Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Спецслужбы на птичьей службе-2.

Лишился он своего проверенного источника информации в одной, как любил выражаться талантливый телеведущий, незапятнанной спецслужбе - начальника Департамента оперативного обеспечения ФСКН России Александра Бульбова.
Здесь якобы и «связь» сына с ингушской преступной группировкой и якобы поддерживаемые Юрием Чайкой рейдерские атаки на Ленское речное пароходство, связанные, в том числе, с загадочным и естественно не раскрытым убийством его руководителя, и ...
Дата: 25.10.2007 Копия в Google

122. Согласно обвинению, предъявленному в немецком суде члену измайловской ОПГ, имя Дерипаски связывают с заказными убийствами.

Александр А. является, согласно информации из России, одним из лидеров измайловской преступной группировки и подозревается во множестве тяжких преступлений.
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

123. Странные игры.

Следователь по особо важным делам Следственного комитета при МВД России майор юстиции Сергей Солянов, в ведении которого находилось дело «ДИСКОНТа», никакого состава преступления в действиях сотрудников банка не установил. Указав в самом постановлении на нарушения сразу двух федеральных законов — об отмывании денег и валютном регулировании (ФЗ № 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и ФЗ № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле».), — а ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google

124. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Ивлев лично и с помощью сообщников регистрировал в зарубежных офшорах компании, которые выступали учредителями подставных компаний ЮКОСа в России. Иностранным офшорам Ивлев открывал в России счета, на которые перечислялась чистая прибыль ЮКОСа. 2 декабря 2005 года Ивлев был объявлен в розыск, как обвиняемый по статьям 160 УК РФ (хищение) и 174 (отмывание преступно нажитых денежных средств организованной группой) на сумму почти 14 млрд.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

125. Надзор по-русски.

На одной играли команды, состоящие из топ-менеджеров Банка России, их водителей и охранников, на другой – молодые банковские служащие.
[...] В мае 2004 г. он отозвал лицензию у Содбизнесбанка, входившего в сотню крупнейших, за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов.
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

126. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... оперативном управлении обособленного имущества, не могли самостоятельно, без указания Лебедева и других лиц организованной преступной группы, приобретать и осуществлять имущественные права, не могли осуществлять деятельность, основной целью которой ...
После чего, указные документы с заведомо ложными сведениями, представлялись в ИМНС России по г.Лесной Нижнетуринского района Свердловской области.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

127. Еврейский вопрос-2.

Вероятнее всего, «сигнал» поступил из Ниццы, где прокуратура уже несколько лет ведет расследование операций с недвижимостью, которые, по ее утверждениям, осуществлялись магнатами из числа новых русских с нарушениями законности, либо служили для отмывания средств, полученных преступным путем. [...] «Нельзя недооценивать опасность, которая исходит от экономических сетей, появившихся в результате бесконтрольной приватизации в России, поскольку они служат для проведения незаконных операций ...
Дата: 18.11.2003 Копия в Google

128. Грызлов и Шойгу ответят за базар.

Прием авторитетов в "Единую Россию" поставлен теперь на широкую ногу. И руководство партии, похоже, по достоинству оценило потенциал преступного сообщества.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

129. Третья ходка олигарха.

3 июня 2000 года в Красноярск из Афин был доставлен преступный авторитет Владимир Татаренков (Татарин). Греция согласилась временно выдать его как свидетеля по делу Анатолия Быкова. После возвращения из России, 8 февраля 2001 года, он получил в Греции 14 лет за незаконное владение оружием и подделку документов. После отсидки Татарин будет выдан России, где его обвиняют в 15 убийствах.
Дата: 25.08.2003 Копия в Google

130. Письмо Боннэр и Буковского Бушу

Сегодняшнюю коррупцию в России не с чем сравнить в этом мире. Это уже не коррупция, а система, в которой КГБ (теперь именуемая ФСБ) руководит большей частью организованной преступности, рэкетом, торговлей наркотиками, торговлей оружием и заказными убийствами. Они превратились в некий преступный синдикат, нечто вроде знаменитого "Спектра" из "Джеймса Бонда".
Дата: 15.08.2003 Копия в Google

131. Заговор против Патриарха.

Эмигрант из России сплел порносеть в Интернете Игорь Седых Происшествия. Выходец из России 44-летний Александр Хейлик, проживающий в Виганелло (швейцарский кантон Тичино) арестован по обвинению в создании преступной организации с целью незаконной торговли порнографической продукцией для педофилов.
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

132. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

... вступлением Латвии в Европейский Союз (ЕС), в результате чего российские ОПГ получат возможность легализации своих капиталов на территории ЕС и сделают эти капиталы менее зависимыми от внутриполитической ситуации в России и своих взаимоотношений с правоохранительной системой РФ, а также от новых контрольных и силовых органов, в первую очередь, федерального Комитета по финансовому мониторингу (КФМ), на который возложена функция борьбы с оборотом и легализацией доходов, полученных преступным путем ...
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

133. Уроки Азии в Москве.

... 12% оборотного капитала азербайджанцев в России приходится на промышленность, 20% на торговлю, 23% на банковские структуры и 38% на криминальный бизнес. Суммарный оборот денег, заработанных азербайджанцами в России, - около 25 миллиардов долларов. Примерно половина из них приходится на Москву. Это больше, чем валовой продукт Азербайджана. Как пала Москва О том, как Азербайджан взял Москву, впору писать увлекательную книгу. Азербайджанская организованная преступная группировка, одна из старейших ...
Дата: 19.09.2002 Копия в Google

134. Российская версия "омерты".

... деньгами «преступного происхождения». Для этого им необходима помощь России. Предполагаемые преступления - взятки или злоупотребление служебным положением - совершены кремлевским чиновником, работавшим в России. Летом прошлого года Дэво передал ряд документов, подписанных Бородиным, в Москву. Через три месяца Россия сделала короткий письменный ответ. Московская прокуратура сорок минут допрашивала Бородина. Его спросили, открывал ли он зарубежные счета. Он сказал, что не открывал. Россия решила ...
Дата: 25.07.2001 Копия в Google

135. Сергей Михайлов, он же Михась.

Несмотря на то что в новом уголовном кодексе России наконец появилась статья об оргпреступности (т. е. можно арестовать любое лицо, чья связь с организованной преступной группировкой не вызывает сомнений), применительно к Михасю эта статья "не работает": сейчас Михайлов перед прокуратурой чист, а обратной силы закон не имеет.
Дата: 17.09.2000 Копия в Google

136. Закостенелые тайны ЮКОСа.

... в гаагский арбитраж иск против России. Кроме того, Алексей Голубович получил от компаний, связанных с ЮКОСом, десятки миллионов долларов. Например, в материалах дела есть письмо Голубовича от 29 января 2004 года (как учредителя и бенефициара Carina Trust) в невзлинскую компанию Rysaffe Trustee Company с просьбой перевести 44 млн долларов со счета Carina Trust на счет своей компании Dicomax International. На момент получения это уже были деньги, полученные от преступной деятельности (по решению ...
Дата: 31.03.2022 Копия в Google

137. Сергею Сопчуку конфискацию дополнили арестом.

В пятницу стало известно, что бывший депутат Госдумы Сергей Сопчук стал фигурантом уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета России (СКР) по Приморью. По данным близкого к силовикам сайта goldenmost.ru, экс-депутату инкриминируется легализация денежных средств, приобретенных преступным путем (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), и незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ).
Дата: 29.11.2021 Копия в Google

138. "Прачечная" банды решал.

За 15 лет Владимир Кучинский установил тесные связи с преступными сообществами Белоруссии, Грузии и России.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

139. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

Кроме того, прогибаясь перед своими лондонскими покровителями, Горбунцов поставил очернительную работу на постоянную основу, создав портал Crime Russia, он же «Преступная Россия» (зарегистрирован как СМИ по тому же адресу, что и фирма FORUS, которая участвовала в захвате активов Минеева.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

140. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

Он сказал РБК, что пока не планирует возвращаться в Россию: «Посмотрю, как будет развиваться ситуация, будут ли слушать наши аргументы. Могут же и организацию преступной группы приписать». В Россию пока не собирается возвращаться и бизнесмен Давид Якобашвили, в музее которого на прошлой неделе прошли обыски по уголовному делу, возбужденному по жалобе бывшего партнера по бизнесу Бориса Минахи.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google