Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Утечка "Панамского досье" вылилась в уголовное дело.

По итогам расследования в 2018 году Шарифа приговорили к десяти годам тюрьмы и штрафу в 10,6 млн долларов по обвинению в коррупции.
В расследовании, проведенном ICIJ и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), упоминался, в частности, друг Путина виолончелист Сергей Ролдугин, который, как утверждали авторы доклада, владеет офшорными компаниями с ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

2. Мишела Темера арестовали за взятки и "отмывание".

В январе 2019 года президентом Бразилии стал правый политик, бывший военный Жаир Болсонару. Одни из главных его предвыборных обещаний — побороть коррупцию и преступность.
... Додж выдвинула обвинения в коррупции против Темера 19 декабря 2018 года. Следствие считает, что в 2017 году он за взятку издал указ, который упростил управление портами. Операция «Автомойка» началась как расследование отмывания денег в 2014 году ...
Дата: 22.03.2019 Копия в Google

3. Как вербовали Олега Дерипаску.

... Ором несколькими годами ранее, когда он еще работал в британском разведывательном агентстве MI6. Уйдя в отставку, он открыл частное детективное агентство и занимался слежкой за представителями российской организованной преступности и бизнесменами по ...
Какой иной вывод из этого можно сделать?» [Ведомости.Ру, 02.09.2018, "The New York Times узнала о попытках ФБР завербовать Дерипаску": При этом Дерипаска был не единственным российским бизнесменом, с которым пытались сотрудничать спецслужбы США ...
Дата: 03.09.2018 Копия в Google

4. ОПС сдало боровшегося с ним Ильнара Залялова.

... преступностью (ОБОП) республиканского МВД Ильнара Залялова. Он подозревается по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере, до 12 лет лишения свободы). Подполковник Залялов был вызван для беседы в СУ СКР, где ему сообщили о возбуждении дела, после чего задержали. В коттедже подполковника в поселке Аракчино был проведен обыск. Ильнар Залялов в свое время окончил Казанский юридический институт. Должность начальника ОБОП занимал около пяти лет, после чего в январе 2018 года его ...
Дата: 29.08.2018 Копия в Google

5. Залечь на дно в Эмиратах.

В 2018 году мы написали о нескольких армянских бизнесменах и должностных лицах, купивших недвижимость в Дубае. Данные предоставили наши коллеги из Центра исследования организованной преступности и коррупции (OCCRP), членом которого является и Hetq.am. На этот раз также сведения нам предоставил OCCRP, который, как и в прошлый раз, получил их от действующей в Вашингтоне некоммерческой организации C4ADS. Последняя занимается изучением международной преступности и конфликтов.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

6. Как "воры в законе" поделили Украину.

Впрочем, за решеткой Неделя пробыл недолго: уже в канун нового 2018 года его в Киеве навестили силовики — в рамках масштабной спецоперации.
Действительно ли он сможет изменить ситуацию с организованной преступностью?
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

7. Картины на ?4,8 млн, слон от Дали за $340 тыс., фурнитура на $100 тыс.

В 2018 году соучредитель Центра исследования коррупции и организованной преступности Дрю Салливан обвинил Петра Порошенко и его юристов во лжи. В 2018 году Управление по вопросам рынка Австрии (FMA) оштрафовало Raiffeisen на 2,75 миллиона евро за неадекватную проверку бенефициарных владельцев и отсутствие необходимых данных о структурах, связанных с клиентами повышенного риска. В 2019 году Верховный административный суд Австрии отменил этот штраф.
Дата: 11.05.2021 Копия в Google

8. Миллионер, "купивший Brexit".

В ноябре 2018 года Национальное уголовное агентство Британии открыло уголовное дело в связи с референдумом о Brexit.
И им занимается наше Национальное агентство по борьбе с преступностью, наш эквивалент ФБР, потому что наша избирательная комиссия пришла к выводу, что они не знают, откуда взялись его деньги <...> И я даже не собираюсь вдаваться в ложь, которую ...
Дата: 17.06.2022 Копия в Google

9. От гранат к госнаградам.

Почти через год, с 29 июля по 3 августа 2018 года, «Вася Воскрес» был замечен на Ибице в те же даты, что и Максим Лалакин.
По словам одного из собеседников The Insider, уличную преступность в Подольске сейчас контролирует некий криминальный деятель, известный как «Зуб».
Дата: 10.01.2022 Копия в Google

10. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".

В этой компании работают двое человек, а ее выручка в 2018 году составила 10 млн рублей.
являются киберугрозой номер один для Великобритании, сообщили в Национальном агентстве по борьбе с преступностью (NCA) (пресс-релиз поступил в РБК).
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

11. Аслана Гагиева изолировали в особом режиме.

... опасные: участники крупнейшей банды киллеров получили долгие сроки": Криминалист, бывший сотрудник органов по борьбе с организованной преступностью Михаил Игнатов рассказал, чем банда Гагиева отличалась от крупных преступных группировок 1990-х годов ...
... Леонова долгие годы оставалось нераскрытым, пока в 2018 году из Греции в Россию не экстрадировали Джиоева. Именно его показания помогли установить заказчика, организаторов и исполнителей убийства Леонова Ольгу Швецову задержали в конце 2019 года в ...
Дата: 14.09.2023 Копия в Google

12. Как пиар Сергея Шойгу стал культом.

Но другие дела ему удавались заметно хуже, причем настолько, что в 2018 году Зимин проиграл губернаторские выборы коммунисту Валентину Коновалову несмотря на мощную административную поддержку, обеспечиваемую, в частности, людьми Шойгу (об этом — ниже ...
... в старых царят бедность и преступность. Но Шойгу там все-таки что-то построил — несколько закрытых объектов для совместного отдыха с президентом. Умение обеспечить досуг Путина — важное достижение министра. Март этого года выдался у Путина непростым ...
Дата: 07.09.2021 Копия в Google

13. США подняли ставку за поимку Коли-Киргиза до $5 млн.

... экстрадиции, и 6 сентября того же года правоохранительные органы Абу-Даби сняли с кыргызского авторитета обвинения в ограблении ювелирного магазина и выпустили из-под стражи. В 2018 году журналисты Центра организованной преступности и коррупции (OCCRP) обнаружили у Коли-Киргиза элитную недвижимость в Дубае. Вор в законе купил квартиру в районе Dubai Marina: цены на жилье в этом районе варьируются от 400 до 700 тысяч долларов. В октябре 2012 года Кольбаев все-таки был экстрадирован в Кыргызстан ...
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

14. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

ООН ввела санкции против него в 2004 году за финансирование бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора. В отчете британского правительства об организованной преступности в Украине, опубликованном в 2016 году, Минин и Ангерт занимались продажей ...
Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин Оригинал этого материала © OCCRP, 24.04.2018, Фото: Караван.ua, via OCCRP Квартиры в Лондоне доказывают связь мэра Одессы с "нефтяной мафией" Анна Бабинец, Елена Логинова Геннадий Труханов с дочерью ...
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

15. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

Основным контактом для ОПГ в Ханты-Мансийске называют Владимира Мальгина, заместителя начальника отдела по борьбе с организованной преступностью. Его имя также звучит в записи Владимира Чернакова, а также в рапорте бывшего начальника Нижневартовского РОВД, который мы рассмотрим ниже. Рабочее место Мальгина располагается в Нижневартовске, на ул. Индустриальной, 53, где располагаются управления ТЭК и Экономической безопасности и противодействия коррупции МВД. Максим Баранов В 2018 году начальник ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

16. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

... на покупку недвижимости в Лондоне на ?20 млн и шопинг в Harrods на ?16 млн Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 10.10.2018, Жена госбанкира из Азербайджана потратила ?16 млн в Harrods, Фото: haqqin.az, The Daily Mail Замира Гаджиева Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) впервые потребовало раскрыть источник богатства у гражданина иностранного государства. Требование было выдвинуто еще в начале года, однако личность ответчика была раскрыта только сейчас ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

17. Спрут высоких достижений.

В феврале 2010 года Минфин США на основании указа о борьбе с международной организованной преступностью, изданного президентом Бараком Обамой, объявил о введении санкций против семи предполагаемых постсоветских криминальных авторитетов и двух ...
... Сочи-2014 и чемпионата мира по футболу в 2018 году. Сейчас Гафур проживает в Арабских Эмиратах, время от времени наведываясь в Россию. Последний раз Гафур Рахимов посещал Москву в апреле 2012 года в составе официальной делегации Олимпийского совета ...
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

18. Уильяма Браудера обвинили в особо тяжком.

... в тюремной больнице в 2009 году, однако его смерть пока не квалифицировали как убийство. При этом Николай Атмоньев отметил, что «Уильям Браудер был больше других заинтересован в смерти Магнитского». ["Газета РБК", 20.11.2018, "Браудера направили на путь отравления": Советник генпрокурора также сообщил, что ст. 210 УК России (организация преступного сообщества) знаменательна тем, что подпадает под действие конвенции ООН, касающейся борьбы с транснациональной организованной преступностью ...
Дата: 20.11.2018 Копия в Google

19. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Читайте об этом ниже: *** Оригинал этого материала © OCCRP, 05.06.2018 "Фароз" идет в банк Влад Лавров, Ольга Гейн «Коммерческий банк Таджикистана» — одна из новейших структур империи «Фароз». В 2002 году банк был создан как микрокредитная ...
Расследование Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) установило, что именно правительство создало условия для роста и процветания компании, устранив конкурентов, которые могли бы представлять для нее угрозу.
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

20. Как Google вмешивается в выборы.

Компания сдержала это обещание, и после 2016 года масштабы цензуры в Google возросли. — Исследователи обнаружили явные доказательства вмешательства в выборы в 2018 году.
Google скрыла свои недостатки и предложила пользователям искать такие запросы, как "Хиллари Клинтон реформа преступности" и "Хиллари Клинтон Индия", но не сделала того же для других спорных поисковых запросов о кандидатах, таких как Дональд Трамп и ...
Дата: 21.03.2024 Копия в Google