группировки REvil и задержании ее участников. Центр общественных связей ФСБ (ЦОС) на сайте ведомства разместил официальное сообщение, в котором раскрыл некоторые подробности спецоперации, начатой после обращения «компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

25. "В данном случае у государства украли $230 млн."

Мы проанализировали и поняли, что прирост вкладов практически совпадал с суммами уплаченных налогов нашими компаниями в 2006 г. Эта преступная группа, не сумевшая заполучить наши активы, все-таки смогла украсть $230 млн, которые мы заплатили в виде налогов российскому государству в 2006 г. Таким образом, мы здесь являемся уже не единственной жертвой, правительство России оказалось такой же жертвой, как и мы. Задолго до того, как рейдеры украли эти деньги, мы подали многочисленные жалобы в ...
Дата: 30.10.2008 Копия в Google

26. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Действительно, как объяснить народу в вечерних теленовостях, что в транспортной милиции действовала мощнейшая в истории России ОПГ, среди ее участников 220 высокопоставленных офицеров транспортной милиции, из них 15 генералов. Преступный спрут действовал практически во всех регионах страны, так как создавался на основе организационно-штатной структуры МВД и со временем полностью ее подменил.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

27. Судьбы "героев лихих 1990-х".

Но прокуратура посоветовала швейцарским коллегам обратиться в МВД. Однако нужны были четкие доказательства, а в России в силу разных обстоятельств к Михайлову претензий не было. Константин Цыганов Константин Цыганов и его брат Григорий в начале 90-х попали в поле зрения правоохранительных органов Свердловской области. Григория Цыганова, лидера уралмашевской преступной группировки Екатеринбурга, убили в собственной квартире в июне 1991 г. А Константин Цыганов в 1993 г. попал под следствие и ...
Дата: 09.11.2010 Копия в Google

28. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Вывести из России больше 540 млн рублей ему, вероятно, помог брат бывшего старшего помощника главы СК РФ генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова Андрей, бизнес-партнер Герцена. Игорь Комиссаров В 2020-м году было возбуждено уголовное дело по факту организации преступного сообщества и обналичивания, где Герцен выступает свидетелем.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

29. Родина ждет.

В частности, в этом интервью Закаев отметил, что «Шамиль Басаев был неординарной личностью и завоевал заслуженный авторитет, как среди чеченского народа, так и среди всех народов Кавказа», и «несмотря на то, что Шамиль Басаев считал себя вправе отвечать на преступные методы ведения войны Россией террором, на мой взгляд, он войдет в историю не как террорист, а как военачальник, как национальный герой».
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

30. Вальтер Вебер и "разбор" с братвой.

... Сегодня Следственный комитет России заявил, что завершено расследование уголовного дела в отношении двоих злоумышленников, обвиняемых в убийстве и покушении на убийство. Они совершили преступления в Москве в 1995 году. Вальтер Вебер и Дмитрий Маденов обвиняются в убийстве двух лиц и покушении на убийство двух человек, а также в незаконном приобретении, ношении и хранении оружия в 1995 году. Кроме этого, Вебер обвиняется в убийстве в 2004 году, совершенном организованной преступной группой, а ...
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

31. Кокаиновая дипмиссия Андрея Ковальчука.

Однако, даже несмотря на явное нежелание следователей подробно разбираться в обстоятельствах дела, из документов следует, что посольство России в Аргентине не менее пяти лет могло быть центром деятельности преступного сообщества, занимавшегося контрабандой как минимум алкоголя и сигар по дипломатическим каналам.
Дата: 22.09.2020 Копия в Google

32. Андрей Шамин грабил полицейских.

7x7-journal.ru, 23.03.2020, "Курганский суд ???????арестовал замначальника УМВД области по подозрению в организации преступной группы и похищении 27 миллионов рублей": Курганский городской суд арестовал на два месяца замначальника управления МВД России по Курганской области Андрея Шамина и начальника МО МВД России «Шадринский» Дмитрия Кокотеева по подозрению в организации преступной группы и мошенничестве в крупном размере, сообщила «7х7» 23 марта пресс-секретарь суда Наталья Иванищева.
Дата: 24.03.2020 Копия в Google

33. Хакерам оформили билеты в колонию.

— Возбуждение уголовного дела по ст 210 УК РФ и тем более доведение его до суда — это практически уникальный случай в практике расследования кибермошенничеств в России. Это означает, что следователям удалось доказать взаимосвязь всех участников преступной группы и их умысел на совершение совместных противоправных действий.
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

34. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

... и его доверенному лицу Константину Цуцу — экс-депутату республиканского парламента, неоднократно выигрывавшему национальные и мировые чемпионаты по кикбоксингу и тайскому боксу,— в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем, соответственно). По версии следствия, ОПС, занимавшееся поставками гашиша из Марокко в страны Евросоюза и Россию, еще летом 2012 года организовал криминальный авторитет из Молдавии Олег Прутяну ...
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

35. Амфетамины и кокс под носом у Виктора Коронелли.

Пятеро участников преступной цепочки, занимавшиеся переправкой груза, уже задержаны. Их куратор и предполагаемый владелец 400 кг кокаина Андрей Ковальчук заочно арестован и находится в розыске. 2 марта появилась информация, что он задержан в Германии. *** Андрей Ковальчук в посольстве РФ в Аргентине представлялся сотрудником департамента безопасности МИД России Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 02.03.2018 В Германии задержан человек "со связями" Юрий Вершов В Германии задержан Андрей ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

36. 15 самых известных российских бизнесменов из списка Интерпола.

Инициатор розыска через Интерпол — США, а не Россия. Однако, в силу известности дела Виктора Бута, мы включили его в наш «список пятнадцати». По запросу прокуратуры Южного округа Нью-Йорка Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года. США обвиняют Бута в пособничестве терроризму путем вступления в преступный сговор с целью поставки оружия колумбийским боевикам и наркоторговцам.
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

37. Воровской расклад.

Оценка силы наших мафиози американскими спецслужбами подтверждалась данными МВД РФ. В 1991 году в России насчитывалось только 80 преступных группировок, имевших транснациональные связи.
Дата: 23.03.2007 Копия в Google

38. Лев Черной.

... связи с узбекским криминальным сообществом, в первую очередь с Гафуром Рахимовым и Тофиком Арифовым, Черный установил отношения с такими крупнейшими фигурами преступного мира, как вор в законе Вячеслав Иваньков (“Япончик”) и Отари Квантришвили (“Отарик”).(www.chernoi.nu) В 1990 г. Черный знакомится с владельцем фирмы Trans Commodities Сэмом Кислиным – выходцем из Одессы, а ныне американским гражданином. Совместно ни начинают заниматься поставками сырья на металлургические предприятия России ...
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

39. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

Р: Можно было К: А конкуренция между нью-йоркскими бандами за природные богатства России какая то существовала? Я имею в виду уже не на этой территории, а — там. Р: Конечно, все дружили с местными преступными группировками на той [бывшей советской] территории.
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

40. "Чувилин Петр Юрьевич ... совместно с Менделевым Сергеем Владиславовичем придумал и совместно реализовал план покушения на убийство Александра Антонова".

... молдавская прокуратура сотрудничает с соответствующими ведомствами России. — Врезка К.ру] *** Горбунцов: Борис Ушерович, Валерий Маркелов и [мой] бывший сотрудник Сергей Менделеев "похитили огромный кусок моего имущества и сейчас мало заинтересованы в моем возвращении в Россию" Оригинал этого материала © "Преступная Россия", 17.10.2011, Фото: via crimerussia Герман Горбунцов: "Если я приеду в Россию, меня убьют или посадят" Герман Горбунцов […] Сейчас в России идет огромное количество судов с ...
Дата: 23.03.2012 Копия в Google